北京真视通科技股份有限公司章程 北京真视通科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第九章 | 通知和公告 | 48 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附则 | 53 | 北京真视通科技股份有限公司章程 北京真视通科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京真视通科技股份有限公司（以下简 ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2023-057 北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2023年12月13日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科 技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由 公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于2023年12月9日以专人递送、电 子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事8人，出席会议董事8人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》， 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。 公司第五届董事会同意提名张淮先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同时担任公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务。 《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中，独立董事 2 名且至少有一名独立董事为会计专业人士，非独立 董事 1 名。 北京真视通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 北京真视通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京 真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员且系会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

北京真视通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京真视通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独 立董事 1 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

北京真视通科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本规则。 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准公司年度报告； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使下列职权： （ ...

北京真视通科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 北京真视通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京真视通科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 董事会秘书承担提名委员会的日常事务。 第三章 职 ...

北京真视通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京真视通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京真视通科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司（包括全资 子公司）提供的担保视为对外担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子 ...

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于2023年12月13日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际 科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知于2023年12月8日以专人递 送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： 一、 审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，表决结果为同意3 票，反对0票，弃权0票。 股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2023-062 北京真视通科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 备查文件： 1、第五届监事会第八次会议决议 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 《关于补选股东代表监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京真视通科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《北京真视通科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-056 北京真视通科技股份有限公司 关于股东减持股份完成的公告 股东马亚先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东减持股份情况 减持股份来源：首次公开发行前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行 后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）、通过司法划转方式取得的股份。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月3日披露了 《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-029），公司股东马亚先 生向公司提交了《减持股份计划告知函》，自本公告之日起三个交易日后的六个 月内，以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持公司股份 5,000,000股（占本公司总股本比例2.3836%）。详见公司刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的本公司公告。 公司收到股东马亚先生的《股份减持计划完成告知函》，获悉本次股份减持 计划已实施 ...