2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-066 北京真视通科技股份有限公司 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长王国红先 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-065 北京真视通科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、 公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票自 2023 年 12 月 25 日起连续三个交易日（2023 年 12 月 25 日、2023 年 12 月 26 日、2023 年 12 月 27 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项进行核查，现将有 关情况说明如下 ...

鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月13日召开了第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员 会委员的议案》。公司第五届董事会同意提名张淮先生为公司第五届董事会独 立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五届董事会提名委员会召 集人、审计委员会委员职务。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满时止。 股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2023-058 北京真视通科技股份有限公司 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事赵炳崑先 生不幸逝世后，公司现任董事会人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数 及独立董事人数，同时导致公司第五届董事会中独立董事人数低于董事会成员 的三分之一。详见公司于2023年10月 ...

北京真视通科技股份有限公司 关于补选股东代表监事的公告 股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2023-063 附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历 文鑫先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学软 件工程专业毕业，研究生学历。曾先后担任北京炜琮远顺科贸有限公司助理工 程师、北京学建投资管理有限公司高级项目经理、大公智慧(北京)科技有限公 司高级运维经理，2019年12月起担任北京真视通科技股份有限公司总裁助理。 截至本公告日，文鑫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在 《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情 形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司监事会 2023年12月13日 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下 ...

北京真视通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-064 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十一次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了《关于<提请召开 2023 年 第一次临时股东大会>的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次 临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、 会议召开的日期、 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-060 北京真视通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京真视通科技股份有限公司董事会现就提名张淮先生为北京真视 通科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京真视通科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见如下： 北京真视通科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 经审阅公司独立董事候选人张淮先生的教育背景、工作经历等情况，未发现 存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未发现存在被中国证监会及证 券交易所采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证 券交易所纪律处分惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查。其具备担任公司独立董事的经验和能力，符合有关独 立董事任职资格及独立性要求。同意董事会提名张淮先生作为公司第五届董事会 独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 独立董事：敬云川、李玉华 2023 年 12 月 13 日 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-059 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张淮作为北京真视通科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为北 京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

北京真视通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京真视 通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 （八）公司章程规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-061 北京真视通科技股份有限公司 董事会应在利润分配预案中说明 留存的未分配利润的使用方案。发放 股票股利的，还应当对发放股票股利 的合理性、可行性进行说明；公司董事 会在年度利润分配方案中未按照本章 程所规定股利分配政策作出现金分红 预案的，董事会应对未进行现金分红 或现金分配低于规定比例的原因，以 及公司留存收益的确切用途及预计投 资收益等事项进行专项说明，由独立 董事发表意见，并提交股东大会审议， 专项说明须在公司董事会决议公告和 定期报告中披露。 2.独立董事可以征集中小股东的 意见，提出利润分配预案，并直接提 交董事会审议。 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于2023年12月13日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章 程部分内容进行修订，本次修订尚需提交2023年第一次临时股东大会审议通 过，修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...