快意电梯股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-010 重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派 比例不变的原则相应调整。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第四届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 快意电梯股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营 的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的 规定和要求，有利于公司长远发展，不存在 ...

快意电梯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 快意电梯股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00029 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信 ...

快意电梯股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00030 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了快 意电梯股份有限公司（以下简称快意电梯公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-007 快意电梯股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案提交董事会前，已经 2024 年第一次审计委员会审议通过，同意提交 董事会审议。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 3 月 20 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人 员发出，会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公 司会议室。会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，其中独立董事姚伟先生以 线上形式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司 公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 ...

一、股东股份质押的基本情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 第一大股 | 本次质押 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 快意 股权 | 是 | 12,000,000 | 7.93% | 3.56% | 否 | 是 | 2024-02-07 | 2024-05-28 | 东吴证券股 份有限公司 | 补充质押 | 1、股东股份被质押基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人罗爱文 女士函告，获悉罗爱文女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： | | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | | | | | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 罗爱 | 是 | 16,040,000 | 28.03% | 4.76% | 否 | 否 | 2024-01-11 | 2025-01-10 | 东吴证券股 | 融资 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-042 快意电梯股份有限公司 关于房屋买卖暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方东莞市中和房地产开发有 限公司（以下简称"中和开发"）购买房屋作为人才公寓，标的房屋建筑面积合计 1,601.57 平方米，交易价格为 28,870,985 元（不含交易契税、维修基金）。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易无需提交公司股 东大会审议； 过去 12 个月内公司或子公司未与中和开发或与不同关联人之间发生相同交易类 别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资 产绝对值 5%以上的交易。 本次关联交易存在标的资产估值风险及交易完成后的市场估值变化风险。 一、关联交易概述 公司拟向关联方中和开发购买房屋作为人才公寓，标的房屋建筑面积合计 1,601.57 平方米，交易价格为 28,870,985 元（不含交易契税、维修基金），公司拟与中和开发签 订《房屋买卖 ...

快意电梯股份有限公司 （本页无正文，为《公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事 前认可意见》之签署页） 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，现对快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十八次会议审议的有关事项，发表如下事前认可意见： 一、关于增加公司 2023 年度关联交易额度的事前认可意见 经核查，我们认为：公司拟审议增加公司 2023 年关联交易额度预计对公司 独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害 公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第四届董事会第十八次会议 审议。 二、关于房屋买卖暨关联交易的事前认可意见 经核查，我们认为：公司拟向东莞市中和房地产开发有限公司购买房屋的交 易为根据公司长远的发展所规划，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的 商业交易行为。交易价格及 ...