证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-042 快意电梯股份有限公司 关于公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了东莞市 城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）自动扶梯采购及安装项 目（1530 标）【JC2023-6607-002】的中标通知，招标人为东莞市轨道一号线建设 发展有限公司(以下简称"招标方")。本次中标金额为 7,883.86 万元。目前尚未签 订相关协议合同。最终形成实际订单合同并完成交货，仍然存在一定的不确定性 和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 合同中标项目概况： 东莞市轨道交通 1 号线一期规划长度为 57.46km。公司本次中标的标段为东 莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站～黄江中心站段）自动扶梯设备采购 及安装项目(1530 标)，中标内容为该标段内自动扶梯供货及安装工程，本次中标 金额为 7,883.86 万元。 二、 交易对方介绍 1、基本情况 单位名称：东莞市轨道 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人 的议案》，选举陈丽华女士、晁尚伦先生、陈文建先生为公司第五届董事会独立 董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（详见 2024 年 6 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及刊 载于巨潮资讯网的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-036）。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，晁尚伦先生和陈文建 先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的 有关规定，晁尚伦先生和陈文建先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事晁尚伦先生和陈文建先生的通知，获悉其已 按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， 并取得了由深圳 ...

快意电梯股份有限公司 关于公司拟出售全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-040 2、本次交易不构成重大资产重组。 3、本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，股权转让完成后， 公司将不再持有快意电梯澳大利亚有限公司的股权，其将不再纳入公司合并报表 范围。 4、本次股权转让事项目前尚处于前期的接触洽谈阶段，尚未签核相关协议 文件，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 5、本次股权转让事项对公司损益产生的影响，最终以公司年审会计师的年 度审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）持有快意电梯澳大利亚有限公司 （以下简称"快意澳洲"）100%的股权。为优化公司资产结构及资源配置，公司 拟将持有的快意澳洲100%的股权以市场价格转让给 FRANCISCO P. ONDOY （菲 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-038 快意电梯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：通过。 张毅先生的简历详见公司已披露的《关于第五届监事会职工代表监事选举结 果的公告》（公告编号：2024-031）。 （二）审议通过了《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的议案》。 公司监事会认为本次出售澳洲子公司股权完成后，将有利于优化公司资产结 构及资源配置，提升公司经营效率；同时，本次出售澳洲子公司股权的价格将以 评估公司出具的评估价值为 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-036 快意电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会决 议采取现场/线上投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、召开时间： 3、本次股东大会采取现场/线上投票与网络投票相结合的表决方式 公司二楼会议室 （1）现场/线上会议召开时间：2024 年 6 月 3 日(星期一)下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市清 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20230172-00007 号 致：快意电梯股份有限公司 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司第四届董事会第二十次会议决议和董事会第二十一次会议决议； （三）公司第四届监事会第十九次会议决议和公司第四届监事会第二十次会 议决议； （四）公司于 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024年第 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，于 2024 年 6 月 3 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公 司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责 人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下。 一、第五届董事会组成情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-039 快意电梯股份有限公司 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （一）非独立董事：罗爱文女士、罗 ...

一、董事会会议召开情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发 出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席 董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限 公司公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-037 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员、战略委 员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下： 审计委员会（3 人）：陈文建先生（主任委员）、晁尚伦先生、罗爱文女士。 提名委员会（3 人）：晁尚伦先生（ ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-035 快意电梯股份有限公司 关于控股股东部分质押股份解除质押 以及部分质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东"东莞市 快意股权投资有限公司"（以下简称"快意股权"）函告，获悉其所持有本公司的 部分股份办理了解除质押及质押延期购回的业务，具体事项如下： 一、 控股股东快意股权部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | | | | | 快意股权 | 是 | 6,000,000 | 3.96% | 1.78% | 否 | 2023-05-29 | 2024-05-22 | 东吴证 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-034 快意电梯股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 18 日在《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 6 月 3 日以现场表决和网 络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的 合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 1．现场会议时间：2024 年 6 月 ...