快意电梯股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （周志旺） 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在财务方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中 能充分发挥自身的专业优势。 个人履历： 本人为中国注册会计师。1997 年 12 月至今任职于广东天健会计师事务所有 限公司业务五部担任部门经理。2018 年 6 月-2024 年 6 月任本公司独立董事。 （二） 独立性情况 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员 会 ...

第一章 总 则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")的风险投资及相 关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、信托产品投资、衍生品交易、 参与投资设立投资基金、购买私募基金的份额等投资行为，以及深圳证券交易所 认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍 生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的 理财产品。 快意电梯股份有限公司《风险投资管理制度》 快意电梯股份有限公司 风险投资管理制度 （五）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为。 第三条 风险投资的原则 本制度所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合 上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、 货币 ...

快意电梯股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （陈丽华） 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中 能充分发挥自身的专业优势。 个人履历： 陈丽华，1987 年 2 月生，本科，香港城市大学在读 EMBA 硕士。自 2009 年起从事法律业务，历任上海市建纬（深圳）律师事务所律师助理，广东信达律 师事务所、广东君言律师事务所、北京市康达（深圳）律师事务所专职律师，广 东君言律 ...

快意电梯股份有限公司 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在财务、法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职 过程中能充分发挥自身的专业优势。 个人履历： 陈文建，1971 年 1 月生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师、 律师、已取得深交所董秘资格。曾任深圳金正会计师事务所项目经理、深圳元丰 会计师事务所部门经理，现为广东济方律师事务所执业律师。2024 年 6 月至今 任本公司独立董事。 （陈文建） 独立董事 2024 年年度述职报告 各位股东 ...

快意电梯股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （晁尚伦） 各位股东及股东代理人： 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员 会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系， 能独立履行职责。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 （二）独立性情况 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在财务方面拥有专业的知 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-010 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件的要求，公司对会计 政策予以相应的变更，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 快意电梯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载 ...

关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 24 日召开的第五届 董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》， 具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳 入公司合并报表范围的下属子公司）2025 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万 元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准， 具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度 可循环使用。 公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、 质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署 相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 上述授权有效期为公司 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年 度股东大会做出新的决议之日止。 以上授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 快意电梯股份有限公司 ...

东吴证券股份有限公司 关于快意电梯股份有限公司 2024 年度 募集资金存放和使用情况专项核查报告 2015 年 4 月 28 日，快意电梯股份有限公司（以下简称"快意电梯"或"公司"）与东 吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）签署了《首次公开发行股票 保荐协议》，快意电梯聘请东吴证券担任首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证券 监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，东吴证券负责公司首 次公开发行股票并上市后的持续督导工作。 东吴证券作为快意电梯的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律法规的规定，对快意电梯在 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 公司 2024 年年度实际已使用募集资金 5,029.66 万元，累计已使用募集资金 47,085.19 万元。公司 2024 年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等 1 的净额为 84.66 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-013 快意电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 01 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议并通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自 有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回 报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其 衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标 的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币），使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度 内，资金可以循环滚动使用。 由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使 用效率，提高资金收益率，公司于 2025 年 03 月 24 日召开第五届董事会第七次 会议和第五届 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-014 一、基本情况 （一）投资目的 为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力， 在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有 闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东 创造更大的收益。 （二）投资额度 鉴于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使 用效率，提高资金收益率，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进 行风险投资，额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用。 快意电梯股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 01 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议并通过了《关于使用自 有资金进行风险投资的议案》，同意公司在充分保障日常资金需求，不影响公司 正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行风险 ...