本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯 股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-051 经审核，监事会认为：公司拟以股权转让的方式退出快意美好加装电梯（广 州）有限公司（下称"美好加梯"）9%的股权，有利于推动公司高质量发展，持 续优化资产结构。本次股权转让完成后，公司将不再持有美好加梯的股权。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项未构成关联交易，未构成重大 资产重组，无需提交公司股东大会审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发 出，会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席 董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限 公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司转让退出参股公司的议案》 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-050 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 为推动公司高质量发展，持续优化资产结构，公司拟以股权转让的方式退出 快意美好加装电梯（广州）有限公司（下称"美好加梯"）9%的股权。本次股权 转让完成后，公司将不再持有美好加梯的股权。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-049 快意电梯股份有限公司 关于重大合同签订的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.合同生效条件：经双方签字盖章后生效。 登记地址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号 楼 4406 室 注册资本：445,272.59644 万元人民币 2.本合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响。 3.本合同可能存在合同条款变更、不可抗力等因素造成的风险，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 一、合同签署概况 快意电梯股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司收到中标通知书的公告》（公告编 号：2024-042），公司中标东莞市轨道交通 1 号线一期工程自动扶梯的设备采购 及安装项目（望洪站～黄江中心站段），中标金额为 7,883.86 万元。 近日，公司与客户签订了相关合同，合同总金额为人民币 7,883.86 万元。上 述合同为公司日常经营合同，不 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-044 快意电梯股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知 于 2024 年 6 月 27 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯 股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补 充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-048 快意电梯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第二次会议审议通过 了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议时间：2024 年 07 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始 2．网络投票时间： 重要内容提示： 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 9 日召开的第五届 董事会第二次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 ...

东吴证券股份有限公司 关于快意电梯股份有限公司部分募集资金投资项目结项 暨结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为快意电梯股份有限 公司（以下简称"快意电梯"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对快意电梯部分募投项 目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金所涉及的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采 用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发行价格为人民币 6.10 元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元，扣除发行费用人民币 48,971,4 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-047 快意电梯股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"或"大信事务所"） 成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注 册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥 有近 30 年的证券业务从业经验。 大信事务所的首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从 业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中， 超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 大信事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元 ...

永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会 第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司已实施完毕的"企业技术中心建设项目"予以结项， 同时为提高结余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的结 余募集资金 16,767,558.15 元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净 额，占该募投项目实际募集资金净额的 35.63%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永 久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2 ...

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补 充流动资金的议案》 公司将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是根据该部 分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率， 满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需 求，不存在与募集资金的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，董事会同意关于部分募集资金 投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-045 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知 于 2024 年 6 月 27 日以电 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-043 快意电梯股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月，公司募投项目"营销服务网络升级项目"已达预定可使用状态， 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 4 月 29 日召 开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议、2024 年 6 月 3 日 召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项 暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募投项目"营销服务网络升级项目" 结项后的结余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。现已办理完 毕该项目募集资金专户（开户银行名称：中国农业银行股份有限公司东莞清溪支 截止到本公告日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下： 开户主体 开户银行 募集资金专项账户 账户状态 河南中原快意电 梯有限公司 东莞农村商业银行清溪 支行 180010190010045855 已销户 快意电梯股份有 限 ...