登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002774证券简称：快意电梯 公告编号：2025-016 快意电梯股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会决议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长罗爱文 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法、合规性： 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、召开时间： （ ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公 司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒 06G20230172-00011 号 致：快意电梯股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师事务 所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、鲁墉律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《快意电梯股 份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-016 快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会决议采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日(星期五)下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限 公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长罗爱文 5、 ...

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 快意电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 4 月 10 (周四) 下午 15:00~17:00 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、 董事、总经理罗爱明 | | | 员姓名 | 2、 董事程卫安 | | | | 3、 独立董事陈文建、陈丽华、晁尚伦 | | | | 4、监事张毅 | | | | 5、财务总监霍海华 | | | | 6、董事会秘书王婉 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司 ...

快意电梯股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 快意电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了快意 电梯股份有限公司（以下简称快意电梯公司）2024 年 ...

快意电梯股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 ...

快意电梯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00009 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的快意电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》以下简称"募集资金存放 ...

快意电梯股份有限公司《分红管理制度》 第一条 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的分红政策。 第三条 公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的 实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要 求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 快意电梯股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会 ...

快意电梯股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露 信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规的相关规定及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东； 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 快意电梯股份有限公司《重大信息内部报告制度》 （二）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （三）公司控股子公司、分支机 ...

快意电梯股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》 快意电梯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信 息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本制度。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之 三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； (三) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、 权益和经营成果产生重要影响； 1 / 8 快意电梯股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》 （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第二条 公司董事会是公司内幕信息 ...