证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-071 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 快意电梯股份有限公司董事会 2024 年 11 月 25 日 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》 根据公司发展策略及实际交易情况，公司拟增加深圳市博速电梯有限公司日 常关联交易额度 200 万、东莞博创电梯有限公司日常关联交易额度 100 万，合计 增加 300 万，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署 形成。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额 度的公告》。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高 级管理人员发出，会议于 2024 年 ...

1、关联交易事项 （一）关联交易概述 关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-073 快意电梯股份有限公司 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"、"快意电梯"）于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计，关联董事、股东回 避了表决；于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易进行新增，关联董事回 避了表决。 结合 2024 年 1-10 月实际发生的关联交易情况，并对公司与关联方 2024 年剩余月份拟开 展的业务情况进行分析后，预计与关联方"深圳市博速电梯有限公司"（以下简称"博速电梯"） 之间需增加交易额度 200 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-072 快意电梯股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》 经审核，监事会认为：公司拟审议增加公司 2024 年日常关联交易预计对公 司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联监事贺映平女士回避表决。具体内容详见同日披露的《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的公告》。 特此公告 ...

二、交易协议的主要内容 1、交易方： 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-070 快意电梯股份有限公司 关于公司出售全资子公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 3 日召开第五届董事会第一 次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的 议案》（具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日公告的《关于公司拟出售全资子公司 100%股 权的公告》（公告编号：2024-040））。近日，公司已与购买方签订了股权转让协议，相关内 容公告如下。 买方：FRANCISCO P. ONDOY（菲律宾籍自然人） 卖方：快意电梯股份有限公司 2、交易标的： 快意电梯澳大利亚有限公司（IFE ELEVATORS & ESCALATORS (AUSTRALIA) PTY LTD）100%股权 3、交易价格：870,000 澳元 5、买卖双方权利和义务的约定：买卖双方各自承担按照标的所在地法律所 ...

e公司讯，快意电梯(002774)11月20日晚间公告，公司实际控制人罗爱文及其一致行动人快意股权、合 生企业计划在15个交易日后的3个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 1010.06万股，占公司目前总股本的3%。 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2024-069 快意电梯股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 减持公司股份计划预披露的公告 公司实际控制人罗爱文女士及其一致行动人东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人罗爱文女士及其一致行动人东莞市 快意股权投资有限公司（以下简称"快意股权"）、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）（以下简称"合生企业"）合计持有公司股份210,681,730股，占公司总股本62.57%。快意股 权公司持有公司44.95%的股权，为公司的控股股东。罗爱文女士直接持有公司16.99%的股权， 为公司的实际控制人。上述股东（罗爱文女士、快意股权、合生企业）计划在本公告披露之日 起15个交易日后的3个月内（即2024年12月12日-2025年3月11日）通过集中竞价和大宗交易方 式减持其持有的公司股份合计不 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-068 快意电梯股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，拟 在贵州省贵阳市投资设立贵阳快意电梯有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 经贵阳市市场监督管理局双龙分局核准登记确认，公司最终确认投资设立的 全资子公司名称为"贵阳快意电梯有限公司"。目前"贵阳快意电梯有限公司" 已完成工商注册登记手续，并于近日取得了贵阳市市场监督管理局双龙分局颁发 的《营业执照》，现将该投资事项进展情况披露如下： 名 称：贵阳快意电梯有限公司 统一社会信用代码：91520191MAE5238Y54 注册资本：壹佰万圆整 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-067 快意电梯股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司战略发展的需要， 拟在贵州省贵阳市投资设立贵阳快意电梯有限公司。2024 年 10 月 28 日，公司 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东 大会审批。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、对外投资的基本情况 为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金 100 万元人民币在贵州省 贵阳市投资设立贵阳快意电梯有限公司。 三、投资标的基本情况 1、出资方式： 本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。 2、投资标的基本情况： 投资标的名称：贵阳快意电梯有限公司（暂定） 注册资本：100 万元人民币 投资比例：100% 公司类型：有限责任公司（法人独资 ...

快意电梯股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-064 快意电梯股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 快意电梯股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子信息及专人送达等的方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-066 快意电梯股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日披露的《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 快意电梯股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监 ...