快意电梯股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-064 快意电梯股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 快意电梯股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-067 快意电梯股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司战略发展的需要， 拟在贵州省贵阳市投资设立贵阳快意电梯有限公司。2024 年 10 月 28 日，公司 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东 大会审批。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、对外投资的基本情况 为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金 100 万元人民币在贵州省 贵阳市投资设立贵阳快意电梯有限公司。 三、投资标的基本情况 1、出资方式： 本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。 2、投资标的基本情况： 投资标的名称：贵阳快意电梯有限公司（暂定） 注册资本：100 万元人民币 投资比例：100% 公司类型：有限责任公司（法人独资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子信息及专人送达等的方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-066 快意电梯股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日披露的《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 快意电梯股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监 ...

一、审议通过了《2024 年第三季度报告》的议案 经审核，董事会认为：编制的公司 2024 年第三季度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-065 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子信息及专人送达等的方式向全体董事、监事、 高级管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式 召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，其中董事罗爱明先生因个人安 排冲突委托董事罗爱文女士代为表决；董事叶锐新先生以通讯方式参会表决。公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《快 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-063 快意电梯股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）签订了《募集资金三方/四方监 管协议》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设 立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及负责募投 项目实施的子公司与东莞农村商业银行清溪支行、中国农业银行股份有限公司东 莞清溪支行、中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行、招商银行股份有限公司 东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行及保荐机构东吴证券签订了《募集资 金三方/四方监管协议》。 三 ...

关于部分募集资金投资项目结项的公告 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-062 快意电梯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）， 该项目满足项目结项条件，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）决定对该募投项目予以 结项。募集资金专户剩余款项将全部用于按照合同约定尚未支付的项目建设费用及质保金等， 不存在募集资金的结余，募集资金专户余额不足以支付的部分将有公司以自有资金支付。 审批程序：本事项无需提交董事会审议。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发行价格为人民币 6.10 元， 发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元，扣除发行费用人民币 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-061 快意电梯股份有限公司 关于完成转让参股公司股权暨标的公司 工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司转让退出 参股公司的议案》，同意将公司持有的快意美好加装电梯（广州）有限公司（下 称"美好加梯"）9%的股权予以转让。 2024年9月10日，公司与美城数字科技（广州）有限公司（以下简称"美城 数字"）签署了《股权转让协议》，将公司持有的"美好加梯"9%的股权以人 民币90万元价格转让予美城数字。 本次股权转让完成后，公司将不再持有美好加梯的股权。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等有关规定，该事项未构成关联交易，未构成重大资产重组， 无需提交公司股东大会审议。 二、交易事项具体情况 1、交易对方的工商登记信息 企业名称：美城数字科技（广州）有 ...

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 快意电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-060 特此公告！ 快意电梯股份有限公司 2024 年 9 月 9 日 为进一步加强与投资者的互动交流，快意电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 快意电梯股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

快意电梯股份有限公司 2024 年半年度报告全文 快意电梯股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-058 【2024 年 8 月】 1 快意电梯股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗爱文、主管会计工作负责人霍海华及会计机构负责人(会计 主管人员)张成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在风险及应对措施，敬请投 资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 快意电梯股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------|-------------------------------| | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | 第二节 公司简介和主 ...