证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-009 快意电梯股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实 到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快 意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年监事会工 作报告》 《2024 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年年度报告 及其摘要 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-008 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级 管理人员发出，会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议的形式召开。 会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意 电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年总经理工 作报告》 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年董事会工 作报告》 《2024 年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-005 快意电梯股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本预案尚须提交 2024 年度股东会审议通过。现将相 关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （大信审字[2025]第 5-00011 号），2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的 净利润为人民币 132,433,430.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和 母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初未分配利润 | 378,202,250.40 | 407,9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.58 billion, a decrease of 4.93% compared to ¥1.66 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥132.43 million, down 8.46% from ¥144.67 million in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 76.47%, amounting to approximately ¥45.87 million compared to ¥194.91 million in 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.3933, reflecting a decline of 8.47% from ¥0.4297 in 2023[24]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥2.04 billion, a decrease of 5.65% from ¥2.16 billion at the end of 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was approximately ¥103.22 million, a decrease of 8.96% from ¥113.38 million in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 10.55%, down from 11.78% in 2023[24]. - The company's asset-liability ratio at the end of the reporting period was 37.96%, indicating a stable financial position[83]. - The company reported a total revenue of 73,221,288 million CNY for the fiscal year 2024[167]. Revenue Breakdown - Elevator business revenue accounted for ¥1,573,757,399.58, representing 99.54% of total revenue, down 4.97% year-over-year[95]. - Domestic revenue decreased by 8.98% to ¥1,357,101,161.53, while international revenue increased by 31.30% to ¥216,656,238.05[95]. - Direct sales revenue fell by 11.10% to ¥886,980,024.47, while consignment sales rose by 4.31% to ¥686,777,375.11[95]. - The gross margin for the elevator business was 24.70%, down from the previous year, with costs increasing by 1.17%[96]. - The sales volume of elevators decreased by 2.30% to 13,629 units, while production volume dropped by 6.90% to 12,875 units[98]. Investment and Capital Management - The company has utilized a total of RMB 47,085.19 million of the raised funds as of the end of 2024, with RMB 5,029.66 million used in the 2024 fiscal year[118]. - The company has a total of CNY 47,085.19 million in cumulative investment progress for the committed investment projects[123]. - The total investment commitment for elevator production expansion and renovation is CNY 6,212.89 million, with 100% of the funds utilized[123]. - The company has effectively managed the use of raised funds, ensuring project quality while controlling costs and risks[128]. - The company has a policy to disclose reasons for not distributing dividends in the annual report if no cash profit distribution plan is made[198]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.6 per 10 shares, based on a total of 336,687,900 shares[4]. - The total distributable profit for the company was 362,867,425.01 CNY, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution[200]. - The company reported a cash dividend of 3.6 CNY per 10 shares, totaling 121,207,644 CNY (including tax) for the reporting period[200]. Market Trends and Opportunities - The real estate sector's recovery is expected to drive a moderate revival in the elevator installation market, with a projected decline in investment drop to under 5% year-on-year[33]. - The market for adding elevators in old residential areas is anticipated to grow rapidly, with over 50 million households eligible for installation, leading to a market size exceeding CNY 500 billion[34]. - The elevator maintenance market is becoming a new growth area, with 60% of safety hazards arising from maintenance, prompting manufacturers to enhance service networks[35]. - The concentration of the elevator market is increasing, with leading companies maintaining their competitive edge while smaller firms exit the market[37]. - The integration of smart elevators with building intelligence systems is accelerating, driven by advancements in IoT, big data, and AI technologies[38]. Operational Efficiency and Production - The company has developed a flexible automated production line, significantly improving production efficiency and effectiveness[50]. - The company has implemented an Integrated Product Development (IPD) system to enhance product development efficiency and responsiveness to market demands[43]. - The company has achieved EU CE certification for several products, including an 8m/s passenger elevator and an 8-ton cargo elevator, facilitating international market expansion[67]. - The company has invested in advanced production lines, significantly improving manufacturing efficiency and supporting sustainable practices[72]. - The company has successfully exported high-speed elevators to India and Malaysia, and large-capacity cargo elevators to Singapore, demonstrating its competitive edge in international markets[67]. Research and Development - The company has developed advanced elevator products, including a 10-ton 1m/s cargo elevator and a METIS-EC small machine room passenger elevator, showcasing industry-leading capabilities[66]. - The company holds 170 authorized patents, including 69 invention patents and 93 utility model patents, reflecting its strong focus on innovation and intellectual property protection[68]. - R&D investment decreased by 14.42% to ¥60,533,156.76 in 2024, accounting for 3.83% of operating revenue[106]. - The number of R&D personnel decreased by 3.46% to 223, with a significant drop in the number of bachelor's degree holders by 22.73%[106]. Corporate Governance - The company has a robust investor relations management system, ensuring timely and accurate information disclosure to investors[159]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has established four specialized committees to provide professional advice for decision-making[155]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in all aspects, including business, personnel, and finance, ensuring a complete operational system[162]. - The company has implemented internal auditing to enhance the effectiveness of internal control management and mitigate operational and financial risks[160]. - The company is committed to maintaining its operational independence and financial integrity, as evidenced by its structured governance and financial practices[163]. Employee Management and Welfare - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,750, with 557 in major subsidiaries[193]. - The company has a comprehensive welfare system, including social insurance, housing funds, and various employee benefits[195]. - The company has established a competitive salary system based on market principles, including fixed salaries, performance bonuses, and benefits[194]. - The company has implemented a training program, including a "Eagle Plan" for new graduates and a "Sales Iron Army" training camp for marketing personnel[196]. - The company has no retired employees requiring financial support, indicating a focus on retaining talent[193].

快意电梯股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 5-00011 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了快意电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2025-003 快意电梯股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 减持公司股份计划届满的公告 公司实际控制人罗爱文女士及其一致行动人东莞市快意股权投资有限公司、鹤 壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日披露了《关于 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份计划预披露的公告》， 实际控制人罗爱文女士及其一致行动人东莞市快意股权投资有限公司（以下简称 "快意股权"）、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"合 生企业"）合计持有公司股份210,681,730股，占公司总股本62.57%。快意股权持 有公司44.95%的股权，为公司的控股股东。罗爱文女士直接持有公司16.99%的 股权，为公司的实际控制人。上述股东（罗爱文女士、快意股权、合生企业）计 划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年12月12日-2025年3月 11日）通过集中竞价和大 ...

| 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是 否□ | | --- | --- | --- | --- | | 2．本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A 股等） | 股、B | 减持股数（万股） | 减持比例（%） | | 快意股权 股 A | | 328.77 | 0.98% | | 合生企业 | | 8.39 | 0.02% | | 合 | 计 | 337.16 | 1.00% | | 本次权益变动方式（可多选） | | | 通过证券交易所的集中交易  | | | | | 通过证券交易所的大宗交易  | | 其他 | | | □（请注明） | 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-002 快意电梯股份有限公司 关于控股股东及一致行动人减持股份触及 1%暨权益变动的 提示性公告 股东东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-001 快意电梯股份有限公司 关于公司出售全资子公司 100%股权的完成公告 二、交易进展情况 截止至 2025 年 2 月 25 日，公司已收到 FRANCISCO P. ONDOY（菲律宾籍 自然人）支付的本次交易的全部转让款，共计 580,521.17 美元，标的公司股权已 交割完毕。至此，本次股权转让事宜已全部完成。 三、交易目的和对公司的影响及风险提示 该交易为公司根据经营发展策略做出的调整，不会对公司的经营产生重大影 响，不存在损害股东、尤其是中小股东利益的情形。请投资者关注进展公告并注 意投资风险。 四、备查文件 1、银行收汇单 特此公告。 快意电梯股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第五届 董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟出售全 资子公司 100%股权的议案》（具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日公告的《关 于公司拟出 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-075 快意电梯股份有限公司 关于实际控制人质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人罗爱 文女士的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回的业务，具 体事项如下： 注：以上限售不包括高管锁定 1、本次实际控制人部分质押股份延期购回事宜，不涉及新增融资，不会对 公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制权发生变更。 2、罗爱文女士未来一年无其他到期的质押股份。 3、公司实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能 力， 还款资金来源为其自筹资金或其他融资。 4、公司实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等 侵害上市公司利益的情形；其股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生 实质性影响；其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，亦未涉及业绩 补偿义务，不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。 公司将持续关注实际控制人及其一致行动人的股份质押变动情况及风 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-074 快意电梯股份有限公司 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司 设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及负责募 投项目实施的子公司与东莞农村商业银行清溪支行、中国农业银行股份有限公司 东莞清溪支行、中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行、招商银行股份有限公 司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行及保荐机构东吴证券签订了《募集 资金三方/四方监管协议》。 | 截止到本公告日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下： | | --- | 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关 ...