第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，明确内部审核程序，保护国家秘密和商业秘密，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件，以及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《快 意电梯股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 快意电梯股份有限公司 快意电梯股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第二条 公司对拟披露的信息（包括临时报告及定期报告中的相关内容）申 请暂缓或豁免披露，适用本制度。暂缓披露是指将已触发披露义务的信息延迟至 规定事由消除后或指定时间披露；豁免披露是指对符合法定情形的信息免予披露 或作简化、概括披露。 第三条 公司应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，依法履行信 息披露义务。申请暂缓或豁免披露应当具有充分、合法的理由，不得滥用本制度 规避法定披露义务，不得利用该等信息 ...

第三条 本制度适用于公司及所有纳入合并报表范围的子公司、分公司（以 下统称"各单位"）。各单位应依据本制度制定或修订其财务管理细则，并报公 司财务部门备案。 快意电梯股份有限公司财务管理制度 快意电梯股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的财务行为， 加强财务管理和会计核算，有效防范和控制财务风险，保障会计信息质量，维护 公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上市公司治理准则》《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及自律规则，以及《快 意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司财务管理的基本任务是：建立健全财务管理制度，规范财务行 为；有效筹措和运用资金，优化资本结构；加强成本费用控制，提高经济效益； 规范会计核算，确保财务报告真实、完整；加强财务监督与风险防控，确保资产 安全与增值。 第二章 财务管理体制 第四条 公 ...

第四条 本制度适用于公司处理投资者投诉事项的全过程。涉及公司产品或 服务质量、一般民事合同纠纷、劳资争议等非证券市场相关事项的投诉，不适用 本制度，但相关部门应予以妥善引导或处理。 快意电梯股份有限公司投资者投诉处理工作制度 快意电梯股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）投资者投诉处 理工作，建立健全高效、透明的投诉处理与反馈机制，切实保护投资者特别是中 小投资者的合法权益，维护公司与投资者之间的良性关系，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《上市公司投资 者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及自律规则，以及《快意电梯 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司承担投资者投诉处理的首要责任，坚持"依法合规、及时有效、 公平公正、分类处理"的原则，认真处理和解决投资者的合理诉求，保障投资者 的知情权、参与权和监督权。 第三条 本制度所称投资者投诉，是指投资者 ...

快意电梯股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 快意电梯股份有限公司 第三条 年报信息披露责任人应当严格遵守《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》及相关法律法规，严格执行公司各项内部控制制度，勤勉尽责，保 证公司财务报告及相关年报信息披露内容的真实、准确、完整，不得存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第四条 年报信息披露重大差错，是指因年报信息披露责任人未勤勉尽责， 导致公司年度报告（包括财务报告及其附注、其他非财务信息披露等，下同）、 业绩预告、业绩快报等存在重大错误、重大遗漏或与实际情况出现重大差异的情 形。 第五条 责任追究应当遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正； （二）有责必问、有错必纠； （三）权责对等、过罚相当； 快意电梯股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为强化快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）年报信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，规范公司运作，完善问责机制，保障公司 及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法 ...

快意电梯股份有限公司董事会提名委员会议事规则 快意电梯股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《快意电梯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，同时对董事长 提名的董事会秘书、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人 1 名，由 独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。除非出现《公司法》、《公司章 ...

快意电梯股份有限公司总经理工作细则 快意电梯股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明 确总经理及其他高级管理人员的职责、权限和行为规范，确保其勤勉、高效地履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。高级管理人员应 当遵守本细则。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届 满的； （四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 总经理工作细则 1 快意电梯股份有限公司总经理工作细则 不得违反规定挪用公司资金，不得违规将公司资 ...

快意电梯股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度 快意电梯股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，健全内部监督约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员忠实、 勤勉地履行职责，提升公司决策与经营管理水平，维护公司及全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《快意 电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部问责，指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的 部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或不正确履行职责，给公司造 成不良影响和后果的行为进行责任追究。 第三条 本制度适用于公司现任及离任的董事（含独立董事）、总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以 下统称"被问责人"）。 第四条 公司内部问责遵循以下原则： （一）制度面前人 ...

快意电梯股份有限公司突发事件危机处理应急制度 第二章 突发事件分类与分级 第四条 根据突发事件的性质、发生过程、机理及对公司影响的不同，主要 分为以下类别： （一）治理与合规类：包括但不限于控股股东、实际控制人出现重大风险； 公司董事、高级管理人员涉及重大违法违规；公司治理机制失灵或决策管理层对 公司失去控制；公司资产被非法转移、侵占；涉及公司的重大诉讼、仲裁或行政 处罚等。 （二）经营与财务类：包括但不限于公司经营和财务状况严重恶化、面临重 大亏损或退市风险；发生重大生产安全事故、产品质量事故、环境事故；主要客 快意电梯股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件 应急管理体系和危机处理机制，提高预防、预警、应急处置和恢复能力，最大限 度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常生产经营秩序、保障资 产安全、保护投资者合法权益、维护公司声誉和市场稳定，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引 ...

第二条 董事会战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资产经营 及其他影响公司发展的重大事项进行研究、评估与建议，为董事会决策提供支持。 第三条 董事会证券部负责委员会的日常工作联络、会议组织及档案管理等 事务。 快意电梯股份有限公司董事会战略委员会工作细则 快意电梯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全投资决策程序，提高重大战略决策的科学性和有效性，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《快意电梯 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本工作细 则。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名或以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，经董事会 ...

快意电梯股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 快意电梯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕交易等违法违 规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《快 意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理及内幕信息知情人登记管理工作的 领导机构，对公司内幕信息知情人登记管理事务承担最终责任。董事长为内幕信 息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责组织实施公司内幕信息知情人的登记、 报备、保密提醒等日常管理工作。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司、全资及控股子公司。 ...