北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公 司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒 06G20230172-00011 号 致：快意电梯股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师事务 所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、鲁墉律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《快意电梯股 份有限公司章程》（以下 ...

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 快意电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 4 月 10 (周四) 下午 15:00~17:00 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、 董事、总经理罗爱明 | | | 员姓名 | 2、 董事程卫安 | | | | 3、 独立董事陈文建、陈丽华、晁尚伦 | | | | 4、监事张毅 | | | | 5、财务总监霍海华 | | | | 6、董事会秘书王婉 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司 ...

快意电梯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00009 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的快意电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》以下简称"募集资金存放 ...

快意电梯股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 快意电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了快意 电梯股份有限公司（以下简称快意电梯公司）2024 年 ...

快意电梯股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 ...

快意电梯股份有限公司 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在财务、法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职 过程中能充分发挥自身的专业优势。 个人履历： 陈文建，1971 年 1 月生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师、 律师、已取得深交所董秘资格。曾任深圳金正会计师事务所项目经理、深圳元丰 会计师事务所部门经理，现为广东济方律师事务所执业律师。2024 年 6 月至今 任本公司独立董事。 （陈文建） 独立董事 2024 年年度述职报告 各位股东 ...

快意电梯股份有限公司《分红管理制度》 第一条 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的分红政策。 第三条 公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的 实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要 求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 快意电梯股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会 ...

第一章 总 则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")的风险投资及相 关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、信托产品投资、衍生品交易、 参与投资设立投资基金、购买私募基金的份额等投资行为，以及深圳证券交易所 认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍 生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的 理财产品。 快意电梯股份有限公司《风险投资管理制度》 快意电梯股份有限公司 风险投资管理制度 （五）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为。 第三条 风险投资的原则 本制度所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合 上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、 货币 ...

快意电梯股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （晁尚伦） 各位股东及股东代理人： 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员 会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系， 能独立履行职责。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 （二）独立性情况 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在财务方面拥有专业的知 ...

快意电梯股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （姚 伟） 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重 视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公 司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事 的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人任期于 2024 年 6 月 3 日第四届董事会独立董事届满离任。 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中能充 分发挥自身的专业优势。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会以外的 其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职 责。 二、 独立董事年度 ...