第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证关联交易 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》和《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 本制度所称"关联交易"是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制本公司的法人（或其他组织）； 快意电梯股份有限公司《关联交易管理制度》 快 ...

快意电梯股份有限公司《分红管理制度》 第一条 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的分红政策。 第三条 公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的 实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要 求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 快意电梯股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会 ...

快意电梯股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露 信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规的相关规定及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东； 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 快意电梯股份有限公司《重大信息内部报告制度》 （二）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （三）公司控股子公司、分支机 ...

快意电梯股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （周志旺） 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在财务方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中 能充分发挥自身的专业优势。 个人履历： 本人为中国注册会计师。1997 年 12 月至今任职于广东天健会计师事务所有 限公司业务五部担任部门经理。2018 年 6 月-2024 年 6 月任本公司独立董事。 （二） 独立性情况 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员 会 ...

快意电梯股份有限公司 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在财务、法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职 过程中能充分发挥自身的专业优势。 个人履历： 陈文建，1971 年 1 月生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师、 律师、已取得深交所董秘资格。曾任深圳金正会计师事务所项目经理、深圳元丰 会计师事务所部门经理，现为广东济方律师事务所执业律师。2024 年 6 月至今 任本公司独立董事。 （陈文建） 独立董事 2024 年年度述职报告 各位股东 ...

快意电梯股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （姚 伟） 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重 视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公 司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事 的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人任期于 2024 年 6 月 3 日第四届董事会独立董事届满离任。 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中能充 分发挥自身的专业优势。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会以外的 其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职 责。 二、 独立董事年度 ...

快意电梯股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》 快意电梯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信 息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本制度。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之 三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； (三) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、 权益和经营成果产生重要影响； 1 / 8 快意电梯股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》 （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第二条 公司董事会是公司内幕信息 ...

快意电梯股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （晁尚伦） 各位股东及股东代理人： 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员 会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系， 能独立履行职责。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 （二）独立性情况 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在财务方面拥有专业的知 ...

第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管理，提高 募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募集并用于特 定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 快意电梯股份有限公司《募集资金管理制度》 快意电梯股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效实施。公司董事 会应按规定真实 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 快意电梯股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董 ...