快意电梯股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 快意电梯股份有限公司关于 2024 年年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可 [2017]239 号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股，发行价格为每股 6.10 元。截 至 2017 年 3 月 21 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股， 募集资金总额 510,570,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信 息披露等发行费用 48,971,447.00 元后，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00 元。上 述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 5-00006 号的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度使用募集资金 ...

快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了 监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）召开会议情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等所赋予的职责，遵守诚信原则，本着对全体股东负责的态度，认真履行监 事会监督职能，列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。积极 发挥监事会应有的作用。本年度公司监事会共召开九次会议，会议情况如下： 快意电梯股份有限公司 2024 年监事会工作报告 6、2024 年 7 月 25 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司转让退出参股公司的议案》； 7、2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-007 快意电梯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第七次会议审议通过 了《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025 年 04 月 18 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 04 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 股东大会召开日期：2025 年 04 月 18 日（星 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-009 快意电梯股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实 到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快 意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年监事会工 作报告》 《2024 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年年度报告 及其摘要 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-008 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级 管理人员发出，会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议的形式召开。 会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意 电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年总经理工 作报告》 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年董事会工 作报告》 《2024 年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-005 快意电梯股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本预案尚须提交 2024 年度股东会审议通过。现将相 关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （大信审字[2025]第 5-00011 号），2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的 净利润为人民币 132,433,430.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和 母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初未分配利润 | 378,202,250.40 | 407,9 ...

快意电梯股份有限公司 2024 年年度报告全文 快意电梯股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 1 快意电梯股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗爱文、主管会计工作负责人霍海华及会计机构负责人（会 计主管人员）张成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关 注，详见本年度报告"管理层讨论与分析"等章节中关于公司面临风险的描 述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 336,687,900 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 ...

快意电梯股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 5-00011 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了快意电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2025-003 快意电梯股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 减持公司股份计划届满的公告 公司实际控制人罗爱文女士及其一致行动人东莞市快意股权投资有限公司、鹤 壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日披露了《关于 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份计划预披露的公告》， 实际控制人罗爱文女士及其一致行动人东莞市快意股权投资有限公司（以下简称 "快意股权"）、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"合 生企业"）合计持有公司股份210,681,730股，占公司总股本62.57%。快意股权持 有公司44.95%的股权，为公司的控股股东。罗爱文女士直接持有公司16.99%的 股权，为公司的实际控制人。上述股东（罗爱文女士、快意股权、合生企业）计 划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年12月12日-2025年3月 11日）通过集中竞价和大 ...

| 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是 否□ | | --- | --- | --- | --- | | 2．本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A 股等） | 股、B | 减持股数（万股） | 减持比例（%） | | 快意股权 股 A | | 328.77 | 0.98% | | 合生企业 | | 8.39 | 0.02% | | 合 | 计 | 337.16 | 1.00% | | 本次权益变动方式（可多选） | | | 通过证券交易所的集中交易  | | | | | 通过证券交易所的大宗交易  | | 其他 | | | □（请注明） | 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-002 快意电梯股份有限公司 关于控股股东及一致行动人减持股份触及 1%暨权益变动的 提示性公告 股东东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 ...