证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-012 快意电梯股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：人民币万元 | 接受关联人 提供劳务、 | 快意美好 | | 市场定价 | 50 | 0 | 23.96 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 博速电梯注 | 接受劳务、 | | 200 | 2.77 | 140.67 | | 服务 | 博创电梯注 | 服务 | | 100 | 10.64 | 42.86 | | | 其他关联方 | | | 50 | 0.00 | 0.00 | | | | | 小计 | 400 | 13.41 | 207.49 | | | | | 总计 | 1,400 | 32.81 | 570.82 | 注：博速电梯、博创电梯为统一实控人控制的企业，其关联交易的额度将合并计 算披露。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万 ...

经核查，第四届独立董事周志旺先生、姚伟先生和第五届独立董事陈文建先 生、陈丽华女士、晁尚伦先生的任职经历以及提交的相关独立性自查情况，其未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 快意电梯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司第四届独立董事周志旺先生、姚伟先生和第五届独立董事陈文建先生、陈 丽华女士、晁尚伦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 快意电梯股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 ...

快意电梯股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 快意电梯股份有限公司关于 2024 年年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可 [2017]239 号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股，发行价格为每股 6.10 元。截 至 2017 年 3 月 21 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股， 募集资金总额 510,570,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信 息披露等发行费用 48,971,447.00 元后，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00 元。上 述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 5-00006 号的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度使用募集资金 ...

快意电梯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 快意电梯股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 快意电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-013 快意电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 01 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议并通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自 有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回 报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其 衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标 的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币），使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度 内，资金可以循环滚动使用。 由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使 用效率，提高资金收益率，公司于 2025 年 03 月 24 日召开第五届董事会第七次 会议和第五届 ...

东吴证券股份有限公司 关于快意电梯股份有限公司 2024 年度 募集资金存放和使用情况专项核查报告 2015 年 4 月 28 日，快意电梯股份有限公司（以下简称"快意电梯"或"公司"）与东 吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）签署了《首次公开发行股票 保荐协议》，快意电梯聘请东吴证券担任首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证券 监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，东吴证券负责公司首 次公开发行股票并上市后的持续督导工作。 东吴证券作为快意电梯的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律法规的规定，对快意电梯在 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 公司 2024 年年度实际已使用募集资金 5,029.66 万元，累计已使用募集资金 47,085.19 万元。公司 2024 年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等 1 的净额为 84.66 ...

快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了 监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）召开会议情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等所赋予的职责，遵守诚信原则，本着对全体股东负责的态度，认真履行监 事会监督职能，列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。积极 发挥监事会应有的作用。本年度公司监事会共召开九次会议，会议情况如下： 快意电梯股份有限公司 2024 年监事会工作报告 6、2024 年 7 月 25 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司转让退出参股公司的议案》； 7、2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-014 一、基本情况 （一）投资目的 为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力， 在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有 闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东 创造更大的收益。 （二）投资额度 鉴于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使 用效率，提高资金收益率，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进 行风险投资，额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用。 快意电梯股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 01 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议并通过了《关于使用自 有资金进行风险投资的议案》，同意公司在充分保障日常资金需求，不影响公司 正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行风险 ...

一、总体情况概述 报告期内，快意电梯致力于与产业链各合作伙伴一起发展，打造全球信赖的 电梯品牌形象。一起把市场做大，品类市场和地域市场双管齐下，持续深耕产业 园市场，同时加码开拓政府支持下的轨道交通和加装梯市场，携手开拓更广阔版 图。一起把产品做新，持续深入研究全球各个国家的工程需求反哺产品研发和技 术创新，做到持"新"以恒，以创新技术和产品实力，增强企业核心竞争力。一 起把服务做硬，在后电梯时代下，服务将成为企业决胜未来的关键。借快意 IP 形 象——小意同学，让快意电梯的民族品牌概念更深入人心，同时加大品牌营销投 入，增强品牌在行业中的影响力。 报告期内，公司"营销服务网络升级项目"、 "企业技术中心建设项目"、 "青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）"顺利结项。目 前，公司的所有募投项目均已顺利结项。同时，完成了第五届董事会、监事会的 换届选举，现汇报如下： 快意电梯股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律法规、规范性文 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-007 快意电梯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第七次会议审议通过 了《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025 年 04 月 18 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 04 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 股东大会召开日期：2025 年 04 月 18 日（星 ...