快意电梯股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》 快意电梯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步强化快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，促进公司自身规范高效运作，充分发挥公司内部控制制度的独立性、 有效性，确保董事会对管理层的有效监督，保护全体股东及利益相关者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司董事会设立审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，经董事会批准后成 立，行使《公司法》规定的监事会职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公司 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任，独立 董事担任的委员连任不 ...

快意电梯股份有限公司《股东会议事规则》 快意电梯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内容的合法有效 性和股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股 东会： （一）董事人数不足公司法规定人数或本章程规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损 ...

快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开的第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 一、 公司住所变更情况 因公司生产经营需要，公司将注册地址由"东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区" 变更为"东莞市清溪镇青滨东路 160 号"，邮政编码相应地由"523652"变更为 "523660"。 二、 修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并结合 公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 修订内容详见同日披露的《公司章程(2025 年 9 月)》、《公司章程修订对照 表（2025 年 9 月）》 三、取消监事会的情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-030 快意电梯股份有限公司 关于变更住所及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-029 快意电梯股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开的第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在 ...

快意电梯股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章 程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | （2024 年 5 月） | （2025 年 9 月） | | 1 | 将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"。 | | | | 除前述调整外，《公司章程》的其余修订内容具体如下： | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 2 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

快意电梯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第十一次会议审议通 过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-033 （四）会议召开时间 1．现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025 年 10 月 15 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的股权登记日：2025 年 10 月 09 日（星 ...

本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计 机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法 权益的情形。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-032 快意电梯股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议通知 于 2025 年 9 月 5 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 2025 年 9 月 18 日 规定的监事会职权，公司《监事 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-031 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 9 月 5 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高 级管理人员发出，会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。 会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，其中董事程卫安先生以线上参会的形 式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规 定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过 ...

Group 1 - The company, 快意电梯, announced that its 11th meeting of the 5th board of directors will be held on September 18, 2025, in a physical meeting format [1] - The meeting will review documents including the proposal for the reappointment of the auditing institution for the fiscal year 2025 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-028 快意电梯股份有限公司 关于参加 2025 年广东辖区 投资者网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，快意电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司协会联合举 办的"向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公 司中报业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。本次活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星 期五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025 年半年度业绩情况、投资 者回报等情况与广大投资者作集中说明、互动交流，欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 快意电梯股份有限公司 2025 年 9 月 16 日 ...