关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日召开的第四届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-033 快意电梯股份有限公司 （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网 络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统 ...

张毅先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-031 快意电梯股份有限公司 关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，为 顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司职工 代表大会于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。会议一致同意选举张毅先生为 公司第五届监事会职工代表监事。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义 ...

快意电梯股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 特此承诺。 承诺人：陈文建 2024 年 5 月 17 日 承诺函 根据快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议决议，本人陈文建被提名为公司第五届董事会独立董事 候选人。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格。 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 承诺人：晁尚伦 承诺函 根据快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议决议，本人晁尚伦被提名为公司第五届董事会独立董事 候选人。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格。 快意电梯股份有限公司独立董事候选人 特此承诺。 2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-028 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议通知 于 2024 年 5 月 6 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯 股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举谢玉兰女士、贺映平女士两人为 公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举 为第 ...

声明人陈丽华，作为快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过快意电梯股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 快意电梯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-030 快意电梯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 1、谢玉兰女士：1980年1月生，本科。2000年至2003年任名立工业城会计； 2003年至2005年任三粤集团成本会计；2005年至今任本公司财务部副部长。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会提名贺映 平女士、谢玉兰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行逐项表决。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监 事义务和职责。 特此公告。 快意电梯股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 附件： 第五届监事会非职工代 ...

证券代码: 002774 证券简称: 快意电梯 提名人快意电梯股份有限公司董事会现就提名晁尚伦 快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过快意电梯股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 经查询，被提名人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-026 快意电梯股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年6月7日届满，为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"） 工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《快意 电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，将第五届监 事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举程序、监事候选 人任职资格等事项公告如下： 一、第五届监事会组成 按照《公司章程》规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监 事 1 名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生， 监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、监事选举方式 根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东 大会选 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-024 快意电梯股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据股东大会及 董事会审议通过的分配方案，以公司现有总股本 336,687,900 股为基数，向全体 股东每 10 股派 4.0 元人民币现金（含税），共计派发现金 134,675,160 元，不进 行资本公积转增股本，不送红股。若分配方案披露至实施利润分配方案股权登记 日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份 上市等原因而发生变化时，本次实施的权益分派方案按照分配总额不变的原则实 施。 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额/ 公司总股本 134,675,160/336,687,900=0.4 元/股。在保证本次权益分派方案不 变的前提下，2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算 方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 ...