第四届董事会第二十一次会议 议案六： 关于修订《董事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范，以及《公司章程》、《独立董事工作制度（2024 年 4 月）》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 担任公司的独立董事，应当符合下列基本条件： | 删除 | | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 | | | 事的资格；（二）具有法律、法规和相关规范性文件及《公司章程》所 | | | 要求的独立性；（三）具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 | | | 行政法规、规章及规则；（四）具备五年以上法律、经济或其他履行独 | | | 立董事职责所必须的工作经验；（五）法律、法规和相关规范性文件及 | | | 《公司章程》规定的其他条件。 | | | 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： | 删除 | | （一 ...

证券代码: 002774 证券简称: 快意电梯 提名人快意电梯股份有限公司董事会现就提名陈文建 快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过快意电梯股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 经查询，被提名人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 ...

快意电梯股份有限公司《董事会议事规则》 快意电梯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权人 的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名，并 经股东大会选举决定。董事会应当在选举董事的股东大会召开前，按照规定向股 东公布董事候选人的简历。 在发生公司强行收购的情况下，为保证 ...

快意电梯股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并 结合快意电梯股份有限公司业务发展和未来规划需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， | | 经股东大会作出特别决议，可以采用下列方式增加注册资本： | 经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定的其他方式。 | （五）法律、行政法规规定及中国证监会批准的其他方 ...

关于第五届董事会独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与 考核委员会审议同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体方案如 下： 一、适用对象：第五届董事会独立董事。 二、适用期限：自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。 三、薪酬标准及发放方法：薪酬标准为 7.2 万元/年（含税），按月平均发放。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-032 快意电梯股份有限公司 四、其他规定 1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代 扣代缴。 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放 条件的，按其实际任期计算并予以发放。 3、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。 4、公司可根据行业状况及公 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日召开的第四届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-033 快意电梯股份有限公司 （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网 络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统 ...

张毅先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-031 快意电梯股份有限公司 关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，为 顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司职工 代表大会于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。会议一致同意选举张毅先生为 公司第五届监事会职工代表监事。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义 ...

快意电梯股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 特此承诺。 承诺人：陈文建 2024 年 5 月 17 日 承诺函 根据快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议决议，本人陈文建被提名为公司第五届董事会独立董事 候选人。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格。 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 承诺人：晁尚伦 承诺函 根据快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议决议，本人晁尚伦被提名为公司第五届董事会独立董事 候选人。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格。 快意电梯股份有限公司独立董事候选人 特此承诺。 2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-028 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议通知 于 2024 年 5 月 6 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯 股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举谢玉兰女士、贺映平女士两人为 公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举 为第 ...