一、董事会会议召开情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发 出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席 董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限 公司公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-037 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员、战略委 员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下： 审计委员会（3 人）：陈文建先生（主任委员）、晁尚伦先生、罗爱文女士。 提名委员会（3 人）：晁尚伦先生（ ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20230172-00007 号 致：快意电梯股份有限公司 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司第四届董事会第二十次会议决议和董事会第二十一次会议决议； （三）公司第四届监事会第十九次会议决议和公司第四届监事会第二十次会 议决议； （四）公司于 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024年第 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，于 2024 年 6 月 3 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公 司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责 人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下。 一、第五届董事会组成情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-039 快意电梯股份有限公司 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （一）非独立董事：罗爱文女士、罗 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-036 快意电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会决 议采取现场/线上投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、召开时间： 3、本次股东大会采取现场/线上投票与网络投票相结合的表决方式 公司二楼会议室 （1）现场/线上会议召开时间：2024 年 6 月 3 日(星期一)下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市清 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-035 快意电梯股份有限公司 关于控股股东部分质押股份解除质押 以及部分质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东"东莞市 快意股权投资有限公司"（以下简称"快意股权"）函告，获悉其所持有本公司的 部分股份办理了解除质押及质押延期购回的业务，具体事项如下： 一、 控股股东快意股权部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | | | | | 快意股权 | 是 | 6,000,000 | 3.96% | 1.78% | 否 | 2023-05-29 | 2024-05-22 | 东吴证 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-034 快意电梯股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 18 日在《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 6 月 3 日以现场表决和网 络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的 合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 1．现场会议时间：2024 年 6 月 ...

声明人陈文建，作为快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过快意电梯股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 经自查，本人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情形，不属于失信被执行人。截至本承诺披露之日，本人未取 得深交所认 ...

张毅先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-031 快意电梯股份有限公司 关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，为 顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司职工 代表大会于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。会议一致同意选举张毅先生为 公司第五届监事会职工代表监事。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日召开的第四届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-033 快意电梯股份有限公司 （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网 络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统 ...

快意电梯股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并 结合快意电梯股份有限公司业务发展和未来规划需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， | | 经股东大会作出特别决议，可以采用下列方式增加注册资本： | 经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定的其他方式。 | （五）法律、行政法规规定及中国证监会批准的其他方 ...