江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）管理 层在董事会的领导下，按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》等制度的要求，严格执行公司股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规 范运作。在经营管理层的治理下，在全体职工的共同努力下，公司积极应 对激烈的市场竞争影响，克服重重困难，持续推动公司健康稳定的发展。 我代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如下： 公司深耕润滑油市场，以销售为核心，全力拓展市场份额。以客户满 意度为依托，构建"产品、客户、销售团队"为中心的营销核心竞争力。 通过针对性问题分析和提高产品服务质量，及时调整销售策略等方式，加 大了产品销售力度。通过举办经销商大会、开展夏季营销等活动，对存量 客户进一步挖掘，促使用户定期定量进货，完成了预计销售。同时通过此 类活动推广，助推了新客户的开拓与销量的扩大。持续优化产品结构，在 汽机油、柴机油等产品基础上新增了产品类型，进一步满足市场需求。2023 年，公司在大终端用户和经销商 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-018 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了公司《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2023 年度合并归属于母公司所 有者的净利润-154,617,761.86 元，母公司净利润-52,785,344.65 元。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 侯浩杰 易永健 贺喜明 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 董事签名： 程国鹏 徐栋 单秀华 顾永华 高倩茜 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-016 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中晟高科"）第九届 董事会第九次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）具备 证券、期货相关业务执业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养, 其在担任公司 2023 年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准 则，公允合理地发表了审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报 告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与 股东的利益。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第九次会议，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-013 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度股东大会（以下简 称"会议"）。 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 ...

会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 不适用。 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重 ...

2023 年年度募集资金使用情况专项说明 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 本报告期无募集资金使用情况。 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023年度财务决算报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年公司积极应对激烈的市场竞争影响，加强合规化建设，继续实行润滑油业务 和环保业务双主业运行模式。 一是润滑油业务，公司以销售为核心，全力拓展市场份额，持续优化产品结构，新 增产品类型；优化产品工艺配方，不断提高产品质量，积极举办营销活动，助推新客户 的开拓；加快货款回收力度，保持资产的流动性和现金流量的合理性；加强采购规划、 库存管理、预算管理和成本控制；加强创新激励和风险管控奖惩，以实现稳定和保持润 滑油产品竞争优势，扩升产品竞争力。 二是环保业务，控股子公司中晟环境深耕环境治理领域，2023 年度继续紧密对接生 态修复、城市水环境治理、工业环境治理与技术咨询等各个板块业务，并积极布局区外 市场；充分利用自身的技术优势，持续在成本控制、工程质量等方面抓紧抓实，促进环 保业务持续稳固发展。 现将 2023年度财务决算有关情况报告如下： 江苏中晟高科环境股份有限公司 2023年度财务决算报告 1 、 2023 年 子 公 司 中 晟 环 境 新 增 订 单 量 下 滑 ， 环 保 板 块 实 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年社会责任报告 1、公司在报告期内积极履行企业社会责任，严格按照《公司法》、《股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，规范运作，不断完善 公司治理，严格防范风险，持续回报股东信任并为股东创造价值。公司高度重视投资 者关系管理工作，通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种形式与投 资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度，加深投资者对公司的了解和认同， 致力于同股东、客户、合作伙伴、员工共享机遇、共同发展，促进公司、环境与社会 的和谐发展。 2、公司结合内部控制运行实际情况，进一步梳理各业务流程，评估和确定关键控 制活动及控制风险，修订了《内控制度》，持续推进公司内部各个管理层次相关业务 流程的规范性，有效提高了公司内部控制管理水平。报告期内，公司已建立了完善的 法人治理结构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理和健全有效，各项制度得到 了有效的实施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实 完整提供了合理保障。 3、公司始终坚持以人为本的人才理念，视员工为企业生存和发展最宝贵的资源， 把人文关怀和企业文化建设作 ...