证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024－004 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开 第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同 意公司向银行申请总额不超过人民币6.2亿元的综合授信额度，授信期限为自本 次董事会审议通过之后的12个月内。根据相关法律法规的规定，本次事项在公司 董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。具体情况如下： 授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审 议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。 为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与 银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 特此公告！ 江 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年一月 江苏中晟高科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第—章 总 则 第一条 为强化江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《江 苏中晟高科环境股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对 监事会的监督提供支持。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半办数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会 ...

中晟高科 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏中晟高科环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由董事会召集。202 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事许春栋先生和公司董事、董事会秘书李秋兰女士提交的书面辞职报告，许 春栋先生因工作原因，辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后许春 栋先生将不再担任公司任何职务。李秋兰女士因个人身体原因，辞去公司董事、 董事会秘书职务，辞去控股子公司苏州中晟环境修复有限公司董事职务，以上职 务辞职后，李秋兰女士将在公司继续任职其他非董监高岗位。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 许春栋先生和李秋兰女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响 公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快完成 董事的补选工作。 许春栋先生和李秋兰女士在任职期间，勤勉尽职、未受到任何处罚，截至本 公告披露日，许春栋先生持有公司股份 1,762,680 股，李秋兰女士 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2023－046 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14：30 开始 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宜兴 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2023-044 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 1、股东大会会议的届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年第二次临 时股东大会会议（以下简称"会议"）。 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第六次 会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30 开始； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）上 ...

审计报告 江苏中晟高科环境股份有限公司以 2023 年 10 月 31 日 为基准日划转下沉至中晟新材料科技（宜兴）有限公司 的与石化板块业务相关的净资产报表 容诚专字[2023]215Z0405 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 资产负债明细表 | | 1 | | 3 | 净资产报表附注 | | 2 – 39 | 审 计 报 告 容诚专字[2023]215Z0405 号 江苏中晟高科环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"目标公司" 或者"中晟高科"）以 2023 年 10 月 31 日为基准日划转下沉至中晟新材料科技（宜 兴）有限公司的与石化板块业务相关的资产和负债明细表以及报表附注（以下简 称净资产报表）。净资产报表已由目标公司管理层按照净资产报表附注二所述的编 制基础编制。 我们认为，目标公司净资产报表在所有重大方面按照净资产报表附注二所述 的编制基础编制，公允反映了目标公司 2023 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2023-043 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于拟向全资子公司划转资产的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟向全资子公司划转资产的 议案》，并于当日披露了《关于拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号： 2023-042）。为了便于投资者进一步了解相关信息，并根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》相关规定，现 进一步补充披露如下： 重要提示： 一、划转双方的基本情况 （一）资产划出方基本情况 交易内容：本次划转拟以 2023 年 10 月 31 日为基准日，将现有润滑油业务 涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司中晟新材料科技（宜 兴）有限公司（以下简称"中晟新材"），同时公司拟根据实际情况将与润 滑油业务相关的资质、合同及其他相关权利与义务一并转移至中晟新材。 本次交易不涉及关联交易，亦不 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏中晟高科环境股份有限公司税务事项 涉及的资产组市场价值 资产评估报告 苏华评报字[2023]第607号 (共1册,第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二〇二三年十二月十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202300759 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-607 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏华评报字[2023]第607号 | | 报告名称: | 江苏中晟高科环境股份有限公司税务事项 涉及的 资产组市场价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 494,971,200.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月14日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王映月 (资产评估师) 会员编号:32200143 | | | 胡泽荣 (资产评估师) 会员编号:32070055 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2023-041 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会第六次会议，会议决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"会议"）。 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第六次 会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...