审计报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-111 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]215Z0021 号 江苏中晟高科环境股份有限公司 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法 运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了 公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将 2023 年监事会主 要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，审议通过议案 13 个。监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有 关规定。监事会召开会议的具体情况如下： | | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 月 | 21 | 日 | 第八届监事会第二 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | | ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法 履行董事会的职责，本着诚信、勤勉、高效、审慎、公正的态度，规范、高效运 作，科学决策，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。 不断规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保董事会科学决策 和规范运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 二、董事会日常工作情况 （3）2023 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，9 名董事全 部到会。审议通过了《2022 年度报告全文及其摘要》《2022 年度总经理工作报告》 《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度内部控制 自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》《关于向银行申请授信额度的 议案》《董事会授权董事长签署相关文件及办理后续事宜》《关于续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-019 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dU0YTa8Tvy 或使用 ...

Financial Performance - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[5]. - The company has not reported specific financial metrics or performance indicators in the provided documents[13]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥617,029,920.27, a decrease of 14.50% compared to ¥721,636,502.98 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥154,617,761.86, representing a decline of 336.95% from -¥35,385,714.12 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities for 2023 was -¥38,090,027.39, a significant drop of 171.57% compared to ¥53,217,807.08 in 2022[20]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥1.24, a decrease of 342.86% from -¥0.28 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,427,388,978.16, down 2.89% from ¥1,469,826,415.06 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 26.76% to ¥423,104,359.48 at the end of 2023 from ¥577,722,121.34 at the end of 2022[20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥95,230,572.40 in Q4 2023, with a significant net loss of -¥133,062,517.94 attributable to shareholders[24]. - The company received government subsidies amounting to ¥800,060.91 in 2023, compared to ¥623,237.02 in 2022[26]. - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits over the last three years[20]. Market and Industry Overview - The company focuses on the research, production, and sales of various lubricating oil products, which are subject to market risks and price fluctuations of raw materials[4]. - The company operates in the chemical industry, which is influenced by various risks including market and policy risks[4]. - The company has experienced a slowdown in the lubricating oil market due to macroeconomic factors and reduced demand in related industries[32]. - In 2022, the market size of China's automotive lubricants reached CNY 57.026 billion, with gasoline engine oils holding approximately 58% market share[34]. - The production of lubricant additives in China was 878,200 tons in 2022, reflecting a growing demand for lubricant products[33]. - The compound annual growth rate (CAGR) of automotive lubricant sales from 2018 to 2022 was 2.2%, increasing from 3.4821 million tons to 3.8031 million tons[33]. - The automotive lubricant market is characterized by strong demand and intense competition, necessitating continuous innovation and quality improvement from companies[34]. Environmental Focus and Initiatives - The company emphasizes the increasing government and corporate investment in environmental protection, which may drive the growth of the environmental industry[4]. - The company aims to align with national goals for carbon peak and carbon neutrality, focusing on green and low-carbon development strategies[36]. - The company is actively pursuing new technologies and business models, focusing on high-end, low-carbon, and digital solutions to enhance productivity in the environmental industry[39]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce its carbon footprint by 20% over the next five years[117]. - The company is focused on the development of its environmental protection sector, as indicated by inquiries from investors regarding related technologies[105]. - The company has established a hazardous waste disposal ledger and a hazardous waste warehouse, with disposal handled by qualified companies[169]. - The company has implemented a self-monitoring plan for wastewater and air emissions, with specific monitoring frequencies for various pollutants[168]. - The company has conducted 12 safety and environmental training sessions in 2023, significantly improving employee safety awareness[175]. Research and Development - The company is focusing on R&D collaborations with domestic and international research institutions to improve its internal R&D capabilities and develop customized products[35]. - The company has a total of 12 patents related to its products, with ongoing applications for additional patents, indicating a strong focus on R&D and innovation[41]. - R&D investment amounted to ¥21,481,234.68 in 2023, a decrease of 13.93% from ¥24,959,164.44 in 2022[80]. - R&D investment accounted for 3.48% of operating revenue in 2023, slightly up from 3.46% in 2022[80]. - The number of R&D personnel decreased by 14.61% to 76 in 2023 from 89 in 2022[79]. - The company is leveraging research platforms to accelerate technological innovation and new product development, optimizing existing product formulations[99]. Operational Performance - The company has maintained its main business operations without significant changes since its listing[17]. - The company has not reported any abnormal production stoppages during the reporting period, indicating stable operational performance[42]. - The company utilizes advanced automation technologies, including DCS and MES systems, to optimize production processes and improve product quality[46]. - The company has established a brand structure that covers various market needs, contributing to stable development and risk mitigation[48]. - The company has a streamlined organizational structure that allows for rapid response to customer feedback, enhancing its after-sales service capabilities[54]. Governance and Compliance - The company conducted a total of 3 shareholder meetings and 7 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[110]. - The company maintains an independent business system and has no overlapping business activities with its controlling shareholders[111]. - The company has established a complete and independent financial management system, including independent accounting and tax obligations[112]. - The company is committed to enhancing its governance structure in accordance with the Company Law and relevant regulations, with no significant discrepancies noted[110]. - The company has engaged an external audit firm for the 2023 annual audit, ensuring compliance and accuracy in financial reporting[139]. Customer and Market Engagement - The company has established a diverse customer base across various industries, including power equipment, engineering machinery, and chemicals, with major clients such as Ningbo Rendong and Chery Automobile[49]. - The company is actively expanding its market presence outside its geographical advantages in environmental technology[66]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[117]. - User data indicates a steady increase in customer engagement, with a reported growth of 15% in active users year-over-year[117]. Challenges and Risks - The company acknowledges the uncertainty in industry policies and regulations that could impact market volatility and its rapid development[4]. - The company faces risks from fluctuating prices of raw materials, particularly base oils, which are influenced by international crude oil prices, impacting profit margins[104]. - Environmental policy risks are significant, as the company must comply with increasingly stringent regulations in the chemical industry, affecting project implementation and cash flow[104]. Future Outlook - The company has set ambitious growth targets for the next fiscal year, aiming for a revenue increase of approximately 10%[117]. - The company has outlined a clear roadmap for future product launches, with at least three new products expected in the next 12 months[117]. - The company plans to enhance market scale by strengthening its marketing team and optimizing personnel structure, aiming for significant breakthroughs in market expansion[97]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its competitive position in the industry[117].

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）管理 层在董事会的领导下，按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》等制度的要求，严格执行公司股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规 范运作。在经营管理层的治理下，在全体职工的共同努力下，公司积极应 对激烈的市场竞争影响，克服重重困难，持续推动公司健康稳定的发展。 我代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如下： 公司深耕润滑油市场，以销售为核心，全力拓展市场份额。以客户满 意度为依托，构建"产品、客户、销售团队"为中心的营销核心竞争力。 通过针对性问题分析和提高产品服务质量，及时调整销售策略等方式，加 大了产品销售力度。通过举办经销商大会、开展夏季营销等活动，对存量 客户进一步挖掘，促使用户定期定量进货，完成了预计销售。同时通过此 类活动推广，助推了新客户的开拓与销量的扩大。持续优化产品结构，在 汽机油、柴机油等产品基础上新增了产品类型，进一步满足市场需求。2023 年，公司在大终端用户和经销商 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-018 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了公司《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2023 年度合并归属于母公司所 有者的净利润-154,617,761.86 元，母公司净利润-52,785,344.65 元。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 侯浩杰 易永健 贺喜明 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 董事签名： 程国鹏 徐栋 单秀华 顾永华 高倩茜 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-016 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中晟高科"）第九届 董事会第九次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）具备 证券、期货相关业务执业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养, 其在担任公司 2023 年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准 则，公允合理地发表了审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报 告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与 股东的利益。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第九次会议，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-013 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度股东大会（以下简 称"会议"）。 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 ...