中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三夫户外用品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京三夫户外用品股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三夫户外用品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 3 月 3 日下午 14:30 在北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司三层会议室召开 的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《北京 三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序 和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提 ...

Company Overview - The company focuses on developing its own brands and exclusive agency brands, with a current emphasis on the X-BIONIC brand [2] - The sales channels are primarily direct sales, with some distributors for X-BIONIC and HOUDINI brands [2] Financial Performance - The 2024 revenue forecast is between CNY 760 million and CNY 840 million, with a net profit loss estimated between CNY -20 million and CNY -30 million [2] - The company expects stable year-on-year performance despite the impact of the termination of cooperation with certain brands and the establishment of a joint venture [2] Store Expansion Plans - In 2025, X-BIONIC plans to open 15-20 new stores, with one-third being direct stores and two-thirds being distributor stores [4] - HOUDINI aims to open nearly 20 new stores, primarily single-brand stores [4] - CRISPI will test small single-brand stores in Shanghai and Beijing, with potential for increased investment based on feasibility [4] Dealer Engagement - Dealer enthusiasm for opening stores is high, driven by the popularity of outdoor products and the experience of dealers in the outdoor sector [5] - Recent openings of X-BIONIC stores have received positive feedback from dealers [5] Competitive Strategy - The company will enhance brand exposure by focusing on the technological functions, professional quality, and brand characteristics of X-BIONIC products [6] - Strategies include improving retail store image, sponsoring outdoor sports events, and increasing media presence [7]

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-006 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司 向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 二、被担保方情况 第 1 页 共 3 页 1、 被担保方名称：北京三夫户外运动管理有限公司 2、 统一社会信用代码：91110102668426140H 3、 住所：北京市西城区德胜门外大街 1 号辽宁饭店 423 室(德胜园区) 4、 法定代表人：章超慧 5、 企业类型：有限责任公司（法人独资） 6、 注册资本：1,000 万元 运动·快乐·梦想 7、 成立日期：2007 年 10 月 19 日 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开第五届董 事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为北 京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因公司全资 子公司北京三夫 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-005 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开第五届董 事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人 为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因公司日常经营需要，公司拟向兴 业银行股份有限公司北京白纸坊支行（以下简称"兴业银行白纸坊支行"）申请授信额度 1,000 万元，授信期限壹年，年化利率为不高于同期 LPR 利率。公司控股股东、实际控制人张恒先 生及其配偶就前述授信事项向兴业银行白纸坊支行提供个人无限连带责任保证担保。该担保 不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。协议具体内容以公司与兴业银行白 纸坊支行签订的最终协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-007 北京三夫户外用品股份有限公司 关于担保进展及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构进行 融资需求时提供连带责任保证担保，担保总额度为 7,000 万元人民币。额度有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。授权公司可以根据实际情 况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保情况如下表： | | | | 被担保方最 | 审议批准 | 担保额度占上 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市科学技术 委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202411008384）,发证日期为 2024 年 12 月 31 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定， 公司自本次通过高新技术企业认定起，连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）可享 受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年度已按 15%的税率计缴企业所得税，本次获得高新技术企业认定对公 司 2024 年度的相关财务数据有一定程度的影响，但不会影响公司已发布的 2024 年度业 绩预告相关财务数据。 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-009 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二〇二五年二月十五日 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-008 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 3 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 3 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2025 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 6 页 1、 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 运动·快乐·梦想 一、 监事会会议召开情况 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2025-004 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议通知，会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结 合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其 中徐晓燕女士、许瑞燕女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 北京三夫户外用品股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 第五届监事会第十三次会议决议公告 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公 司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 第 1 页 共 2 页 运动·快乐·梦想 保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三） 以 3 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-003 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 （一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司 向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决 经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易事项，有利于降低公司资金使用成本，保持公司财务状况稳定，未损害公司及全 体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联 交易事项。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，并同意将该议 案提交本次董事会审议。 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为北京三夫户 外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 ，关联董事张恒回避 表决 经审核，董事会认为：公司、实际控制人为北京三夫户外运 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 20 million and 30 million yuan for the 2024 fiscal year, a decline of 154.74% to 182.12% compared to a profit of 36.53 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 28 million to 42 million yuan, down 186.11% to 229.17% from a profit of 32.52 million yuan last year [3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.13 to 0.19 yuan per share, compared to earnings of 0.23 yuan per share in the previous year [3]. - Revenue is forecasted to be between 760 million and 840 million yuan, a decrease from 846.4 million yuan in the previous year [3]. Revenue Impact Factors - The company experienced significant revenue impact due to the termination of long-term partnerships with key brands and the non-consolidation of the Klattermusen brand following the establishment of a joint venture [5]. - Despite the challenges, the company's own brands and exclusive agency brands showed good growth, helping to offset some losses [5]. Impairment Losses - The company has fully provided for fixed asset impairment losses and goodwill impairment losses related to its subsidiary, leading to the anticipated losses [5]. Financial Reporting Status - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be confirmed in the 2024 annual report [6].