证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-040 深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出。会议由肖铿先生 召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事岑维先生、邬克强先 生、杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举肖铿先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举顾洁女士 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-039 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过回 购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的本公司股份不享有参与利润分 配的权利。公司 2023 年度权益分派方案为:以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 492,809,413 股剔除已回购股份数 1,368,200 股后的总股本 491,441,213 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税），共计派发现金 39,315,297.04 元；不送红股，不以资本公积转增股本。 2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据 股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊 到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折 算每 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳可立克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：深圳可立克科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳可立克科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称"中国境内"，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 5 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经 2023 年 12 月 15 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《深 圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

深圳可立克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-038 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公 司研发大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-036 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示 性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》，本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为方便 公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四十次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-037 深圳可立克科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券日报》《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司 股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在 每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进 展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 截至 2024 年 4 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-035 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示 性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》，本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为方便 公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四十次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥951,074,908.64, a decrease of 11.42% compared to ¥1,073,700,790.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 74.81% to ¥51,768,977.25 from ¥29,614,657.25 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose by 72.27% to ¥0.1056, compared to ¥0.0613 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 951,074,908.64, a decrease of 11.4% compared to CNY 1,073,700,790.11 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 52,154,711.66, an increase of 45.4% compared to CNY 35,863,712.78 in Q1 2023[20] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 51,768,977.25, up 74.8% from CNY 29,614,657.25 in the previous year[20] - The company reported a comprehensive income of CNY 50,423,572.65, compared to CNY 35,345,275.52 in Q1 2023, indicating a growth of 42.7%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 50.81% to ¥47,010,910.42, down from ¥95,569,543.83 in the previous year[5] - Cash received from other operating activities decreased by 30.14% to ¥4,247,935.41, attributed to a reduction in government subsidies received[10] - The net increase in cash and cash equivalents was negative at -¥133,420,136.54, a significant decline compared to an increase of ¥142,162,610.29 in the same period last year[10] - Cash and cash equivalents decreased to ¥370,711,621.78 from ¥499,910,664.41[16] - Cash inflow from investment activities increased to 80,432,253.42 from 50,350,000.00, a rise of 59.8% year-over-year[23] - Net cash flow from investment activities improved slightly to -162,307,679.58 from -166,178,491.89, showing a marginal reduction in losses[23] - Total cash inflow from financing activities was 76,484,297.82, down from 316,897,076.28, a decrease of 76.1% year-over-year[23] - Net cash flow from financing activities turned negative at -21,503,477.05 compared to a positive 218,434,549.70 in the previous period[23] - Operating cash inflow totaled 688,625,524.34, down 15.7% from 817,364,497.87 in the previous period[21] - Total cash outflow from operating activities decreased to 641,614,613.92 from 721,794,954.04, a reduction of 11.1%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,875,530,893.89, a decrease of 4.59% from ¥4,061,829,431.43 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 1,961,500,274.64 from CNY 2,200,450,321.27, a reduction of 10.9%[18] - Total current assets decreased to ¥2,838,589,255.40 from ¥3,054,367,111.23[16] - Accounts receivable decreased to ¥1,187,795,551.80 from ¥1,370,242,934.05[16] - Inventory increased to ¥561,481,456.89 from ¥551,014,676.29[16] - Fixed assets decreased to ¥402,421,219.85 from ¥407,927,973.15[16] - Non-current assets include other non-current financial assets of ¥311,779,582.74[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,259[12] - Ganzhou Shengyan Investment holds 30.74% of shares, totaling 151,500,000 shares[12] - Kelik Technology Limited holds 28.95% of shares, totaling 142,656,277 shares[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 28,568,325.14, down 20.7% from CNY 36,030,746.31 in the previous year[19] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[15]

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-029 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三十九次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召 集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 2 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司监事会将进行换届选举。经审议认为，被提名人柳愈女士、孙汉兵先生 符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳可立克科技股份有限公司董事会现就提名邬克强为深圳可立 克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人已经通过深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...