证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-067 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年8月28日上午9:15-9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公 司研发大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网 ...

2. 公司于 2023 年 8 月 11 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/，下同）的《深圳 可立克科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》《深圳可立克 科技股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告》《深圳可立克科技股份 有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》 等公告 3. 公司于 2023 年 8 月 11 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （https://www.szse.cn/index/index.html，下同）的《深圳可立克科技股份有限公 司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》） 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：深圳可立克科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳可立克科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-066 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告 1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核 查对象"）。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计 划首次公开披露前 6 个月（即 2023 年 2 月 10 日至 2023 年 8 月 10 日，以下简称 "自查期间"）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司出具了书面的查询结果。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，相关人员在公司披露本激励 计划的自查期间买卖公司股票情况如下： 1、内幕信息知情人买卖公司股票情况 在自查期间，共有 3 名内幕信息知情人存在交易公司股票行为。经公司核查 和上述激励对象出具的说明，其在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市 场交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,329,604,326.14, representing a 124.38% increase compared to ¥1,038,230,343.01 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥65,607,935.07, a 6.29% increase from ¥61,722,522.97 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥126,587,314.77, compared to a negative cash flow of ¥85,783,630.18 in the previous year, marking a 247.57% increase[20]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,210,162,562.68, up 12.62% from ¥3,738,324,770.71 at the end of the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 10.71% to ¥1,763,274,865.69 from ¥1,592,645,620.03[20]. - Basic earnings per share rose to ¥0.1347, a 3.38% increase from ¥0.1303 in the same period last year[20]. - The company reported a decrease of 2.96% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling ¥57,445,729.43 compared to ¥59,197,846.52 in the previous year[20]. - The weighted average return on net assets was 3.64%, down from 4.10% in the previous year, reflecting a decrease of 0.46%[20]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 79,449,194.23 for the first half of 2023, compared to CNY 63,464,374.05 in the same period of 2022, an increase of 25.1%[167]. - The company reported a net profit of 39.21 million yuan, which is a significant increase compared to the previous year's figures[186]. Research and Development - The company has increased its R&D expenditure annually, focusing on customized products to meet diverse customer specifications[34]. - Key R&D achievements in the first half of 2023 include a 20% reduction in size for DC/DC transformers and a 30% increase in power density for integrated transformers[35]. - Research and development expenses rose by 97.17% to ¥71,940,493.17, reflecting the company's commitment to enhancing R&D capabilities following the acquisition of Haiguang Electronics[45]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 71,940,493.17, which is 97.5% higher than CNY 36,486,376.23 in the same period of 2022[166]. - The company emphasizes the importance of product design and R&D capabilities to adapt to market changes and enhance competitiveness[82]. Market and Product Strategy - The company focuses on the development, production, and sales of electronic transformers, inductors, and switching power supply products, primarily serving sectors like new energy vehicles, photovoltaic energy storage, and industrial power[29]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings, focusing on new technologies and potential acquisitions to drive future growth[49]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth in the upcoming periods[166]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[182]. - The company has prioritized using its own funds to expand production capacity for charging pile components due to a rapid increase in orders[75]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in cash received from financing activities, totaling ¥218,934,992.72, primarily due to a non-public stock issuance[49]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥62,907,359.99, a 117.81% improvement compared to a decrease of ¥353,138,241.53 in the same period last year[45]. - The company has a total of 9,000,000 allocated for financial management, with 5,938.60 remaining in the special account for raised funds[67]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[63][64]. - The company engaged in entrusted financial management, with a total of 28,000,000 CNY in entrusted funds and 19,000,000 CNY in transactions during the period[125]. Shareholder and Equity Information - The company approved a cash dividend of 0.8 RMB per 10 shares, totaling 39,229,553.04 RMB, based on a total share capital of 490,369,413 shares as of February 28, 2023[98]. - The total number of shares increased from 476,723,227 to 490,369,413 after a non-public offering of 13,646,186 shares at a price of RMB 16.52 per share[135]. - The company repurchased and canceled 51,000 restricted shares, reducing the total shares to 490,318,413[139]. - The company’s registered capital increased from RMB 476,723,227 to RMB 490,369,413 following the issuance of new shares[135]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,298[144]. Compliance and Governance - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period, reflecting compliance with environmental regulations[95]. - The company is committed to fulfilling its social responsibilities while creating value for shareholders and stakeholders[95]. - The company has implemented a talent strategy focusing on employee rights and satisfaction, ensuring compliance with labor laws[99]. - The company has not reported any major changes in the measurement attributes of its assets during the reporting period[57]. - The company’s half-year financial report has not been audited[108]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market fluctuations, exchange rate volatility, and customer concentration, with strategies in place to mitigate these risks[83][84]. - The company aims to improve raw material procurement management and pricing strategies to address the impact of raw material price fluctuations[86]. - The company has not indicated any expected impairment of entrusted financial management[128]. - The company has not disclosed any major projects or strategies that significantly impact its financial performance[126].

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长 肖铿先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事唐秋英女士、 陈为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-060 深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-065 深圳可立克科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十二次会议和第四届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于为惠 州可立克科技提供担保的议案》。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 注册资本：15000 万元人民币 为满足子公司生产经营的资金需求，促进子公司健康平稳发展。公司拟为全 资子公司惠州市可立克科技有限公司（以下简称"惠州科技"）提供总额不超过 人民币 10,000 万元的金融机构融资提供担保。具体融资币种、金额、期限、担 保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、 贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口 押汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、 信用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。以上授信由公司提供连带责任担保， 授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约 ...

一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项 说明和独立意见 深圳可立克科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会 第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳可立 克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关 文件资料后，对公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项，基于独立判 断的立场，发表意见如下： 情况的专项报告》，发表如下意见：《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，真实、客观地反应了 2023 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情 况。公司募集资金 2023 年半年度的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管 理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 三、对关于为惠州可立克科技提供担保的独立意见 惠州市可立克科技有限公司是公司合并报表范围内的全资 ...

一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召 集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-061 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 具体内容详见公司 ...

深圳可立克科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资 金占用 资金占 用方名 称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半 年度占用 资金的利 息(如有) 2023 年 度偿还累 计发生金 额 2023 年 06 月 30 日占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际 控 制 人 及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 非经营性占用 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-064 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 根据本公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020 年2月20日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020年3月9日召开的2020 年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕1202 号），公司获准非公开发 ...