深圳可立克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳可立克科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人。证券部是公司内幕信息登记备案的日常办 事机构。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外 报道、传送。公司依法报送或披露的 ...

深圳可立克科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳可立克科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理 控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的控股子公司。"控股子公司"是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 公司作为出资人，依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 对上市公司规范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对控股 子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大 ...

深圳可立克科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对深圳可立克科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》（以下简称《股份变动管理》）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章以 及规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第四条 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 1 还包括记载在其信用账户内的本公司股份，同时应当遵守相关规定并向深圳证券 交 ...

深圳可立克科技股份有限公司 章 程 二零二五年九月 1 深圳可立克科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 914403007576217064。 第三条 公司于2015年6月24日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人 民币普通股4,260万股，于2015年12月22日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳可立克科技股份有限公司。 中文全称：深圳可立克科技股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- ...

深圳可立克科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳可立克科技股份有限公司（以下简称公司）规范运作水 平，加强对公司年度报告（以下简称年报）信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所主板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、规范性文件及《深 圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳可立克科技股 份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《公司信息披露管理制度》）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年度信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体包括但不限于 以下情形： （一）年度财务报告违反《证券法》《企业会计准则》《企业会计制度》等法 律、行政法规、部门规章及规范 ...

深圳可立克科技股份有限公司 第四条 董事会由八名董事组成，其中董事长一名，副董事长一名。公司董 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： 第一章 总则 第一条 为明确深圳可立克科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。董事会应当认真履行有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的职责，确保公司遵 ...

深圳可立克科技股份有限公司 特定对象接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为维护深圳可立克科技股份有限公司（以下简称公司）和投资者的 合法权益，规范公司对外接待投资者、媒体等特定对象的行为，提高公司投资者 关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《深圳可立克科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳可立克科技股份有限公司信 息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）、《深圳可立克科技股份 有限公司投资者关系管理制度》（以下简称《投资者关系管理制度》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体、更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机 构和个人，包括： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司 5％以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-075 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买 理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战略，在不 影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过（含） 人民币 2 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之 日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，董事会授权 公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四 次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议 案》，该议案不属于关联交易，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议。具体 情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-074 深圳可立克科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 24 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，主要内容如下： 一、公司注册资本及股本变动情况 （一）公司 2025 年限制性股票激励计划 公司于 2025 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意 授予 241 名激励对象 850.00 万股限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购 的本公司人民币 A 股普通股股票和公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普 通股股票。其中，新增股份 392.26 万股于 2025 年 7 月 18 日上市，本次限制性 股票授予登记完成后，公司股份总数由 492,809,413 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-076 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 13 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议行使表决权。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 ...