证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-059 深圳可立克科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年限制 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电子 邮件或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈女士召集和主持，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳可立克科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-057 深圳可立克科技股份有限公司 鉴于公司已于 2024 年 5 月 15 日完成 2023 年年度权益分派，根据公司《回 购公司股份方案》中回购股份价格区间的相关条款，结合本次权益分派实施情况， 公司回购股份价格上限由 17.00 元/股调整为 16.92 元/股。具体详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于实施 2023 年度权益分派方案后调整股份 回购价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在 每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进 展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已 1 累计回购公司股份 4,577,400 股，占公司目前总股本的比例为 0.93%。最高成交 价为 10.74 元/股，最低成交价为 9.82 元/股，成交总金额为 47,410,180.00 元 （不含交易费用） ...

深圳可立克科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳可立克科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-056 2024 年 8 月 1 深圳可立克科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主 管人员)褚立红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。关于公司经营中可能面临的风险敬请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"的部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳可立克科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------- ...

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-053 深圳可立克科技股份有限公司 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监 事会第二次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《公司 2024 年半年度报告全文》《公司 2024 年半年度 报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司监事会 2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-052 深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第二次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先 生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事岑维先生、邬克强 先生、杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<公司 20 ...

深圳可立克科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公 司利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳可立克科技 股份有限公司章程》《深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度》的有关 规定，结合公司的实际情况制定了本制度。 第二条 本制度所称风险投资，包括证券投资、衍生品交易以及中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门认定的其他属于风险投资的投资行为。 证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指 上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投 资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为。 衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产 ...

汇总表 第 1 页 深圳可立克科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 年半年 2024 度占用累计 | 年 2024 半年度占 | 2024 年半 | 2024 年 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额 | 用资金的 | 年度偿还 | 月 30 日 | | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 目 | 金余额 | （不含利 | 利息(如 | 累计发生 | 占用资金 | | 原因 | | | | | 系 | | | 息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | ...

深圳可立克科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理 财业务，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，保护投 资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《深圳可立克股份有限公司对外投资管理制度》的相 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司下属全资子公司及控股子公司的委托理财行为视同公司的行为， 本制度适用于公司、下属全资子公司及控股子公司的委托理财管理。 本制度适用于公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或 者购买相关理财产品的行为。 第三条 委托理财的原则： （一）公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的委托理财应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益； （三）公司的委托理财必须 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-054 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 169,648,397.23 | | 收到募集资金 | | | 加：存款利息收入减支付的银行手续费 | 327,320.95 | | 暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益 | 846,157.53 | | 赎回银行理财产品 | 155,000,000.00 | | 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | | | 置换预先已支付发行费用的自筹资金 | | | 直接投入募投项目 | 18,608,679.40 | | 暂时闲置募集资金购买银行理财产品 | 270,000,000.00 | | 募集资金节余金额 | 37,213,196.31 | | 减：永久性补充流动资金 | | | 2024 年 6 月 30 日募集资金 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-051 深圳可立克科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召 开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十八次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。拟用于回购的 资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回 购价格不超过 17 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公 司股份方案的公告》。 鉴于公司已于 2024 年 5 月 15 日完成 2023 年年度权益分派，根据公司《回 购公司股份方案》中回购股份价格区间的相关条 ...