按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标，是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 深圳可立克科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-024 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 6 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 深圳可立克科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及 内部控制的管理制度，2024 年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法 律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况 和监管部门的要求不断完善。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、 真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们一致同意 《公司 2024 年度内部控制评价报告》。 深圳可立克科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 10 日 1 ...

深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 通知于 2025 年 3 月 27 日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2025 年 4 月 9 日以现场方式+通讯方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立 董事 3 名，其中独立董事杨玉岗先生以通讯方式参加会议。全体独立董事共同推 举独立董事邬克强先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规 定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经查阅公司董事会编制的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克科技股份有限 公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZI10073 号），发表如下意见：《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-011 深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿 先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事肖瑾女士、独立董事 杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议对所涉事项发表了意见，具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事 会独立董事专门会议第一次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》《2 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-017 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交本公司 2024 年度股东 大会审议，具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会提议 2024 年度利润分配预 案如下： （一）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度归属 于上市公司股东的净利润 230,179,040.45 元（合并报表），根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，按母公司净利润 159,943,219.22 元提取 10%的法定盈余 公积 15,994,321.92 元，加上以前年度未分配利润 ...

深圳可立克科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳可立克科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025.4.10 1 深圳可立克科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人（会计 主管人员）褚立红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有重大不利影响的 风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第三节管理层 讨论与分析第十一项公司未来发展的展望之"（三）公司未来经营中可能面 对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 492,809,413 股剔除已回购股份数 4,577,400 股后的总股本 488,232,013 股为基数，向全体股东每 10 股派 ...

可立克（002782）公告，2024年营业收入46.93亿元，同比增长0.54%。归属于上市公司股东的净利润 2.3亿元，同比增长102.02%。向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税)，共计派发现金7323.48万元； 不送红股，不以资本公积转增股本。 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-010 深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实 施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十七次会议 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过（含） 人民币 1 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。 在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可 ...