市值管理制度 第一章总则 第一条 为加强深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公 司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运 作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现， 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司 整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 深圳可立克科技股份有限公司 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须 按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键 要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科 学而为，不能 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：岑维） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，并兼任审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会的委员，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了积极的推动作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 5 月 7 日起担任公 司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 5 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人岑维，中国国籍，1977 年 11 月生，美国康奈尔大学经济学博士，2011 年 8 月至今担任北京大学深圳研究生院副教授。现任怀化亚信科技股份有限公司 独立董事。 （二）独立性情况 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：唐秋英，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，并兼任审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会的委员，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了积极的推动作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 5 月 7 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 7 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人唐秋英，中国国籍，1966 年 8 月生，具有"工科"和"会计学"双学 历；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011 年 11 月至 2019 年 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：阎磊，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，并兼任提名委员会主任委员和审计委员会委员，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积 极的推动作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 5 月 7 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 7 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人阎磊，中国国籍，1973 年 6 月生，无境外永久居留权。武汉大学民商法 学博士，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业律师。曾供职于 深圳市人民政府法制办公 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：陈为，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会、战略委员 会的委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 5 月 7 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 7 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈为，中国国籍，1958 年 10 月生，福州大学电器专业博士。福州大学 教授（退休）。1996 年至 1998 年任美国佛吉尼亚理工大学电力 ...

1 深圳可立克科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 深圳可立克科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-023 深圳可立克科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》。为便于广大投资者更深入了解公 司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办深圳可立克科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理肖铿先生、独立董事邬克强先生、财务总监兼董事会秘书伍 春霞女士、保荐代表人陈鹏先生。 三、投资者参加方式 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 投资者可于 2025 年 4 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-015 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定， 本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据本公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东 大会决议，以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于 ...

深圳可立克科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002782 证券简称：可立克 深圳可立克科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市海光电子 | 银信资产评估有 | 丁晓宇、戈芳 | 银信评报字 [2025]第 D00004 | 可收回金额 | 247,860,000..00 | | 有限公司资产组 | 限公司 | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 深圳市海光电 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 子有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉 ...

深圳可立克科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和 《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予 的职权, 2024 年度具体工作如下: 一、报告期内公司监事会具体工作情况 （一）报告期内公司共召开了 11 次监事会会议,具体情况如下: 1、2024 年 2 月 2 日,召开第四届监事会第三十六次会议,审议并通过了《关 于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。 2、2024 年 3 月 26 日，召开第四届监事会第三十七次会议，审议并通过了 《2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》《关于 2023 年度财务决算 报告的议案》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》《关于续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》《关于公司向商 业银行申请综合授信额度的议案》《关于董事、监 ...