深圳可立克科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10071 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"还行会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpsvcar.jpz9P08K0X 深圳可立克科技股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZI10071 号 深圳可立克科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳可立克科技股份有限公司(以下简称可立克) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) | | II | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | ードリーナル1 | a mana mana manuna minta manusi antinantikan ma manuna manuni matumin | | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | រ វ ...

深圳可立克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 深圳可立克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10072 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 报告编码:沪25YH47 的专项报告 (2024年1月1日至2024年12月31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 专项报告 | | 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | 1-2 | | | 况汇总表 | | | | 11 Í | 事务所执业资质证明 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于深圳可立克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10072 号 深圳可立克科技股份有限公司全体股东 :- 我们审计了深圳可立克科技股份有限公司(以下简 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：岑维） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，并兼任审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会的委员，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了积极的推动作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 5 月 7 日起担任公 司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 5 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人岑维，中国国籍，1977 年 11 月生，美国康奈尔大学经济学博士，2011 年 8 月至今担任北京大学深圳研究生院副教授。现任怀化亚信科技股份有限公司 独立董事。 （二）独立性情况 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：唐秋英，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，并兼任审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会的委员，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了积极的推动作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 5 月 7 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 7 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人唐秋英，中国国籍，1966 年 8 月生，具有"工科"和"会计学"双学 历；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011 年 11 月至 2019 年 ...

市值管理制度 第一章总则 第一条 为加强深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公 司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运 作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现， 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司 整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 深圳可立克科技股份有限公司 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须 按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键 要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科 学而为，不能 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：阎磊，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，并兼任提名委员会主任委员和审计委员会委员，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积 极的推动作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 5 月 7 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 7 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人阎磊，中国国籍，1973 年 6 月生，无境外永久居留权。武汉大学民商法 学博士，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业律师。曾供职于 深圳市人民政府法制办公 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：杨玉岗） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会、战略委员 会的委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 （二）独立性情况说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 1 2024 年度，公司共召开了 11 次董事会。分别为：第四届董事会第三十七次、 第三十八次、第三十九次、第四十次、第四十一次会议，第五届董事会第一次、 第二次、第三次、第四次、第五 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：邬克强） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，并兼任提名委员会主任委员和审计委员会委员，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积 极的推动作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 5 月 7 日起担任公 司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 5 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人邬克强，中国国籍，1981 年 6 月生，厦门大学法学学士学位，2004 年 7 月至 2007 年 7 月任广东经天律师事务所律师助理，2007 年 7 月至今历任国浩 律师（深圳）事务所 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：陈为，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会、战略委员 会的委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 5 月 7 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 7 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈为，中国国籍，1958 年 10 月生，福州大学电器专业博士。福州大学 教授（退休）。1996 年至 1998 年任美国佛吉尼亚理工大学电力 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-015 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定， 本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据本公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东 大会决议，以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于 ...