公司内部控制的目标，是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳可立克科技股份有限公司全体股东： 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-017 深圳可立克科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，本事项无需提交 公司股东大会审议。本次议案不构成关联交易，不需要经过相关政府部门审批。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2867 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）13,646,186 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.52 元/股， 募集资金总额为人民币 225,434,992.72 元，扣除本次发行费用人民币 8,729,414.36 元（不含税），募集资金净额为人民币 216,705,578 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：阎磊） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，并兼任提名委员会和审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维 护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动 作用。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人阎磊，中国国籍，1973 年 6 月生，无境外永久居留权。武汉大学民商法 学博士，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业律师。曾供职于 深圳市人民政府法制办公室；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证券投行 部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。2015 年 12 月至今，担 任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事；现任深圳市国资委法 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规 范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，关联交易应遵循诚 实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利 益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第四条 公司应当参照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）其他相关规定，确定公司关联人的名单，并及时予以更新，确保关 联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联 人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内 履行审批、报告义务。 深圳可立克科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所 ...

深圳可立克科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002782 证券简称：可立克 深圳可立克科技股份有限公司 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市海光电子 | 银信资产评估有 | 丁晓宇、戈芳 | 银信评报字 [2024]第 D00004 | 可收回金额 | 354,860,000.00 | | 有限公司资产组 | 限公司 | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | | | 深圳市海光电子有限公司 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：唐秋英） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委 员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司 规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 公司 2023 年共计召开 12 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-016 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司向商业 银行申请综合授信额度的议案》。根据公司及控股子公司经营及资金使用计划的 需要，补充公司流动资金的不足，公司及控股子公司拟向商业银行申请总计不超 过 150,000 万元的综合授信额度，期限 1 年。具体融资币种、金额、期限、担保 方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、贸 易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押 汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、信 用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。 以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求合理确 ...

招商证券股份有限公司 关于 深圳可立克科技股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导工作报告 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年三月 声 明 招商证券股份有限公司接受深圳可立克科技股份有限公司的委托，担任其 2022 年重大资产购买之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本 着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合可立克 2023 年年度报告，出具《招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司重 大资产购买之 2023 年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告》。 1、本持续督导报告所依据的文件、材料由交易各方提供，本次重组各方均 已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可立克 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈鹏 | 联系电话：0755-83081287 | | | 保荐代表人姓名：雷从明 | 联系电话：0755-83081287 | | | 现场检查人员姓名：陈鹏、苏玮玥 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 15 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 录、签到表、公告等； | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | （3）与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况； | | | | （4）与公司相关部门人员进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、 | | ...

深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2024 年 3 月 26 日以现场方式+通讯方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立 董事 3 名，其中独立董事阎磊先生以通讯方式参加会议。全体独立董事共同推举 独立董事唐秋英女士召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定， 决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经查阅公司董事会编制的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克科技股份有限 公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10051 号），发表如下意见：《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 ...