证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-002 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"；证券简称：银宝山 新；证券代码：002786）于 2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到-21.18%。根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现本次异动期间公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-138 单位：万股 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被质 押股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份 限 售 和 冻 | 占已质 | 未质押股 份限售和 | 占未质 | | | | | 量 | 比例 | 比例 | 结、标记合 | 押股份 | 冻结合计 | 押股份 | | | | | | | | 计数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 宝山鑫 | 8,774.25 | 17.70% | 7,408.80 | 84.44% | 14.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股东深 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-137 特别提示： 公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年三季度归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润均为亏损。敬请广大投资者理性投资，注意业绩 亏损风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"；证券简称：银宝山 新；证券代码：002786）于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 21 日、2023 年 12 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 26.45%。根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 2、公司未发现本次异动期间公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，近 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-129 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 15 日以电子通讯方式发出通知，并于 2023 年 12 月 20 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事 长贺飞先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。 1 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步优化公司管理流程，提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略 布局及业务发展需要，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。具体内容详见 公司同日披露于《证券时报 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-135 深圳市银宝山新科技股份有限公司 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于出售闲置固定资产的议案》。根据公司固定资产实际使用状况，为盘 活闲置资产，拟将一批生产经营不再需要的闲置机器设备对外出售。公司拟与河 北百优机床销售有限公司、无锡信远合机械设备有限公司签订《闲置设备转让合 同》，以不低于评估值的价格向其转让该批闲置机器设备（具体购买方以实际签 署合同为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议； 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：河北百优机床销售有限公司 统一社会信用代码：91131026MA0EBNN25J 企业性质：有限责任公司（自然人独资） 关于出售闲置固定资产的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-130 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子通讯方式发出通知，并于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。会议由监事会主席彭栩女士主持 召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 银宝山新城市更新单元项目签署相关补充协议的议案》。 经审议，监事会认为：该项目有利于公司盘活资产，提质增效，符合公司长远可持 续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司签署相关补充协议， 推动银宝山新城市更新单元项目工作。 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-133 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为保证深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务开展， 缓解阶段性资金需求压力，公司拟向关联方深圳市宝山鑫投资发展有限公司（以下简称 "宝山鑫"）申请借款，借款额度不超过人民币 15,000 万元。 2、截至本公告披露日，宝山鑫持有公司 17.70%的股份，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，宝山鑫为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易提交公司董事会审议前经公司独立董事专门会议审议；公司第五 届董事会第六次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该事项，公司关 联董事胡作寰先生已回避表决；独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关 联 ...

一、项目概况 2023 年 11 月 20 日，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 与深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称"中集产城"）就深圳市宝安区 石岩街道银宝山新城市更新单元项目（以下简称"本项目"）正式签署了《合作 开发协议书》（以下简称"原合作协议"）；2023 年 11 月 28 日，公司与中集产城 之全资子公司深圳市集裕投资咨询有限公司共同设立了深圳市集兴产业园发展 有限公司（以下简称"项目公司"）,项目公司于 2023 年 11 月 28 日完成工商登 记并取得营业执照；2023 年 12 月 6 日，公司与项目公司签署了《银宝山新城市 更新项目搬迁补偿协议》（以下简称"原补偿协议"）。具体内容详见公司披露于 《证券时报》及巨潮资讯网的《关于宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目 的进展公告》（公告编号：2023-119、2023-125）。 二、进展情况 2023年12月20日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于银宝山新城市更新单元项目签署相关补充协议的议案》。 经各方友好协商，拟针对原合作协议、原补偿协议签署补充协议，具体情况如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步优化公司管理流程，提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略 布局及业务发展的需要，对组织架构进行优化调整。调整后公司组织架构如下： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-131 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 1 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年12月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-136 1 提示：持有公司 5%以上股份的股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司为本次股东大会 议案一的关联股东，将对关联议案进行回避表决。具体内容详见公司同日披露于证券时 报及巨潮资讯网的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-133）。 前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。 4．会议召开的日期、时间 ...