证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-084 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向银行申请授信并提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 三、对公司的影响 上述事项旨为保证公司经营业务的稳定发展和融资需要，有利于保障运营资 金需求，符合公司发展需要，不存在损害全体股东利益的情况，不会对公司生产 经营造成不利影响。 四、备查文件 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东银 宝山新科技有限公司（以下简称"广东银宝"）为满足日常运营及融资需要，以 自有资产抵押担保等方式，向东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行（以下简 称"东莞农商行横沥支行"）申请贷款。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日 披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请 授信并提供抵押担保的进展公告》（公告编号：2023-100）。 公司于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第七次会 议、2023 年年度股东大会 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。 第九条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易及其他主管部门关于编 制和披露定期报告的工作要求，并积极参加其组织的培训。在公司定期报告编制和披露过程 中，认真履行职责，忠实勤勉地开展工作，充分发挥公司董事会在定期报告 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市 银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召 集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-083 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年11月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年12月5日召开2024年第三次 临时股东大会。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月5日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024年12月5日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年12月5日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事会授权的其他事宜及法律、法规、深圳证券交易所有关规定的其他事项。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选任流程，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理 人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员 会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关 议案报送公司董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第四条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项准备工作。 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-080 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 12 日以电子通讯方式发出通知，并于 2024 年 11 月 18 日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际 出席董事九名（其中以通讯表决方式出席的董事有：贺飞先生、刘宏先生、潘国 庆先生、刘榕先生、兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生）。会议由董事长贺飞 先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 公司修订了《深圳市银宝山新科技股 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-082 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 1 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）。 2、变更原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华所已连续多年为公司提供审 计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情 况和整体审计的需要，公司拟改聘政旦志远所为公司 2024 年度的审计机构，负责 公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作。公司已就变更会计师事务所的 相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。 3、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第二条 董事会战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为适应深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强投资决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市银宝山 新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略决 策委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，召集人在战略决策委员会内选举产生，并报请 董事会批准产生。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，战略决策委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会的主要职责权限： 第三条 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 制度修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定，并结合深圳市 银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对相关制度进 行修订，具体如下： 一、《公司募集资金管理办法》修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市银宝山新 | 第一条 为规范深圳市银宝山新 | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | | 募集资金的存放、使用和管理，保证募 | 募集资金的存放、使用和管理，保证募 | | 集资金的安全，提高募集资金的使用 | 集资金的安全，提高募集资金的使用 | | 效率，根据《中华人民共和国公司法》、 | 效率，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国证券法》、《首次公 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司 | | 开发行股票并上市管理办法》、《上市 | 监管指引第 2 号——上市公司募 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请 会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进 行明确规定。 募集资金 ...