深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选任流程，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市银宝山 新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立 提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核；提名委员会对本细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相 关议案报送公司董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者经全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为调动深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员工作积极性，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立 科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《深圳市银宝山 新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市银宝山新科技股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，并结合公司实际情 况，制订本制度。 （二）制定董事、高级管理人员的绩效考核标准和方案，向董事会提供建议； 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员，高级管理人员是指《公 司章程》规定的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬管理遵循原则： （一）职责权利对等及按绩取酬的原则； （二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则； （三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是在董事 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法 人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、行政法规、规 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度所称"报告人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二）公司派驻各子公司的董事和高级管理人员及指定的联络人； （三）公司各分公司、子公司负责人及指定的联络人； （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其 一致行动人或其指定的联络人； （五）公司的关联人； （六）公司其他由于所任公司职务可以获知公司有关重大事项的人员。 第四条 公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，在董事会秘书的领 导下进行重大信息搜集、披露工作。报告人应在本制度规定的第一时间内向董事 1 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，确保公司 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司及广大投 资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政 法规、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司市值管理是以扎实稳健的经营为基础，通过制定科学发展战略、 完善公司治理结构、规范经营管理、培育核心竞争力等方式，以及通过资本运作、 权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，引导公司的市 场价值与内在价值趋同，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目 标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）远 期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇 管理条例》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 行政法规、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行等金融机构签订远期结售汇合约， 约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或 支出发生时，再按照远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇 业务。远期结售汇业务属于衍生品交易。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务， 全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本 制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司、控股子公司不得操作该业务。 ...

舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 深圳市银宝山新科技股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为提高深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的原则。注重子公司、其他职能部门的响应与协作， 提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司对外投资行为，加强投资项目后续管理，明确公司对外 派董事及高级管理人员（以下简称"外派人员"）的管理关系，保障公司的合法 权益，提高公司内部控制与经营管理水平，促进公司健康可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其 他相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"外派人员"，是指公司对外投资时，由公司委派或提 名并代表公司在全资、控股子公司或参股公司（以下简称"派驻公司"）出任董 事及高级管理岗位的人员。其中，董事职务包括董事长、副董事长、董事；高级 管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及派驻公司章程规定的其他高级管 理人员。 第三条 公司通过外派人员实现对派驻公司的管理，对派驻公司的董事会和 经营层进行监督。外派人员代表公司行使《公司法》及派驻公司章程赋予董事和 高级管理人员的各项职权，履行各项职责。外派人员应当忠实守信、勤勉尽责， 维护派驻公 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露事务管理，规范信息披露行为，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任， 本着公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 披管理办法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律、行政法规、规范性文件的规定，以及《深圳市银宝山新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求，制定本制度。 第五条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定，公司参股公司发生 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当履行信 息披露义务。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 1 第六条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人应同时向所有 ...