深圳市银宝山新科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理办公室决策程序，提高公司总经理及总经理领导下的经营层的工作效率和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照授权有限的原则，制定 本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。总经理办公会为总经理 议事决策机构。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责 人。本细则适用于公司的高级管理人员。 第四条 高级管理人员应遵守有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，履行忠实与勤勉义务，维护公司利益，使公司持续、稳定、和谐地 发展。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘； 公司根据需要设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘；公司 财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第六条 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占 | 2025年半年度占 | 2025 年半年 | 2025 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 度偿还累计 | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | ...

《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市银宝山新 | 第一条 为维护深圳市银宝山新 | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | 科技股份有限公司（以下简称"公 | | 及其股东、债权人的合法权益，规范公 | 司"）及其股东、职工和债权人的合法 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 华人民共和国证券法》、《上市公司章程 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 指引》和其他有关规定,制订本章程。 | （以下简称"《证券法》"）、《上市公 | | | 司章程指引》和其他有关规定，制定本 | | | 章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 其他有关法律、法规的规定成立的股份 | 其他有关法律、行政法规的规定成立的 | | 有限公司。 | 股份有限公司。 | | 公司以发起方式设立，依法在深圳 | 公司以发起方式设立，依法在深圳 | | 市市 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的利益，规范 公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 （二）具有本规则第五条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规范性文 件及深交所业务规则； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者与公司 及主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 依照相关法律、行政法规、规范性文件、中国 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分内部治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-053 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止 部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》及其附件修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章 程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了系统性的梳理修订， 同步废止附件《监事会议事规则》。制度修订的主要内容为完善董事、独立董事、 董事会及专门 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 108,789,525.06 | 91,771,458.74 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 84,136,809.73 | 77,575,954.19 | | 应收账款 | 430,770,850.17 | 422,486,696.98 | | 应收款项融资 | 13,391 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-056 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召 开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月15日召开2025年第二次临时 股东会。 3．本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年9月15日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2025年9月15日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月15日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-052 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 19 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 8 月 29 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名，会议由监 事会主席赵璐璐女士主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-051 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 8 月 19 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 8 月 29 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议 由董事长贺飞先生主持召开，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深 圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市银宝山新科技股份有限公司 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡作寰、主管会计工作负责人何美琴及会计机构负责人(会计主管人员)李 晓春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者应对此保持足够的风险认识，公司存在的风险详细内容见本报告"第三节 管理层 讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对的措施"，敬请广大投资者注意风险。 2025 年半年度报告 2025-054 2025 年 8 月 1 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指 ...