证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-051 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 3 日 1 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所公司上市公司管理一部下发的《关于对深圳市银宝 山新科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第 186 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就问询函中相关问题做出书面说明，于 2024 年 6 月 3 日将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄送派 出机构。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《问询函》 所涉问题进行逐项落实和回复。鉴于问询函中所涉事项较多，尚需进一步补充和 完善，公司预计无法在原规定时间内完成回复报送及信息披露。为切实、完整做 好问询函回复工作，公司预计在 2024 年 6 月 11 日前回复问 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-047 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 5 月 15 日以电子通讯方式发出通知，并于 2024 年 5 月 22 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席 董事九名（其中以通讯表决方式出席的董事有：胡作寰先生、潘国庆先生）。会议 由董事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于转 让子公司股权的议案》。 为进一步优化资产及管理结构，提高资产效率，缓解经营资金压力，降低经 营风险，集中力量发展优势业务，增强盈利能力，董事会同意公司采用公开挂牌 ...

南通银宝山新科技有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011026737 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一篇管手台（http://arcmof.www.co) 报告编码 · 京247 IIII70R 南通银宝山新科技有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | | 已审财务报表 | | | í | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-50 | | 大美食计師事法所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 电话:86(10) 58350011 传真: 审计报告 大华审字[2024]0011026737 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-050 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024 年 5 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 通过网络投票的股东 7 人，代表股份 386,146 股，占上市公司总股份的 0.0779％。 1 2.现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地 4 号楼 1 号会议室 3.会议的召开方式：现 ...

关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司 （下称"银宝山新"）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称"本律师"） 出席银宝山新于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及银宝山新 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）银宝山新董事会于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体上刊登了《深圳 市银宝山新科技股份有限公司关于召开 2023 年 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-049 深圳市银宝山新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资产 及管理结构，提高资产效率，缓解经营资金压力，降低经营风险，集中力量发展 优势业务，增强盈利能力。公司拟采用公开挂牌转让方式，对外转让子公司南通 银宝山新科技有限公司（以下简称"南通银宝"）80%的股权。 公司于 2024 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的 规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 关于转让子公司股权的公告 因本次股权转让方式为公开挂牌转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是 否构成关联交易。本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。 （一）交易标的基本信息 二、交易对方的基本情况 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-048 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2024 年 5 月 15 日以电子通讯方式发出通知，并于 2024 年 5 月 22 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席 监事五名，均现场出席会议。会议由监事会主席彭栩女士主持召开。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于转 让子公司股权的议案》。 2024年5月22日 1 为进一步优化资产及管理结构，提高资产效率，降低经营风险，改善公司资 金压力情况，集中力量发展优势业务，监事会同意公司采用公开挂牌转让方式， 对外转 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 深圳市银宝山新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 董事长 贺 飞 董事、总经理 唐 伟 独立董事 兰培珍 活动参与人员 独立董事 刘守豹 副总经理、董事会秘书 王 坤 副总经理、财务负责人 何美琴 参与本次业绩说明会的投资者 时间 2024年5 月22日（星期三）15:00-17:00 地点 全景•路演天下（http://rs.p5w.net） ...

二、进展情况 近日，公司收到关联方布拉德借款人民币 3,550 万元。截至本公告日，上述 关联交易事项借款本金累计金额为人民币 14,900 万元。公司将严格按照《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，及时披露关联交 易的进展情况。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-046 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交 易的议案》。为缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方淮安布拉德投资发展有限 公司(曾用名：深圳市宝山鑫投资发展有限公司，以下简称"布拉德"）申请借款， 借款金额不超过人民币 15,000 万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨 潮资讯网的《关于向公司关联方借 ...