深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事 工作规则》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举本人担任公 司第五届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事伍晓宇先生，1963 年生于，中共党员，江西工学院学士、华中科 技大学博士，中国国籍，无永久境外居留权。历任深圳大学机电与控制工程学院 副教授、教授及系主任、院长；2021 年 8 月至今，任深圳大学机电与控制工程 学院教授；2023 年 8 月至今，任深圳市银 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-028 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司2024年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产100%，其中，包含对资产负 债率超过70%的子公司提供担保预计，前述担保均为公司对合并报表范围内子公司融资 或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 一、情况概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预 计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属 子公司业务顺利开展，公司计划在 2024 年度向银行及其他机构（含金融机构和非金融 机构等）申请融资及日常经营需要时拟为子公司提供担保，担保额度合计不超过人民币 19.41 亿元；其中为资产负债率高于 70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币 14.41 亿元，为资产 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市银宝山新科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内 部控制有效性进行评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价遵循的原则、程序和方法 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层组织实施企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。为 缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方淮安布拉德投资发展有限公司 (曾用名：深圳 市宝山鑫投资发展有限公司，以下简称"布拉德")申请借款，借款金额不超过人民币 15,000 万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向公司关联 方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-133）、《2024 年第一次临时股东大会会议 决议公告》（公告编号：2024-004）、《关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告》（公 告编号：2024-006、2024-007、2024-014）。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-022 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、进展情况 近日，公司向关联方布拉德归还部分借款人民币 800 万元。截至本公告日，上述 ...

一、本次控股股东被吸收合并的基本情况 1、深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银宝山新"） 的控股股东邦信资产管理有限公司（以下简称"邦信资产"）根据中国东方资产管 理股份有限公司的统筹安排，与上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称"上 海东兴"）筹划吸收合并事项。具体内容详见公司 2021 年 11 月 19 日披露于《证 券时报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东被吸收合并的提示性公告》（公告编号： 2021-089）； 2、邦信资产与上海东兴签署《吸收合并协议》，本次吸收合并后，邦信资产 的全部资产、负债、权益、人员、业务及其他一切权利与义务由上海东兴依法承 继，邦信资产不再持有公司股份，上海东兴将持有公司股份 136,266,000 股，占 公司总股本 27.49%。具体内容详见公司 2021 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网上 的《深圳市银宝山新科技股份有限公司详式权益变动报告书》《深圳市银宝山新科 技股份有限公司简式权益变动报告书》； 3、邦信资产已于 2024 年 3 月 29 日完成税务注销工作，拟于近期办理银宝山 新股份非交易过户登记，将银宝山新股份正式转入上海东兴名下。具 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-020 2、统一社会信用代码：91440300279294711Y 3、类型：有限责任公司 4、住所：江苏省淮安市淮安区施河镇临河路一号孵化中心 3 楼 119 室 5、法定代表人：胡作寰 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东变更名称并完成工商登记的公告 持股 5%以上的股东淮安布拉德投资发展有限公司（原名：深圳市宝山鑫投 资发展有限公司）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持 股 5%以上股东淮安布拉德投资发展有限公司（原名：深圳市宝山鑫投资发展有 限公司，以下简称"布拉德"）出具的《关于深圳市宝山鑫投资发展有限公司变 更名称并完成工商登记的函》，经淮安市淮安区行政审批局登记，公司股东的企 业名称由"深圳市宝山鑫投资发展有限公司"变更为"淮安布拉德投资发展有限 公司"，工商变更登记手续已办理完毕并领取了新的《企业法人营业执照》，变更 后的工商登记 ...

二、进展情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-019 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于控股股东被吸收合并的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次控股股东被吸收合并的基本情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银宝山新"）的 控股股东邦信资产管理有限公司（以下简称"邦信资产"）根据中国东方资产管理 股份有限公司（以下简称"中国东方"）的统筹安排，与上海东兴投资控股发展有 限公司（以下简称"上海东兴"）筹划吸收合并事项，具体内容详见公司 2021 年 11 月 19 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东被吸收合并的 提示性公告》（公告编号：2021-089）； 邦信资产与上海东兴签署《吸收合并协议》，本次吸收合并后，邦信资产的全 部资产、负债、权益、人员、业务及其他一切权利与义务由上海东兴依法承继， 邦信资产不再持有公司股份，上海东兴将持有公司股份 136,266,000 股，占公司 总股本 27.49%。具体内容详见公司 2021 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-017 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、备查文件 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 办理解除 | 深圳市高 | 补充 | | 布拉德 | 否 | 1,500.00 | 19.2 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-016 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于控股股东拟通过公开征集一次性转让 公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东邦信资产 管理有限公司（以下简称"邦信资产"）拟根据《金融企业国有资产转让管理办 法》（财政部令第 54 号）等制度要求，以公开征集转让方式协议转让（以下简 称"本次公开征集转让"）持有公司的 136,266,000 股股份，占公司总股本的 27.49%。具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 8 日、2022 年 11 月 21 日、2022 年 12 月 17 日、2023 年 3 月 28 日、2023 年 9 月 20 日披露于《证券时报》及巨 潮资讯网的《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份暨股票复 牌的提示性公告》（公告编号：2021-077）、《关于控股股东拟通过公开征集一 次性转让公司部分股份的公告》（公告编号：2022-086）、《关于控股股东 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-015 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司申请融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次融资的基本情况 根据公司经营计划，在上述融资额度范围内，公司拟与高新投签署相关融资 合同。具体情况公告如下： 融资主体：深圳市银宝山新科技股份有限公司 债权人：深圳市高新投集团有限公司 1、授信额度：不超过 8,000 万元 2、担保额度：不超过 8,000 万元 3、授信方式：包括但不限于公司股东提供责任担保、资产抵押或质押担保， 公司提供商业承兑汇票质押担保等方式，具体以公司及担保方与高新投签署的相 关担保合同为准。 一、融资情况概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度融资计划 的议案》，同意公司 2023 年度向银行等金融或非金融机构申请融资,总额不超过 人民币 40 亿元。该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 ...