第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-020 鹭燕医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《鹭燕医药股份有限公司舆情管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议《关于对全资子公司增资的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以邮件形式发出第六届 董事会第三次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场与通讯相 结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人， 占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-024 鹭燕医药股份有限公司 二、担保进展情况 1、自公司 2024 年 4 月 16 日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号： 2024-014）起至本公告披露日，公司对子（孙）公司担保进展情况如下： | 序 | 公司 持股 | 担 保 | 被担保人 | 债权人 | 实际发生日 （协议签署 | 担保协议金 额 | 实际担保余 额 | 担保的主债权期间 | 担 保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 比例 | 人 | | | 日） | | | | 方 | | | | | | | | （万元） | （万元） | | 式 | | 1 | 100% | | GOODMAN | 恒生银 行（中 | 2023.09.07 | 736.00 | - | 2023.09.07-2028.09.07 | 保 | | | | | MEDICAL | 国）有 | | | | | 证 | | | | 鹭 | SUPPLIES | 限公司 | | | | ...

股东李卫阳、张珺瑛、朱明国、雷鸣保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于近日收到公司部分董事、 高级管理人员提交的《减持股份计划告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-019 二、本次减持计划的主要内容 鹭燕医药股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的 公告 1、减持原因：自身资金需求； 2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含因公司送股、转增股本等事项而 相应增加的股份）、配股增加的股份； 3、减持方式：通过集中竞价、大宗交易等其他深圳证券交易所认可的合法方式； 4、拟减持期间：自本次减持计划披露之日后十五个交易日起的三个月内； 股东 名称 公司任 职情况 截至本公告日持 股股数（股） 持股 方式 占公司总 股本比例 无限售流通股 （股） 高管锁定股 （股） 李卫 阳 副总经 理 4,036,545 直接 1.04% 1,009,136 3,027,409 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-018 鹭燕医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致，自权 益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。如在本次权益分派实施前，公司总股 本因新股上市、向不特定对象募集股份新股、股权激励授予行权、可转债转股等事项而发生 变化的，公司利润分配将按照固定比例的原则对分配总额进行调整。 本次分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 388,516,736 股为基数，向全 体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限 售股的个人和证券投资基金 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-017 鹭燕医药股份有限公司 关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的 公告 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营管理需要，修改经营范围中部分 经营项目，修改后公司的主营业务不会发生重大变化。因经营范围的变更，并结合中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》 的规定，公司对《公司章程》相关条款内容作出修订，并重新制定《公司章程》，具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-010）。 公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定变更公司经营范围，修订 《公司章程》部分条款内容并重新制定《公司章程》。根据相关决议，公司已于近日依法完 成了相关的变更登记、备案手续。 特此公告。 鹭 ...

股票代码：002788 股票简称：鹭燕医药 鹭燕医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 线上参与厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨 活动参与人员 投资者网上集体接待日的投资者 时间 2024年05月16日（星期四）下午14:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 形式 网络远程交流 董事长兼总经理：吴金祥先生 上市公司接待人员 独立董事：叶少琴女士 姓名 财务总监：曾铮女士 董事会秘书：叶泉青先生 1、公司高负债率能不能降下来？ 答：一方面，公司加强营运资本的管理，建立了严格的 应收账款管理制度、存货管理制度、应付账款管理制度， ...

章 程 鹭燕医药股份有限公司 公司章程 鹭燕医药股份有限公司 第一章 总 则 二〇二四年五月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 | 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 董 | 事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 监 | 事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-015 鹭燕医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00。 5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。 6、本次会议 ...

福建新世通律师事务所 关于鹭燕医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 福建新世通律师事务所 关于鹭燕医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：鹭燕医药股份有限公司 福建新世通律师事务所接受鹭燕医药股份有限公司（以下称"公司"或"鹭 燕医药"）的委托，指派程濂、吴茜律师查阅了有关文件，听取了公司就有关事 实的陈述和说明，并出席公司于 2024 年 5 月 7 日在福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大 会"），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件 以及《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》； 2.《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》； 3.《鹭燕医药股份有限公司第 ...

股票代码：002788 股票简称：鹭燕医药 鹭燕医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与鹭燕医药 2023 年年度报告网上业绩说明会的 | | 员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2024 年 04 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "投关易"小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长兼总经理：吴金祥先生 | | 姓名 | 独立董事：叶少琴女士 | | | 财务总监：曾铮女士 | | | 董事会秘书：叶泉青先生 | | | 1、问：2023 年度的营业收入和净利润分别达到了多少， | | | 与前一年度相比，变动的趋势是怎样的？ | | | 答：公司 2023 年营业收入 198.45 亿元，归属母公司全 | | | 体股东的净利润 3.64 亿元；比上年分别增长 1.97%、 ...