Group 1: Company Overview - Luyuan Pharmaceutical is focusing on creating value through its health business platform in 2025 [1] - The company aims to modernize traditional Chinese medicine and leverage new technologies as key strategies [1] Group 2: Future Plans and Impact - Specific operational plans for 2025 can be found in the 2024 annual report, section on management discussion and analysis [1] - The company is working on several projects expected to impact profits, details of which are outlined in the annual report [1]

章 程 二〇二五年五月 目 录 鹭燕医药股份有限公司 鹭燕医药股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由厦门 麦迪肯科技有限公司和厦门三态科技有限公司以现金方式发起设立；公司在厦门 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3205 万股，并于 2016 年 2 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：鹭燕医药股份有限公司 英文全称：LUYAN PHARMA CO.,LTD. 公司住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号； 邮政编码：361010。 第五条 公司注册资本为人民币 388,516,736.00 元。 第六条 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-015 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 13 日下午 15:00。 2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。 出席本次会议的股东及股东代理人共 148 人，代表有表决权的股份 154,538,825 股，占 公司股份总数的 39.7766% ...

福建新世通律师事务所 关于鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：鹭燕医药股份有限公司 福建新世通律师事务所接受鹭燕医药股份有限公司（以下称"公司"或"鹭 燕医药"）的委托，指派程濂、吴茜律师查阅了有关文件，听取了公司就有关事 实的陈述和说明，并出席公司于 2025 年 5 月 13 日在福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下称"本次股东大 会"），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件 以及《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》； 2.《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》； 福建新世通律师事务所 关于鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 4.《鹭燕医药股份有限公司 ...

鹭燕医药股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | ...

Core Viewpoint - Luyuan Pharmaceutical (002788) has announced a three-year shareholder return plan for 2025-2027, prioritizing cash dividends and establishing a differentiated cash dividend policy based on various factors [1] Group 1: Shareholder Return Plan - The company will prioritize cash distribution for dividends and will allocate a certain percentage of the distributable profits to shareholders annually, contingent on meeting dividend conditions [1] - The minimum proportion of cash dividends in the profit distribution will be set at 20% [1] - The board will consider industry characteristics, development stage, operational model, profitability, debt repayment capacity, significant capital expenditure plans, and investor returns when proposing the cash dividend policy [1]

鹭燕医药股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2025 年-2027 年） 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）以及《鹭 燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于公司分红政策 的相关规定，公司董事会特制定了《鹭燕医药股份有限公司未来三年股东回报规 划（2025 年-2027 年）》，具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润 分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划考虑的因素 在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期回报和长期增值。 第三条 未来三年分红回报计划（2025 年-2027 年） 1、利润分配政策的基本原则 （1）公司充分考虑对投资者的回报，在弥补累计亏损后，每年按当年实现 的可供分配利润 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles indicates that Luyuan Pharmaceutical's revenue has surpassed 20 billion yuan for the first time, reaching 20.471 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 3.15%, while the net profit attributable to shareholders has declined by 4.92% to 346 million yuan, marking the first negative growth in recent years [2] - From the first quarter of 2024, Luyuan Pharmaceutical's quarterly profits have consistently declined, dropping from a growth of 4.9% to a decline of 14.86% in the first quarter of 2025 [2] - The pharmaceutical wholesale business accounted for 90.8% of total revenue in 2024, but its growth rate was only 1.85%, which negatively impacted overall performance; in contrast, the pharmaceutical retail and industrial businesses maintained double-digit growth rates of 14.46% and 25.16%, respectively, but their revenue contributions were insufficient to reverse the downturn [2] Group 2 - Luyuan Pharmaceutical's business heavily relies on a pure sales model, directly supplying to public hospitals at the secondary level and above, which, while securing quality clients, has led to a continuous rise in accounts receivable [2] - As of the end of 2024, the accounts receivable value was 5.902 billion yuan, accounting for 46.7% of total assets, and by the end of the first quarter of 2025, it further increased to 6.258 billion yuan, approaching 50% [2] - The high accounts receivable directly affects cash flow, with Luyuan Pharmaceutical's net cash flow from operating activities dropping by 55.89% to 577 million yuan in 2024, and a net outflow of 81 million yuan in the first quarter of 2025, although this was a narrowing year-on-year [2] Group 3 - In recent years, Luyuan Pharmaceutical has implemented a "going out of Fujian" strategy through acquisitions, achieving over 96% coverage of secondary hospitals in Sichuan, Jiangxi, and Hainan provinces; however, the effectiveness of regional expansion has varied significantly [3] - In 2024, the revenue contribution from Fujian province was 70.47%, with a growth rate of only 2.19%, nearly stagnant; Sichuan province contributed 16.45% with a year-on-year growth of 10.24%, while Jiangxi province accounted for 9.78% with a decline of 0.81% [3] - Future growth for Luyuan Pharmaceutical will likely depend on seeking development opportunities outside of its home province [3]

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-014 鹭燕医药股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 三、联系人及联系方式 联系人：公司证券事务部 联系电话：0592-8129338 电子邮箱：zqb@luyan.com.cn 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司董事会 为进一步加强与投资者的互动交流，鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）将参 加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市 公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、活动召开时间、方式 1、活动时间：2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00； 2、活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互 动交流。 二、参加人员 出席人员有：公司董事长兼总经理吴金祥先生，独立董事叶少琴女士，财务总监曾铮女 士，董事会秘书叶泉 ...

Group 1: Company Growth and Market Positioning - The company aims to transition from a market capitalization of approximately 3 billion to a target of 10 billion, focusing on creating value through the "Luyan Health" platform and modernizing traditional Chinese medicine [1] - The company has established subsidiaries, including Xiamen Yanlai Pharmaceutical Co., Ltd. and Bozhou Traditional Chinese Medicine Processing Plant, which can produce over 600 varieties of traditional Chinese medicine [2] Group 2: Financial Management and Cash Flow - To improve cash flow, the company has implemented a comprehensive risk control mechanism, including a strict credit assessment system and a dynamic tracking system for accounts receivable [2] - The company reported a 14.46% increase in retail pharmaceutical revenue and a 25.16% increase in pharmaceutical industrial revenue during the reporting period [3] Group 3: Research and Development Initiatives - The company has completed the development of a portable fetal electrocardiogram device and is in the process of developing several other medical devices, including an AI-assisted cardiac ultrasound diagnostic system [2] - The company is actively promoting the construction of the Luyan Bozhou Traditional Chinese Medicine Industrial Park, which is currently undergoing internal renovations and equipment installation [4] Group 4: Strategic Responses to Market Challenges - In response to intensified industry competition and regulatory changes, the company is enhancing its operational capabilities and optimizing procurement channels to maintain profitability and market share [4] - The company is exploring the application of new technologies such as artificial intelligence and big data in the pharmaceutical sector to develop new business models and products [5]