本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-011 鹭燕医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第六届董事会 第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）的 条件 授权董事会根据《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件 及《公 ...

鹭燕医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，鹭燕医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制 为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务 ...

2 鹭燕医药股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | 2023 年度公司未进行证券投资。 | | （5）风险投资 | 不适用 | 公司无风险投资。 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 公司无对外提供财务资助。 | | （7）购买和出 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-009 鹭燕医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第六届董事会 第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超 过 5 亿元人民币自有暂时闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，同时授权公司经营层具体实施上述事宜。 一、投资概况 （一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响公司正 常经营的情况下，利用自有暂时闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 （二）投资额度：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种：仅限于安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的理财产品、 结构性存款、国债、国开债或信托产品。 （四）投资期限：最长投资期限不超过 12 个月。 （五）资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。 （六）根据《深圳证券 ...

2024 年 4 月 16 日 经核查独立董事叶少琴、吴俊龙、宋培林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 鹭燕医药股份有限公司董事会 鹭燕医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶少 琴、吴俊龙、宋培林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

修改前的经营范围： 许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售； 第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；互联网信息 服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；酒类经营；保税仓库经 营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-010 鹭燕医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第六届董事会 第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 公司经营管理需要，公司拟修改公司经营范围，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》的规定，对《公司章程》 相关条款内容作出修订，公司拟重 ...

1、增持主体：王珺女士。王珺女士为公司实际控制人吴金祥先生直系亲属及公司控股 股东麦迪肯的一致行动人。 2、增持目的：对公司未来持续稳定发展的信心及对公司目前投资价值的合理判断。 3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票。 | 增持 | 增持 | 增持时间 | | 增持股数 增持金额 | 增持均价 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 方式 | | （股） （万元） | | （元/股） | 比例（%） | | 王珺 | 集中 | 2024 年 | 2 372,000 260.82 | | 7.01 | 0.0957% | | | 竞价 | 月 2 日 | | | | | 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-001 鹭燕医药股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 股东王珺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-048 鹭燕医药股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实 施完毕的公告 股东李卫阳、张珺瑛、朱明国、杨聪金、雷鸣保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、股份减持计划实施情况 （一）已披露的减持计划的主要内容 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 8 日在《证券日报》《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司部分 董事、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2023-004），披露了公司部分董事、 高级管理人员股份减持计划（以下简称"本次减持计划"）。自公告之日（2023 年 4 月 8 日） 后十五个交易日起的六个月内，李卫阳先生、张珺瑛女士、朱明国先生、杨聪金女士、雷鸣 先生拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持其持有的公司股份，其中：李卫阳先生拟减持股 份数量不超过 1,096,636 股，即不超过公司总股本的 0 ...

鹭燕医药股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董 | 事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监 | 事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 | 28 | | ...

福建新世通律师事务所 关于鹭燕医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 0 福建新世通律师事务所 关于鹭燕医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鹭燕医药股份有限公司 福建新世通律师事务所接受鹭燕医药股份有限公司（以下称"公司"或"鹭 燕医药"）的委托，指派程濂、吴茜律师查阅了有关文件，听取了公司就有关事 实的陈述和说明，并出席公司于 2023 年 10 月 31 日在福建省厦门市湖里区安岭 路 1004 号鹭燕集团三楼会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和 规范性文件以及《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》； 2.《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》； ...