证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-101 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的 议案》，同意公司及控股子公司根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有 资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 150,000 万元， 融资期限不超过 5 年，该额度在有效期内可循环使用，融资租赁方式包括新购设 备及附属材料直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。该议案经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公 告编号：2025-029）。 近日，公司控股子公司广东建星建造 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 （2025）君深意字第 283 号 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以 下简称"本所"）受深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表 决程序及表决结果等事宜发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-102 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司董事长石访先生 6、会议的通知：公司于 2025 年 7 月 ...

Meeting Information - The sixth extraordinary general meeting of shareholders will be held on July 30, 2025, at 15:00 [1] - Voting will be conducted both on-site and via online platforms, with specific voting times outlined [1][2] - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [1][4] Voting Rights and Procedures - All shareholders registered by the close of trading on July 25, 2025, are entitled to attend and vote [2] - Shareholders holding more than 5% of shares, such as Mr. Liu Haiyun, will not exercise voting rights due to a commitment to waive them [2] - Proxy voting is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder [2] Agenda Items - The main agenda item includes a proposal regarding guarantees provided by the controlling shareholder and related transactions [2][3] - Votes from minority investors will be counted separately, and results will be disclosed promptly [2] Registration and Attendance - Personal shareholders must present valid identification and proof of shareholding to attend [4][5] - Corporate shareholders must provide documentation proving their legal representative or authorized agent [5] - Remote shareholders can register via mail or fax, with a deadline set for July 29, 2025 [5] Online Voting Process - Detailed procedures for participating in online voting are provided, including identity verification requirements [7] - The voting process emphasizes that the first valid vote will be considered in case of duplicate submissions [7]

Group 1 - The company held its fifth board meeting on July 14, 2025, with all 8 directors present, complying with relevant regulations [1] - The controlling shareholder, Zhuhai Zhengfang Group Co., Ltd., plans to provide a joint liability guarantee for the company's financing activities, with a total guarantee amount not exceeding 3.5 billion RMB, including 3.4 billion RMB as a fixed amount and 100 million RMB as a flexible amount [1] - The fixed guarantee amount will incur a fee of 3‰ per year, while the flexible amount will not incur any guarantee fee, and the company will provide corresponding counter-guarantees using fixed assets [1] Group 2 - The independent directors held a special meeting to review and approve the proposal, with a voting result of 7 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The proposal will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2] - The company disclosed the details of the guarantee and counter-guarantee in various financial news outlets and on its official website [2]

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-098 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 企业名称：珠海正方集团有限公司 法定代表人：龙新文 企业性质：有限责任公司（国有控股） 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划 实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称"正方集 团"）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动提供 连带责任担保，预计担保额度不超过 35 亿元人民币，其中 34 亿元为固定额 度，1 亿元为弹性额度，有效期自公司股东大会决议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，其中 34 亿元担保额按担保费率 3‰/年收取；弹性额度 1 亿元担保额 度内，无需收取担保费，公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等双方认可 的方式向正方集团提供相应的反担保，具体反担保方式及金额以反担保协议为 准。具体担保金额以公司根 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-099 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第六次临时股东大会 权。 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 30 日（星期三）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 7 月 30 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-097 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表 决。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以电 子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议 的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》 为支持公司战略规划实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公 司（以下简称"正方集团"）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司） 对外开展融资活动提供连带责任担保，预计担保额度不超过 35 亿元人民币，其 中 34 亿元为固定额度，1 亿元 ...

[Shenzhen Jianyi Decoration Group Co., Ltd. 2025 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=Shenzhen%20Jianyi%20Decoration%20Group%20Co.%2C%20Ltd.%202025%20Semi-Annual%20Performance%20Forecast) [I. Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company anticipates a significant net loss attributable to shareholders of RMB 140 million to RMB 200 million for H1 2025, a reversal from the prior year's profit, with basic EPS also turning negative Performance Forecast Summary | Item | Current Reporting Period (Jan 1 - Jun 30, 2025) | Prior Year Same Period | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | **Loss: RMB -200 million to RMB -140 million** | **Profit: RMB 5.5646 million** | | Total Profit | Loss: RMB -180 million to RMB -120 million | Profit: RMB 55.0715 million | | Net Profit After Non-Recurring Items | Loss: RMB -215 million to RMB -125 million | Loss: RMB -15.8680 million | | Basic Earnings Per Share | Loss: RMB -1.25/share to RMB -0.88/share | Profit: RMB 0.0349/share | [II. Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=II.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) The financial data presented in this performance forecast are preliminary estimates by the company's finance department and remain unaudited by an accounting firm - The financial data in this performance forecast are **preliminary estimates** by the company's finance department and are **unaudited**[4](index=4&type=chunk) [III. Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=III.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes) The company attributes its performance decline to adverse market conditions and operational challenges, including reduced orders, slower construction, and intensified competition impacting revenue and gross margins - Due to market conditions, the company experienced **fewer orders** and **slower construction progress** compared to the prior year, resulting in **reduced revenue**[5](index=5&type=chunk) - Intensified market competition led to a **decrease in the company's gross profit margin** during the reporting period compared to the prior year[5](index=5&type=chunk) [IV. Risk Warning](index=1&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) The company advises investors that this unaudited performance forecast contains uncertainties, with final financial data to be disclosed in the 2025 semi-annual report, urging caution regarding investment risks - This performance forecast is a **preliminary and unaudited estimate**; the definitive financial data will be presented in the **2025 semi-annual report**, and investors are advised to **exercise caution regarding investment risks**[6](index=6&type=chunk)

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-096 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年 7 月 9 日 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、副总经理兼财务负责人高志强先生的书面辞职报告。因个人原因， 高志强先生申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼财务负责人等职务， 辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，高志强先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，高志强先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司正常生产经营活动 产生影响，公司将按照相关规定的要求尽快补选董事和聘任新的财务负责人。 截至本公告披露之日，高志强先生未持有公司股份。公司及董事会对高志 强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...