深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：顾增才） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 顾增才先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，大专学历， 会计师、注册会计师、审计师。曾任江苏省盐城市印染厂财务科副科长、科长， 珠海港股份有限公司（000507.SZ.）审计部负责人、财务部经理，珠海华银城市 信用社主任、珠海城市商业银行（现更名为珠海华润银行股份有限公司）支行行 长、总行行长助理并先后兼任总行计划资金部总经理、财务会计部总经理、政策 调研中心主任、信贷管理部总经理，珠海九洲控股集团公司集团总会计师、副总 经理，九洲发展有限公司（00908.HK）执行董事、董事会副主席，协鑫集成科技 股份有限公司（002506.SZ）独立董事。现任上海恒富三川股权投资有限公司执 行董事，雅高控股有限公司（03313.HK）非执行董事，协鑫集团有限公司副总裁， 协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）董事，协鑫能源科技股份有限公司董事 （002015.SZ），公司独立董事。 作为公司独立董事，本人任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规 规定的独立性要求 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：孙伟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 在任的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利 益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年，中山大学计算 机软件与理论专业，博士学位。曾任职于江苏省连云港市物资局，现任中山大学 电子与信息工程学院教授，现任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 2024 年度，公司召开了 14 次董事会、6 次股东大会，本人积极参加公司召 开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。 报告期内， ...

经核查公司在任独立董事顾增才先生、朱时均先生、孙伟先生、刘原先生 （届满离任）的任职经历以及其签署的相关自查情况报告等文件，董事会认为， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称"公 司"）董事会对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见 如下： ...

1 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nGrR9j67Cg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-066 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-070 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反 映深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）财务 状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，本公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提或转回相应 的资产减值准备。具体情况如下： 单位：万元 | 项目/资产名称 | 本期计提 | 本期收回/或转回 | 小计 | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 2,214.99 | 938.03 | 1,276.96 | | 其中：合同资产 | 647.93 | 938.03 | -290.10 | | 固定资产 | 447.62 | - | 447.62 | | 长期股权投资 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-062 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理 财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括人民币结构性存款 及收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购、债券等。 投资品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。 2、投资额度：投资金额不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以循环 滚动使用，即投资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资 的金额）不应超过人民币 15 亿元。 3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司拟投资的金融产品属于中低风险投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 投资理财的收益存在不确定性。 一、投资概述 1、投资目的 根据公司经营计划和资金使用情 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 德皓核字[2025]00000862 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 出 具 非 标 准 审 计 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 1-3 德皓核字[2025]00000862 号 深圳市建艺装饰集团股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以 下简称建艺集团）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 24 日出具了德皓审字[2025]00001218 号带与持续经营相关的重大不 确定性的无保留意见审计报告。 《中国注册会计师审计准则第 1324 号--持续经营》第二十一条要 求我们"如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-065 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）要求变更 会计政策，本次变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目。该解释规定自 2024 年 12 月 16 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 根据《准则解释第 18 号》要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。对于在首次施行上述 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-072 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2054 年 4 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，唐亮先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司正常生产经营活动产 生影响。 鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》 的规定，将由公司副董事长郭伟先生代履行董事长职务。 截至本公告披露之日，唐亮先生未持有公司股份。公司及董事会对唐亮先 生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事长唐亮先生的书面辞职报告。因个人原因，唐亮先生申请辞去公司第五 届董事会董事长、董事等职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司及董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司及董事会审计委员会对 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计 师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244 ...