深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于诉讼的进展公告 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 2024 年，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳 机场航空城发展有限公司（原深圳机场地产公司）因装饰装修合同纠纷，公司起 诉至广东省深圳市宝安区人民法院，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日、2025 年 3 月 6 日、2025 年 6 月 21 日、2026 年 1 月 9 日分别在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司提起重大诉讼、重大仲裁事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》 （公告编号：2024-075）、《关于重大诉讼进展情况及新增累计诉讼、仲裁情况 的公告》（公告编号：2025-027）、《关于重大诉讼进展公告》（公告编号：2025-091）、 《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2026-002）。 二、本次诉讼进展情况 近日，公司收 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-026 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司原控股股东业绩承诺履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺的背景及基本情况 2021 年 12 月 2 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"、"建艺集团"）召开第三届董事会第三十五次会议审议和第三届 监事会第二十四次会议审议通过了《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》， 公司、公司原控股股东刘海云先生（以下简称"乙方"）及珠海正方集团有限公 司（以下简称"正方集团""甲方"）签署《战略合作协议》。 二、业绩承诺履行情况的进展 公司在 2024 年年度报告披露后开始与刘海云先生进行沟通，经初步沟通后 未能就利润完成情况达成一致意见。公司于 2025 年 8 月已书面函告刘海云先生 要求其重视原承诺内容，做好履行承诺的准备。 同时，公司聘请了北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022-2024 年度装饰施工业务业绩承诺实现情况进行专项审计，根据北京德皓国 际会计 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-027 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 19 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 03 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-024 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于 2026 年 3 月 2 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮 件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 公司因日常经营发展需要，拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下 简称"正方集团"）申请总金额不超过人民币 2 亿元的借款额度，借款额度期限 自股东会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日，借款年化利率为 5%， ...

Administrative Regulatory Measures - Shenzhen Jianyi Decoration Group Co., Ltd. received an administrative regulatory measures decision from the Shenzhen Securities Regulatory Bureau on February 27, 2026, due to deficiencies in internal controls related to contract management and improper disclosure of financial assistance from 2017 to 2020 [1][2] - The decision includes a directive for the company to rectify the identified issues and requires key personnel, including the former chairman and general manager, to receive warning letters for their responsibilities in these matters [2][3] Compliance and Rectification - The company is mandated to enhance training on securities laws and internal control standards for all directors and senior management, aiming to improve governance and compliance [3][5] - Specific measures include strict adherence to internal control systems, improved management of contracts and funds, and a comprehensive review of weak areas in information disclosure and internal controls [3][5] Shareholder Meeting - The company held its second extraordinary general meeting on February 27, 2026, with a total of 104 shareholders present, representing 53,848,358 shares, which is 33.73% of the total voting shares [11][13] - The meeting approved proposals for financing leasing and accounts receivable factoring, with significant support from shareholders, indicating a majority agreement on these initiatives [16][19]

Core Viewpoint - The company received a regulatory decision from the Shenzhen Securities Regulatory Bureau regarding internal control deficiencies related to contract management and improper disclosures [1] Group 1: Regulatory Actions - The company was ordered to rectify its internal control issues and faced regulatory measures due to non-compliance with financial disclosure requirements [1] - Key executives, including the former chairman and general manager, received warning letters for their responsibilities in the identified issues [1] Group 2: Specific Findings - Internal control deficiencies were noted in board meeting records from 2023 to 2025, and financial assistance disclosures from 2017 to 2020 were not timely reviewed or disclosed [1] - Inaccurate information disclosure was identified regarding the equity donation from Guangdong Jianyi Stone Co., Ltd. scheduled for December 2024 [1]

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-023 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司及相关当事人收到深圳证监局行政监管措施决定书的 公告 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十八条第二款、 第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)五十一条第二 款、第五十二条和《上市公司现场检查规则》(证监会公告〔2025〕5 号)第二十 一条的规定，我局决定对公司采取责令改正的监管措施，对唐亮、刘海云、郭伟、 张有文、高仲华、钟孟光分别采取出具警示函的监管措施。公司及相关人员应按 照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提 交书面整改报告： 一、公司全体董事、高级管理人员应加强对证券法律法规和内部控制规范体 系有关要求的学习和培训，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实完善 公司治理，健全内部控制制度，提高公司规范运作和信息披露水平。 二、公司应严格执行内部控制相关制度，加强合同、印章、资金管理，提升 信息披露和财务管理的专业性、规范性，从源头保证信息披露质量。 三、公司应高度重视整改工作，对信息披露、内控控 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 （2026）君深意字第 72 号 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下 简称"本所"）受深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就 本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序 及表决结果等事宜发表如下法律意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-022 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司董事长石访先生 6、会议的通知：公司于 2026 年 2 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》 （公告编号：2026-020）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

*ST建艺公告，公司及相关当事人收到深圳证监局行政监管措施决定书。经查，公司与合同管理相关的 内部控制存在缺陷、2023年至2025年部分董事会会议记录不规范、2017年至2020年相关对外财务资助未 及时审议和披露、2024年12月受赠广东建艺石材有限公司股权相关的信息披露不准确。公司时任董事长 唐亮、时任董事长兼总经理刘海云、时任副董事长郭伟、总经理张有文、时任董事会秘书高仲华、董事 会秘书钟孟光对上述相关问题负有主要责任。深圳证监局决定对公司采取责令改正的监管措施，对唐 亮、刘海云、郭伟、张有文、高仲华、钟孟光分别采取出具警示函的监管措施。 ...