北京德皓国际为公司出具的带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报 告，揭示了公司 2024 年度的财务状况及经营风险。公司监事会同意董事会关于 对 2024 年度带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告涉及事项的专项说 明，支持董事会为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施，监事会将持续关 注监督董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东的合法权 益。 特此说明 深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 监事会对《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》 的专项说明 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）聘 请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）为 公司 2024 年度审计机构，北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告出具了带持续 经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《董事会关于 非标准无保留意见审计报告的专项说明》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 三、公司董事会对该事项的意见 董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）聘 请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 为公司 2024 年度审计机构，北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告出具了带持 续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规章制定的要求，公司董事会对前述带"与持续经营相关的重大不确定性"的无 保留意见审计报告涉及的事项说明如下： 一、非标准无保留意见涉及事项的详细情况 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，建艺集团 2024 年度发生净亏损 80,329.37 万元，且于 2024 年 12 月 31 日，建艺集团流动 负债高于流动资产 200,449.83 万元。如财务报表附注二（二）所述，这些事项 或情况，连同财务报表附注二（二）所示的其他事项，表明存在可能导致对建艺 集团持续经营能力产生 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-1,988,623,436.77 元，公司实收股 本为 159,623,514 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 （一）以前年度累计亏损所致 2021 年至 2023 年，公司依据会计准则及实际情况对持有的高风险客户的应 收账款计提信用减值损失，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配 利润为-1,159,444,966.59 元。 证券代码：002789 证券简称：建艺 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-068 1 旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所 有应付费用。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%，本次被担保人资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"） 及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事宜顺利进行，公 司召开第四届董事会第五十三次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属控股公司 2025 年度预计对外提供担保总额度为人民币 80.77 亿元，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-063 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团""公司"）续 聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、公司 2024 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带 持续经营重大不确定性段落的无保留意见。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年；该 事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，认真履行职责，通过召开监事会、监事依法列席公司董事会会议 及股东大会等方式，对公司的决策程序、内部控制制度和信息披露事务管理制 度的建立和执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的 1 监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关 规定规范运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董 事会认真执行股东大会的决议，独立董事独立公正履行职责，董事、高级管理 人员执行职务时忠于职守，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司 和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，恪尽职守，充分发挥监督职能，促进公司规范运作和健康 发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的工作报告如 下： 会次届次 召开时间 议案 第四届监事会第二十 二次会议 2024 年 4 月 21 日 1、《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》 第 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大资产重组（2024 年度）业绩承诺实现情况的说明 一、重大资产重组的基本情况 1．交易对方 广东建星控股集团有限公司（以下简称"建星控股"）、蔡光、王爱志、万杰。 2．交易标的 建星控股、蔡光、王爱志、万杰等交易对方持有的广东建星建造集团有限公 司（以下简称"建星建造"）80.00%股权。 3．交易价格 根据广东卓越土地房地产评估咨询有限公司出具并经珠海正方集团有限公 司备案的《资产评估报告》（粤卓越评[2022]资产 08 第 0375 号），截至 2021 年 12 月 31 日，建星建造 100%股东权益价值评估结果为 103,309.46 万元，评估值 较合并口径归母净资产账面价值增值 58,945.91 万元，增值率为 132.87%；较母 公司口径账面净资产增值 63,253.28 万元，增值率为 157.91%。 2022 年 2 月 28 日，建星建造向控股股东建星控股定向分红 11,603.49 万 元。 考虑上述定向分红后，建星建造 100%股权评估值为 91,705.97 万元，建星 建造 80.00%股权对应的评估值为 73,364.78 万元。 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市建艺装饰集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-067 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-059 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。会议应 出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...