深圳市建艺装饰集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性 文件，及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金， 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资 金"）是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护深圳市建艺装 饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市建艺装饰集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本 制度。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资包括： （一）以货币资金、实物资产、无形资产等公司资产以及公司股份为对价，通 过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减 持等）、股权投资（包括增资或减资、股权转让或受让）、委托管理以及国家法律 法规允许的其他形式进行的各项投资活动； （二）固定收益类或者承诺保本的投资、股票及其衍生品投资、基金投资、期 货投资等； （三）委托理财。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并 且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、对 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有 关法律、法规、规范性文件和《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程""《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公 ...

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。公司董事、高级管理人员委托他人代为买卖股票，视作本人所为，也应遵 守本制度并履行相关询问和报告义务。公司董事、高级管理人员从事融资融券交 易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖公司股票的一般规定 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—— ...

第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照依照法律规定和合同协议承担相 应法律责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他形式。 第三条 对外担保包括公司为其控股子公司提供担保。公司控股子公司为公司合 并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序 后及时披露。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司及其控股子公司提供反担保比 照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程""《公司章程》"）及其他有关规定，公司特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数，且成员均不在 公司担任高级管理人员；委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： 第七条 公司审计部由审计委员会直接领导，是审计委员会的办事机构，对 董事会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 章程 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 章程 二〇二五年九月 1 | > | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 2.体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 3.体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与业绩考核挂钩、与奖 惩挂钩。 4.与行业市场化竞争水平相适应的原则。 第一条 目的 为了推进深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"） 战略发展，建立科学、有效的激励和约束机制，提高公司经营管理效益，促进公 司健康可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于由公司股东会/职工代表大会选举的董事、由公司董事会聘任 的高级管理人员，具体包括以下人员： 1.董事：包含非独立董事和独立董事，非独立董事指劳动关系在本公司的董 事或劳动关系不在本公司，但任职公司相关职务并负责管理有关事务的董事；独 立董事指劳动关系不在本公司的董事。 2.高级管理人员：指《公司章程》规定或经公司董事会认定的其他高级管理 人员，主要包括：总经理、副总经理、董 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程""《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责召集和主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或拒绝履行 职责时，由过半数的提名委员会成员共同推举一名独立董事成员主持会议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

第一条 为进一步加强深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规章以及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买原材料、燃料、动力； 1 （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）与关联人共同投资； （六）购买或者出售资产； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等） ...