证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-059 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。会议应 出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-058 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）第五 届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议的会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达 全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体详见公司《2024 年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"和"第 四节、公司治理"的相关内容。 公司独立董事顾增才先生、刘原先生、孙伟先生向董事会提交了 2024 年度 独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-060 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 | 最近三个会计年度累计 | 0.00 | | --- | --- | | 现金分红总额 （元） | | | 最近三个会计年度累计 | 0.00 | | 回购注销总额 （元） | | | 最近三个会计年度平均 | -460,403,901.40 | | 净利润（元） | | | 最近三个会计年度累计 | | | 现金分红及回购注销总 | 0.00 | | 额（元） | | | 是否触及《股票上市规 | 否 | | 则》第 9.8.1 条第（九） | | | 项规定的可能被实施其 | | | 他风险警示情形 | | （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议已于 2025 年 4 月 24 日召开，会议 审议通过了《关于公司 202 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-069 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示 暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票于 2025 年 4 月 25 日开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 28 日 开市起复牌； 一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示及其他风险警示的 起始日 1、股票种类：人民币普通股 A 股 2、股票简称：由"建艺集团"变更为"*ST 建艺" 3、证券代码：无变动，仍为"002789" 4、被实施退市风险警示起始日：2025 年 4 月 28 日。公司股票于年度报告 披露日（2025 年 4 月 25 日）停牌一天，自 2025 年 4 月 28 日复牌之日起，深 圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。 5、实施风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为 5%。 二、被实施退市风险警示及其他风险警示的主要原因 2、公司股票自 2025 年 4 月 28 日起被实施"退市风险警示"和"其他风险 警示"， ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6438.7万股，累计占流通股比： 48.96%，较上期变化： -489.06万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 珠海正方集团有限公司 | 4781.19 | 36.36 | 不变 | | 刘海云 | 832.29 | 6.33 | 不变 | | 孙昀 | 196.50 | 1.49 | 不变 | | 崔晓路 | 170.00 | 1.29 | 不变 | | 韩思齐 | 91.14 | 0.69 | -0.14 | | 刘珊 | 85.00 | 0.65 | 不变 | | 张定琴 | 78.53 | 0.60 | -7.69 | | 李红杰 | 71.05 | 0.54 | -408.98 | | 杨开旺 | 68.00 | 0.52 | 新进 | | 项晓波 | 65.00 | 0.49 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 高丽丽 | 122.41 | 0.93 | 退出 | | 郭炎强 | 82.84 | ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司重大诉讼事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、两起案件所处的阶段：湖南省长沙市天心区人民法院已受理，尚未开庭审理；广东 省深圳市龙岗区人民法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司""建艺集团"）分别为原告、反诉人。 3、涉案金额分别为：31,124,958.24 元，62,173,553.68 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次两起诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不 确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-057 2、有关本案的基本情况 （1）受理机构 湖南省长沙市天心区人民法院 （2）诉讼各方当事人 1 原告：建艺集团 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大诉讼事项 （一） 公司与长沙辰龙房地产开发有限责任公司、武汉当代地产开发有限 公司装饰装修合同纠纷 1、本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-056 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示及其他事项 1、截至本公告披露日，公司 2024 年年度报告审计工作仍在进行中，最终财 务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。如公司 2024 年度经 审计的财务数据触及《股票上市规则》第 9.3.1 条的相关规定，公司将在披露 2024 年年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票于 公告后停牌一个交易日，自复牌之日起深圳证券交易所将对公司股票交易实施退 市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定 媒体披露的公司公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 1 特此公告。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-055 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%，本次被担保人资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"） 及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事宜顺利进行，公 司召开第四届董事会第五十三次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属控股公司 2025 年度预计对外提供担保总额度为人民币 80.77 亿元，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司对外担保额度 预计的公告》（公告编号：2024-135）。 二、担保进展情况 2025 年 4 月 18 日，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称 "建星建造"）与中国光大银行股份有限公司珠海分行（以下简称"光大银行"） ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）于 2024 年 12 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案 告知书》（编号：证监立案字 007202443 号），根据《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订，以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国行政处罚法》等法 律法规，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案。详见公司 于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-139）。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-054 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2025 年 3 月 28 日，公司收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚事先 告知书》（〔2025〕8 号），具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在指定信息 披露媒体上刊登的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（ ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于办理应收账款无追索权保理 业务的议案》，同意公司及控股子公司与商业银行、商业保理公司等具备相关业 务资格的机构，开展总额度不超过人民币 15 亿元的应收账款无追索权保理业务。 该议案尚需提交公司股东大会审议，额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在有效期内循环使用，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定 期限为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本 事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-051 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟开展应收账款无追索权保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、保理业务的主要内容 1、合作机构：拟开展保理业务的合作机构为商业银行、商业保理公司 ...