证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-128 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： | | （5%）以上股份的，以及有中国证监会规定的 | 后剩余股票而持有百分之五（5%）以上股份 | | --- | --- | --- | | | 其他情形的除外。 | 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除 | | | 本条第一款所称董事、监事、高级管理人 | 外。 | | | 员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权 | 本条第一款所称董事、高级管理人员、 | | | 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 | 自然人股东持有的股票或者其他具有股权 | | | 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权 | ...

一、前期项目审议情况概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司 的议案》，同意公司全资子公司广东建艺平远产业园有限公司与广东正耀新材料 科技有限公司、平远县绿洲旅游投资开发有限公司三方共同投资设立广东建艺正 耀新能源有限公司（以下简称"建艺正耀"），具体实施年产 3,000 吨单晶硅棒 项目。详见公司于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-078）。 二、终止原因及对公司的影响 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-127 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于签订《单晶硅项目投资合作终止协议》的公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 建艺正耀注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。公司将积极配合办理注销登记的相关手续，并将根 据该事项的实际进 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-129 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第十次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第十次临时股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过相 关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 24 日（星期五）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 10 月 24 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-126 因市场环境发生显著变化及各方战略调整，经广东建艺正耀新能源有限公司 （以下简称"建艺正耀"）各股东研判及磋商，拟签订《单晶硅项目投资合作终 止协议》并注销建艺正耀。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签订<单晶硅项目投资 合作终止协议>的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2025 年 9 月 30 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件 方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订<单晶硅项目投 ...

2025年9月30日，*ST建艺（证券代码：002789）第五届董事会第十四次会议以联签方式召开。会议审 议通过多项议案，因市场环境变化及战略调整，拟签订《单晶硅项目投资合作终止协议》并注销建艺正 耀；为完善公司治理，将不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，需提交股东大会审议修订 《公司章程》；还拟修订、制定多项内部治理制度，部分需股东大会通过后生效；此外，提议召开公司 2025年第十次临时股东大会。 ...

Core Viewpoint - The renovation and decoration sector experienced a 0.9% increase on September 29, with *ST Zhongzhuang leading the gains [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] - The top-performing stocks in the renovation and decoration sector included *ST Zhongzhuang, which rose by 5.03% to a closing price of 3.55, and *ST Dongyi, which also increased by 5.03% to 5.43 [1] Group 2: Trading Volume and Value - *ST Zhongzhuang had a trading volume of 191,300 shares and a transaction value of 66.987 million yuan [1] - Other notable stocks included ST Mingjiahui with a closing price of 4.12, up 3.52%, and a trading volume of 148,600 shares, resulting in a transaction value of 60.7807 million yuan [1] Group 3: Capital Flow - The renovation and decoration sector saw a net inflow of 44.94 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 94.455 million yuan [2] - Conversely, speculative funds experienced a net outflow of 989.49 million yuan [2]

格隆汇9月26日丨*ST建艺（维权）(002789.SZ)公布，收到控股股东珠海正方集团有限公司（简称："正 方集团"）出具的《关于珠海正方集团有限公司上层股权结构变动的通知》，获悉珠海市香洲区国有资 产管理办公室将正方集团无偿划转至广东香山控股集团有限公司，作为广东香山控股集团有限公司二级 公司进行管理，正方集团已完成工商变更手续。本次股权划转后，公司控股股东仍为正方集团，公司实 际控制人仍为珠海市香洲区国有资产管理办公室，公司控股股东和实际控制人均未发生改变，公司治理 结构亦不会发生变化，本次股权划转不会对公司生产和经营活动产生实质性影响。 ...

2025年9月26日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称："正方集团"）出具的《关于珠海 正方集团有限公司上层股权结构变动的通知》，获悉珠海市香洲区国有资产管理 办公室将正方集团无偿划转至广东香山控股集团有限公司，作为广东香山控股集 团有限公司二级公司进行管理，正方集团已完成工商变更手续。 本次股权划转后，公司控股股东仍为正方集团，公司实际控制人仍为珠海市 香洲区国有资产管理办公室，公司控股股东和实际控制人均未发生改变，公司治 理结构亦不会发生变化，本次股权划转不会对公司生产和经营活动产生实质性影 响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 1 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-124 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于控股股东上层股权结构发生变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

信息披露义务人：广东香山控股集团有限公司 住所/通讯地址：珠海市香洲创业路 186 号厂房第六层 606 室 权益变动性质：国有股权无偿划转（间接持有股份增加） 签署日期：2025 年 9 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编 制。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 建艺 股票代码：002789.SZ 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 ...

*ST建艺公告，2025年9月26日，控股股东正方集团的上层股权结构发生变动。珠海市香洲区国有资产 管理办公室将正方集团无偿划转至广东香山控股集团有限公司，正方集团成为其二级公司。此次股权划 转后，公司控股股东和实际控制人均未发生改变，公司治理结构及生产和经营活动均不会受到影响。 ...