深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映深 圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）财务状况、 资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，本公司对截止 2023 年 6 月 30 日的各类 资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提或转回相应的资产减值 准备。具体情况如下： 注：1、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 2、单独进行减值测试的应收款项本期减值准备转回的金额为 2,564.22 万元。 二、计提资产减值准备的方法 （一）金融工具减值 本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产、租赁应收 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 编 | 制 | 单 | 位 | 市 | 建 | 艺 | 装 | 饰 | 集 | 团 | 份 | 有 | 公 | 单 | 位 | 深 | 圳 | 股 | 限 | 司 | 元 | 万 | ： | ： | 年 | 202 | 3 | 1-6 | 年 | 年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-106 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：上市公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为满足深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"公 司"）全资孙公司珠海市建艺建材有限公司（以下简称"建艺建材"）日常经营 对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，2022 年 12 月，公司与珠海横 琴村镇银行股份有限公司签订了《保证合同》，为建艺建材在珠海横琴村镇银行 股份有限公司办理融资业务提供不超过 1,000 万元人民币的担保。 3、为满足公司控股孙公司广东合迪科技有限公司（以下简称"广东合迪"） 下属全资子公司合迪科技江苏有限公司（以下简称"江苏合迪"）日常经营对流 动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，2023 年 3 月，广东合迪与江苏海 安农村商业银行股份有限公司签订了《保证合同》，为江苏合迪在江苏海安农村 商业银行股份有限 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-105 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 1 月 13 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13 号）的核准，公司获准面向 特定合格投资者核发行不超过 41,412,000 股新股票。根据深圳市建艺装饰集团股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司 拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 9.22 元/股，发行数量 21,583,514 股，募集资金 总额为人民币 198,999,999.08 元。截至 2021 年 8 月 3 日，本公司收到本次募集资金总额 198,999,999.08 元，扣除不含增值税的发行费用 10,077,792.83 元，公司实际募集资金净 额为 188,922,20 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十二次会议于 2023 年 8 月 21 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会 议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-103 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《2023年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（ht ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-104 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》于同日披露于《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 1 经核查，报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公 司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见同日披露于《证券时报》《中国证 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度有关规定，我们作为深圳建艺装 饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、审慎 以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提交的第四届董事会第三十二次会议 相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、独立判断的立场，对相关事项发表 独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立 意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们对2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 和对外担保情况发表如下意见： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 2、截至2023年6月30日，公司及控股子公司未向控股股东及公司持股50%以 下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未 强制公司为他人提供担保。报告期内，公司对外担保均为公司合并报表范围内所 属公司提供的担保， ...

1、股东大会届次：公司 2023 年第五次临时股东大会 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-107 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十二次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月7日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http: ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-102 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 与乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司的装修工程纠纷起诉至乌兰浩特市人 民法院。截至本公告披露日，该案件已正式立案，尚未开庭。 二、有关本案的基本情况 1、受理机构 乌兰浩特市人民法院 2、诉讼各方当事人 原告：建艺集团 被告：乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司 3、案号 2016 年-2019 年，原告与被告签署《乌兰浩特恒大绿洲运动中心室内装修工 程》《乌兰浩特恒大绿洲首期 10#楼样板房装修工程建设施工合同》《乌兰浩特 恒大绿洲首期剧场及商业、独立商业外墙装修工程》《乌兰浩特恒大绿洲项目首 期 9-10#、14-15#、18#楼及首期地下室、综合楼及运动中心地下室（含其门窗（除 防火门外））等设备用房装修工程》等多份合同，经核对，目前被告尚欠原告上 述项目工程款 15,074, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步增强深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 孙公司广东建艺电力通信工程有限公司（现已正式更名为广东建艺绿能科技有限 公司，以下简称"绿能科技"）的权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，适 应行业变化，更好把握市场机遇，公司全资子公司广东建艺新能源科技有限公司 拟以自有资金向绿能科技增资人民币 2,000 万元，本次增资完成后，绿能科技注 册资本由原人民币 3,000 万元增加至人民币 5,000 万元。上述事项已经公司第四 届董事会第二十八次会议审议通过。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-101 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于向全资孙公司增资的进展公告 2023 年 8 月 16 日 1 / 1 近日，绿能科技已完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核 发的《变更（备案）通知书》，相关变更信息如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 股东信息 | 广东建艺新能源科技有限公司：出资额 ...