证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-028 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十七次会议于 2025 年 3 月 6 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通 知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人， 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》 为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司拟根据实际资金需求情 况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不 超过人民币 150,000 万元，融资期限不超过 5 年，该额度在有效期内可循环使用， 融资租赁方式包括新购设备及附属材料直接融资租赁、自有资产售后回租融资租 赁。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（htt ...

一、重大诉讼进展情况 （一）本次重大诉讼的基本情况 2024 年，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"公 司"）与深圳机场航空城发展有限公司（原深圳机场地产公司）因装饰装修合同 纠纷，公司起诉至广东省深圳市宝安区人民法院，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司提起重大诉讼、重大仲裁事 项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-075）。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-027 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼进展情况及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次重大诉讼进展情况 近日，公司收到广东省深圳市宝安区人民法院的受理案件通知书，由诉前调 解阶段转为诉讼审理阶段。 原告：建艺集团 被告：深圳机场航空城发展有限公司（原深圳机场地产公司） 公司已申请变更诉讼请求，变更后的诉讼请求如下： 1、判 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海正方集团有限公司现就提名顾增才为深圳 市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市建 艺装饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市建艺装饰集团股份有 限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议 资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙伟作为 深圳市建艺装饰集团股 份 有 限公 司 第 五届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提名人珠海正方集团有限公司提名为深圳市建艺装饰集团股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

一、本人已经通过深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 顾增才作 为 深圳市建艺装饰集团股 份 有 限 公 司 第 五届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 珠海正方集团有限公司提名为深圳市建艺装饰集 团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海正方集团有限公司现就提名孙伟为深圳市 建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市建艺 装饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市建艺装饰集团股份有 限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议 资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-025 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十六次会议、第四届监事会第二十五次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯 表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公司第四届董 事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规 定，继续履行其义务和职责。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 鉴于公司第四届董事会任期已结束，为顺利完成董事会换届选举，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查， 公司董事会审议并同意提名唐亮先生、郭伟先生、刘珊女士、张有文先生、颜如 珍女士、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱时均作 为 深圳市建艺装饰集团股 份 有 限 公 司 第 五届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由提名人深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会提名为深 圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会现就 提名朱时均为深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市建艺装饰集团股份有 限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议 资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司提起重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、两个案件所处的阶段：玉林市玉州区人民法院已受理，尚未开庭审理； 乌鲁木齐市新市区人民法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"建艺集团"）均为原告。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-022 3、涉案金额分别为：建设工程合同纠纷案件暂合计为人民币 11,695,111.33 元；票据纠纷案件暂合计为人民币 11,529,735.94 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次所涉两个案件皆尚未开庭审理，后续 判决结果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影 响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大诉讼事项 （一）公司与广西富星居房地产有限责任公司建设工程合同纠纷案件 1、本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，公司因与广西富星居房地产有限责任公司之建设工程合同纠纷向法 院提起诉讼并获受理。截至本公告披露日，该 ...