证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-026 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十六次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 3 月 18 日 9:15-15:00。 6、股权登记日：2025 年 3 月 13 日 7、会议出席对象 （1）截至 2025 年 3 月 13 日下午收市时在中国证券登 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-024 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东珠海正方集团有限公司提名黄少兰女士、林晨萱女士为公司 第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三 年。 具体表决结果如下： 1.01 提名黄少兰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 提名林晨萱女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人 一、监事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十五次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及材料 已于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决的监事 3 名，实际出席 的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-023 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十六次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐唐亮先生、郭伟先生、张有文 先生、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名刘珊 女士、颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名 上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 具体 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-021 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大仲裁事项的进展及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大仲裁的基本情况 2023 年，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）与赛鼎工 程有限公司因装修工程纠纷提起仲裁申请，具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 16 日、2024 年 8 月 17 日、2025 年 1 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于重大仲裁事项的公告》（公告编号：2023-160）、《关于公司提起重大诉 讼、重大仲裁事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-075）、 《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-007）。 二、上述重大仲裁的进展情况 近日公司收到太原市中级人民法院的传票（案号：（2025）晋 01 民特 55 号， （2025）晋 01 民特 56 号），获悉晋 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-020 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 2,827.50 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 89.45%，均为涉案金额 800 万元以下案件。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 1 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-019 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:00 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司于 2025 年 1 月 2 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 法律意见书 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-018 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司提起重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的阶段：海南省海口市琼山区人民法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"建艺集团"）为原告。 3、涉案金额：暂合计为人民币 26,829,878.73 元。 海南省海口市琼山区人民法院 2、诉讼各方当事人 原告：建艺集团 被告：三亚恒合融医院投资管理有限公司 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定 性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，公司与三亚恒合融医院投资管理有限公司因装饰装修合同纠纷向法院 提起诉讼并获受理。截至本公告披露日，该案件尚未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 3、案号 （2025）琼 0107 民初 3 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-016 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十五次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:00 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 2 月 5 日 7、会议出席对象 （1）截至 2025 年 2 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-017 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项进展及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、案件的基本情况 2024 年 1 月，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 法院传票，公司与深圳市万京投资有限公司、恒大地产集团（深圳）有限公司因 票据纠纷起诉至广东省深圳市罗湖区人民法院。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公 告编号：2024-007）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并 按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。" 三、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项及上述重大诉讼事项外，公 司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1, ...