证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-078 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十二次会议于2023年12月20日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年 12月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人， 实际出席会议董事11人，其中陈平、闫桂林、白宝萍、赵键、许怀斌、 赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 / 5 公司将在股东大会审议通过后及时办理相关工 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 独立董事工作细则 二〇二三年十二月 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本细则第九条所述的独立性。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事工作细则 广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东坚朗五金制品股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股 ...

公司已于2023年12月20日召开第四届董事会第十二次会议和第 四届监事会第十二次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预 计的议案》，董事会审议过程中关联董事白宝鲲先生、白宝萍女士已 回避表决。本事项已经全体独立董事同意。根据《公司章程》等相关 规定，该事项无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 / 6 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-080 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司 及子公司日常经营和业务发展需要，预计2024年将与立高食品股份有 限公司（以下简称"立高食品"）及其子公司发生日常关联交易，预 计总金额不超过6,000万元。上述关联交易是与公司实际控制人白宝 鲲先生担任董事的企业发生的日常关联交易，公司2023年1月-11月实 际发生同类日常关联交易总金额917.43万元。 单位：人民币万元 | 关联交 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 股东大会议事规则 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 会后事项 15 | | 第八章 | 规则的修改 15 | | 第九章 | 附 则 16 | 广东坚朗五金制品股份有限公司股东大会议事规则 广东坚朗五金制品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 投资者关系管理制度 二〇二三年十二月 广东坚朗五金制品股份有限公司投资者关系管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所股 票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等 法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-077 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4 月28日、2023年5月23日分别召开第四届董事会第七次会议、2022年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下 简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总 额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向中国银行股份有限公司东莞分 行（以下简称"中国银行"）申请不超过2.6亿元人民币综合授信额 度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。 1 / 3 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-076 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 甲方(额度授予人)：平安银行股份有限公司东莞分行 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4 月28日、2023年5月23日分别召开第四届董事会第七次会议、2022年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下 简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总 额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与平安银行股份有限公司东莞分行( 以下简称"平安 银行" )签署《综合授信额度合同》，公司向平安银行申请的综合授 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-075 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4 月28日、2023年5月23日分别召开第四届董事会第七次会议、2022年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下 简称"坚朗建材"）、广东坚宜佳五金制品有限公司（以下简称"坚 宜佳"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不 超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2023-025）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向兴业银行股份有限公司东莞分 行（以下简称"兴业银行"）申请不超过3.5亿人民币综合授信额度， ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 编号：2023-011 广东坚朗五金制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 长江证券、东吴证券、广发证券、中信证券、中泰证券、中金公司、 民生证券、国信证券、天风证券、泉果基金、工银瑞信、嘉实基金、 博时基金、博道基金、大成基金、东吴基金、富国基金、太平基金、 参与单位名称 阳光资管、圆信永丰、长盛基金、招商基金、敦和资产、华宝基金、 及人员姓名 未来资本、鹏华基金、聚鸣投资、利檀投资、石锋资产、申万菱信、 九泰基金、Willing Capital、Point72、农银人寿、友邦人寿、中 邮人寿、中荷人寿等100余家机构投资者参加本次会议。 时间 2023年10 月27日 地点 公司会议室 董事长：白宝鲲 上市公司接待 董事会秘书：殷建忠 人员姓名 财务总监：邹志敏 1、2023 年三季度简要介绍。 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 编号：2023-010 广东坚朗五金制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 长江证券、东吴证券、中信证券、中泰证券、广发证券、中金公 司、民生证券、天风证券、华泰证券、上海证券、瑞银、西南证 参与单位名称及 券、光大证券、长城证券、安信证券、国盛证券、海通证券、银 河证券、财通证券、华创证券、平安证券、西部证券、兴业证券、 人员姓名 国信证券、华西证券、高盛、中银证券、中信建投、德邦证券、 东方证券、国联证券共31家机构投资者参加本次会议。 时间 2023 年10月26日 地点 公司会议室 董事长：白宝鲲 上市公司接待 董事会秘书：殷建忠 人员姓名 财务总监：邹志敏 1、2023 年三季度简要介绍。 公司前三季度累计收入增长为 2.6%，三季度单季度收入增长 ...