广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 投资者关系管理制度 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司投资者关系管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所股票 上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升 ...

二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 募集资金管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司募集资金管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资 金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗 五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 ...

$${\Xi}=O{\Xi}{\bar{\Pi}}{\bar{\Xi}}{\bar{\Upsilon}}{\bar{\Xi}}$$ 广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 薪酬与考核委员会工作细则 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广 东坚朗五金制品股份有限公司章程》及其他有关规定，依据广东坚朗五金制品股 份有限公司（以下称"公司"）股东会的相关决议，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁 提请董事会聘任的副总裁、财务总监、总工程师。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 审计委员会工作细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由属会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》及其他有关规定，依据 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"）股东会的相关决议，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 重大经营与投资决策管理制度 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司重大经营与投资决策管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司(以下称"公司")的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、法规及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》(以下称"《公司章 程》")的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； 广东坚朗五金制品股份有限公司重大经营与投资决策管理制度 事项按照相关规定及制度执行。 重大经营及投资事项中涉及关联交易时，按照公司有关关联交易的决策制 度执行。 与公司在招股说明书中披露的募集资金投资项目相关的决策管理事宜按照 相关规定执行。 （三）严格执行决策程序，科学决 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 章 程 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董 事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 ...

二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 信息披露管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司信息披露管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的 合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下称"《信息披 露指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《广东坚朗五金制品股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 战略委员会工作细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组等工作组。 投资评审小组由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长 1－2 名。 战略委员会未设立投资评审小组的，该工作组职权由总裁办公室行使。 第八条 公司业务部门和研发部门应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 《上市公司治理准则》、《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》及其他有关规定， 依据广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"）股东会的相关 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 提名委员会工作细则 $$\Xi{\bf O}=\Xi{\bf\hat{n}}\oplus\Xi\backslash\Xi$$ 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东 坚朗五金制品股份有限公司章程》及其他有关规定，依据广东坚朗五金制品股份 有限公司（以下称"公司"）股东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总裁及其他高级管理人员的、选择标准和程序等事项进行 审查并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 累积投票制实施细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"）法人 治理结构，保证所有股东特别是中小股东充分行使权利，规范公司选举董事的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等相关法律、法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，特制定本实施细则。 广东坚朗五金制品股份有限公司累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两名） 董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份拥有 与应选董事人数相同的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分 散选举数人，最后按得票多少依次 ...