二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 股东会议事规则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 9 | | 第七章 | 会后事项 13 | | 第八章 | 规则的修改 13 | | 第九章 | 附 则 14 | 广东坚朗五金制品股份有限公司股东会议事规则 广东坚朗五金制品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、 规范性文件，以及《广东坚朗五 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 对外担保管理制度 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。控 股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子 公司履行审议程序后及时披露，但按照法律法规和公司章程需要提交股东会审议的 担保除外；控股子公司为公司合并报表范围外的法人或其他组织提供担保的，视同 公司提供担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对外 担保可能产生的风险。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 未经公司股东会或董事会审议通过，公司及其控股子公司不得对外提 供担保。 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 除公司对控股子公司、控股子公司对公司 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 关联交易管理制度 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司关联交易管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司与本公司关联人发生的关联交易，适用 本制度规定。 公司与合并报表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用； （二）不损害公司及非关联股东的合法权益 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 对外投资管理制度 $$=\mathbf{O}=\mp\mathbf{H}\mp\mathbf{\lambda}\mp\mathbf{\beta}$$ 广东坚朗五金制品股份有限公司对外投资管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及 《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书组织 具体实施。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息监督、管理、登记及备案的日常工作 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 独立董事工作细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事工作细则 广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东坚朗五金制品股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律法 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 董事会秘书工作细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会秘书工作细则 广东坚朗五金制品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、及其他相关法律、法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制 品股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际， 制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 4 | | 第五章 | 董事会议案 6 | | 第六章 | 董事会会议的召集 7 | | 第七章 | 董事会会议的通知 8 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 9 | | 第九章 | 董事会会议记录 12 | | 第十章 | 决议执行 13 | | 第十一章 | 议事规则的修改 14 | | 第十二章 | 附 则 14 | 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会议事规则 广东坚朗五金制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 总裁工作细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司总裁工作细则 广东坚朗五金制品股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职 权，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、 规范性文件，以及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 公司日常生产经营实行总裁负责制，设总裁一名，副总裁若干名， 由董事会决定聘任或解聘。 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 本细则所称总裁与公司章程所称总裁相对应。总裁根据董事会的授 权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第四条 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 一、被提名人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名周润书 为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东坚朗五金制品股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 ...