广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 广东坚朗五金制品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 广东坚朗五金制品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法 律、行政法规或者《公司章程》规定。 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规以及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-046 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会任期届满。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及 规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，公司第五届董事会由 10名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司以职工民主会议选 举产生。 公司于2025年7月16日在公司会议室召开职工代表董事选举会议， 经与会人员认真审议，以现场表决方式，一致通过并形成以下决议： 选举张德凯先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）， 其将与公司股东会选举产生的5名非职工代表董事、4名独立董事，共 同组成公司第五届董事会，任期与本届董事会任期一致。 本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日 附件： 职工代表 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-047 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6 月26日、2025年7月16日分别召开第四届董事会第二十九次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案，在经股东 会、职工民主会议选举出职工董事后，完成了第五届董事会选举工作。 公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、 各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。 现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会成员 公司第五届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名（含职 工代表董事1名）、独立董事4名，成员如下： 1 / 4 生。 以上董事会成员的任期自公司2025年第二次临时股东会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-045 广东坚朗五金制品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025年7月16日下午14:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年7月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为7月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总 部会议室。 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结 1 / 8 合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份154,516,154股，占公 司有表决权股份 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0359 号 致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-048 广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或"坚朗五 金"）于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，由股东会以累 积投票方式选举的5名非独立董事和4名独立董事，以及由职工民主选 举方式产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，完成了 董事会换届选举工作。 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次 会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2025年7月16日在 广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯 方式召开。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董 事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立军以通讯表决方式出席会议。经与 会董事一致推选，本次会议由白宝鲲先生主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 周润书先生、盛建明先生、张爱林先生、 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 25 million to 35 million yuan for the first half of 2025, with a net profit loss (excluding non-recurring items) of 40 million to 47 million yuan [2] - Cumulative operating revenue for the first half of 2025 is projected to decline by approximately 14%-15% year-on-year [2] - The second quarter showed a slight decrease in gross margin, despite a profitable quarter [3] Market Conditions - The domestic construction industry is experiencing a weak recovery, leading to a contraction in market demand and increased competition [2] - The decline in domestic revenue was exacerbated by a slowdown in project completions and acceptance [2] - The overseas market maintained a growth rate of over 30% in revenue, benefiting from prior investments and organizational operations [4] Operational Strategies - The company is focusing on enhancing cash flow management, with an improved cash collection ratio compared to the previous year [3] - A strategic shift towards local inventory management in overseas markets has been implemented, with two-thirds of overseas revenue coming from local stock [4] - The company is optimizing its integrated sales approach, although there has been a decline in the number of tracked projects [6] Human Resources - The number of sales personnel decreased from approximately 5,000 at the beginning of the year to around 4,000 by the end of June, a reduction of about 600 personnel [8] - This reduction aligns with the company's strict control over per capita sales metrics and internal resource allocation [9] Accounts Receivable - Accounts receivable slightly decreased compared to the beginning of the year, reflecting stricter credit and risk management policies [10] - The company is prioritizing high-quality orders to mitigate financial risks associated with weak domestic demand [10] Profitability Analysis - The gross margin for overseas markets is consistently 7%-8% higher than that of domestic markets, with expectations for continued improvement in net profit margins [11] Technology and Innovation - The company is enhancing its cloud procurement platform, with plans to implement AI customer service to improve response efficiency [12] - The focus has shifted towards developing the overseas version of the cloud procurement system to better align with international market needs [12] Industry Trends - The door and window market is experiencing a decline, with some clients transitioning to home improvement businesses or expanding into overseas markets [14] - The financial struggles of some door and window manufacturers, linked to the real estate sector, have resulted in delayed receivables for the company [14]

2、预计的业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-044 广东坚朗五金制品股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 比上年同期下降：611.23%至 | | | 815.72% | 盈利： 489.02 | | | | 亏损：2,500 | 万元至 | 3,500 | 万元 | | 万元 | | 扣除非经常性损 | 比上年同期下降：136.67%至 | | | 178.08% | 亏损： 1,690.13 | 万元 | | 益后的净利润 | 亏损：4,000 | 万元至 | 4,700 | 万元 | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.0706 | 元/股至 | 0.0989 | ...

Core Viewpoint - The company Jianlang Hardware (002791) is expected to report a significant net loss for the first half of 2025, contrasting sharply with the profit recorded in the same period of the previous year [1] Financial Performance Summary - The projected net loss attributable to shareholders for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025, is estimated to be between 25 million to 35 million yuan, compared to a profit of 4.89 million yuan in the same period last year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 40 million to 47 million yuan, while the previous year's loss was 16.90 million yuan [1] - The basic earnings per share are projected to be a loss of 0.0706 yuan to 0.0989 yuan, in contrast to a profit of 0.02 yuan per share in the same period last year [1]

Investment Rating - The investment rating for the construction materials industry is "Positive" (maintained) [1] Core Views - The Ministry of Housing and Urban-Rural Development emphasizes the importance of stabilizing the real estate market, which is expected to lead to significant improvements in the fundamentals of the real estate chain. Recommended stocks in the consumer building materials sector include Sankeshu, Dongfang Yuhong, Weixing New Materials, and Jianlang Hardware. Beneficiary stocks include Beixin Building Materials [3] - The National Development and Reform Commission has issued a special action plan for energy conservation and carbon reduction in the cement industry, aiming to control cement clinker capacity at around 1.8 billion tons by the end of 2025, with a target of reducing comprehensive energy consumption per unit product by 3.7% compared to 2020 [3] - The "equal tariff" policy is expected to benefit fiberglass leaders with overseas production bases, allowing them to raise prices and consolidate profitability [3] Market Performance - The construction materials index rose by 3.34% in the week from July 7 to July 11, 2025, outperforming the CSI 300 index by 2.52 percentage points. Over the past three months, the CSI 300 index increased by 6.41%, while the construction materials index rose by 6.60%, indicating a slight outperformance of 0.18 percentage points [4][13] - In the past year, the CSI 300 index increased by 15.62%, and the construction materials index rose by 15.80%, also showing a slight outperformance of 0.18 percentage points [4][13] Cement Sector - As of July 11, 2025, the average price of P.O42.5 bulk cement nationwide was 282.89 CNY/ton, a decrease of 3.48% month-on-month. The clinker inventory ratio was 65.89%, down 2.29 percentage points [6][23][24] - The price of cement varied by region, with notable declines in Northeast (-4.76%), North China (-2.33%), East China (-2.98%), South China (-5.74%), Central China (-3.41%), and Southwest (-4.93%) regions [23][29] Glass Sector - The average price of float glass as of July 11, 2025, was 1205.63 CNY/ton, with a slight increase of 0.17%. The average price of photovoltaic glass remained stable at 116.02 CNY/weight box [6][71][78] - The inventory of float glass decreased by 970,000 weight boxes nationwide, a decline of 1.66% [73][74] Fiberglass Sector - The price of non-alkali 2400tex direct yarn ranged from 3400 to 4100 CNY/ton, with flexible pricing based on regional differences [6] Consumer Building Materials - As of July 11, 2025, the price of crude oil was 70.63 USD/barrel, down 0.39% week-on-week. The price of asphalt was 4570 CNY/ton, up 1.11% week-on-week [6]