经自查，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条关于独立性的规定，不存在影响独立董事独立性的情况。 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王立军） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披 露管理制度》等公司制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极参加相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉地维护公司整体利 益和股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王立军，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，清华 大学工学博士，全国工程勘察设计大师，教授级高级工程师，国家一 级注册结构工程师、英国皇家特许结构工程师、香港工程师学会会员。 曾担任中冶京诚工程技术有限公司建筑设计院院长、专 ...

前十大流通股东累计持有： 6985.52万股，累计占流通股比： 42.51%，较上期变化： -483.35万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2700 | 1.0100 | -73.27 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 16.12 | 15.82 | 1.9 | 14.93 | | 每股公积金(元) | 4.79 | 3.63 | 31.96 | 3.65 | | 每股未分配利润(元) | 9.82 | 10.67 | -7.97 | 9.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.38 | 78.02 | -14.92 | 76.48 | | 净利润(亿元) | 0.9 | 3.24 | -72.22 | 0.66 | | 净资产收益率(%) | 1.70 | 6 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 1 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人白宝鲲、主管会计工作负责人邹志敏及会计机构负责人（会 计主管人员）黄平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因 素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 之"公司可能面临的风险和应对措施"部分，描述了未来经营中可能面临的 风险以及公司发展战略及近期的经营目标，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 3 月 26 日的 ...

摘要 • 2025 年初，受房地产市场持续下滑影响，公司国内订单利润下降，但海 外订单显著增长，占比超 15%，总订单实现小个位数增长，总体收入仍有 个位数下滑。公司将 2025 年视为调整转折之年，旨在稳住国内地产市场， 推动工程项目，并重点关注国内新场景和海外市场增长。 • 原材料成本相对稳定，产能利用率有提升空间。公司通过数据跟踪发现门 窗五金结构变化，非房地产业务占比上升。海外子公司和备货仓库提升强 势产品销售占比，公司将提升室内精装及智能化产品转化率，以提高整体 毛利率。 • 海外业务快速增长，已在十多个国家设立子公司并建立 16 个备货仓库， 销售额主要来自门窗五金等强势产品。公司计划在新场景中提升转化率， 推广室内精装及智能化产品，以提高整体销量及毛利率。 • 2024 年再融资主要投向卫辉工厂的产业投资，包括精度钢和搪瓷板等材 料，这些产品与酒店、工厂、医院等客户的大宗材料需求密切相关，毛利 率保持稳定，公司将持续推动这些产品的发展。 Q&A 近期建筑行业的整体情况如何？ 建筑行业的周期较长，去年（2024 年）三季度和四季度出现了明显下滑，收 入下降超过 20%。特别是房地产相关板块下滑幅度 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-008 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）本次可 解除限售的股份数量为26,971,558股，占公司总股本353,885,013股 的7.62%; 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年3月5日。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 2023年9月6日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广东坚朗 五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2044号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，注册 批复签发日为2023年9月4日，自注册之日起12个月内有效。公司向实 际控制人白宝鲲在内的13名特定对象发行人民币普通股（A股） 32,345,013股（以下简称"本次发行"）。 1 / 5 本次向特定对象发行的股票于2024年9月5日在深圳证券交易所 上市。发行 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对坚朗五金向特定对象发行股票部分限售股份解除 限售上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广东坚朗五金制 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请，注册批复签发日为 2023 年 9 月 4 日， 自注册之日起 12 个月内有效。公司向实际控制人白宝鲲在内的 13 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）32,345,013 股（以下简称"本次发行"）。 本次 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-007 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月1日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，不超过人民币56.11 元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。鉴于公司2023年年度 权益分派已实施完成，自2024年4月29日起回购价格上限由56.11元/ 股调整为56.01元/股。具体内容详见公司分别于2024年3月2日、2024 年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《2023年年度权益分派 实施公告》（公告编号：2024-030）。 截至2025年2月21 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》等相关规定，公司在回购期间，需于每个月的前3个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、 公司股份回购的进展情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-006 截至 2025 年 1 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以 集中竞价交易方式回购公司股份 292,150 股，占公司目前总股本的比 例为 0.09%，最高成交价 22.68 元/股，最低成交价 22.51 元/股，成 交总金额 6,594,183.50 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法 律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月1日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000 ...

关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-003 广东坚朗五金制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月1日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，不超过人民币56.11 元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。鉴于公司2023年年度 权益分派已实施完成，自2024年4月29日起回购价格上限由56.11元/ 股调整为56.01元/股。具体内容详见公司分别于2024年3月2日、2024 年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《2023年年度权益分派 实施公告》（公告编号：2024-030） ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-001 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月1日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，不超过人民币56.11 元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。鉴于公司2023年年度 权益分派已实施完成，自2024年4月29日起回购价格上限由56.11元/ 股调整为56.01元/股。具体内容详见公司分别于2024年3月2日、2024 年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《2023年年度权益分派 实施公告》（公告编号：2024-030）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...