广东坚朗五金制品股份有限公司章程修订对照表 广东坚朗五金制品股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，并结合广东坚朗五金制品股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 章程条款（修订前） | 章程条款（修订后） | | --- | --- | | 第一条 为维护广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司" | 第一条 为维护广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司" | | 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，…… | 和行为，…… | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 | | 为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约 | 为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束 | | ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周润书作为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东坚朗五金制品股 份有限公司董事会提名为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人盛建明作为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东坚朗五金制品股 份有限公司董事会提名为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王立军作为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东坚朗五金制品股 份有限公司董事会提名为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名王立军 为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东坚朗五金制品股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 广东坚朗五金制品股份有限公司 ☑是 □否 一、被提名人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张爱林作为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东坚朗五金制品股 份有限公司董事会提名为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-039 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事和独立 董事候选人进行资格审查后，公司董事会同意提名白宝鲲先生、陈平 先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王立军先生、张爱林先 生、周润书先生、盛建明先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年。 王立军先生、张爱林先生、周润书先生、盛建明先生已取得独立 董事资格证书。其中，周润书先生为会计专业人士。独立董事候选人 的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候 选人一并提交公司股东会审议。 公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董 事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。 为保障董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认 真履行董事职务。公司对第四 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名盛建明 为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东坚朗五金制品股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名张爱林 为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东坚朗五金制品股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-040 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 16 日下午 14:00 网络投票时间为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十九次会议审议通过，兹定于 2025 年 7 月 16 日（星期 三）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会相 关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 1 ...