董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。基于此，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵正挺、张爱林、许怀斌、 王立军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二五年三月 外汇套期保值业务管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批 和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过，公司及子公司不得开展外汇 套期保值业务。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，是指在具有外汇衍生品交易业务经 营资格的金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值交易，包括 但不限于远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等衍生产品业务。 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许怀斌） 2024 年度，公司共召开了 12 次董事会和 3 次股东会，本人在审 议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，与公司及相关方保持 密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，并就规定事项发 表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业知识，结合公司运营 实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以保障公司科学 决策。2024 年度，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会 会议的情况，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议 次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形，除需对相关议案回 避表决外，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，没有提出异议， 也无反对或弃权的情形。 2024 年度，本人出席公司股东会的具体情况如下： 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披 露管理制度》等公司制度的要求，诚实、勤勉、独立地履 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵正挺） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披 露管理制度》等公司制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极参加相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉地维护公司整体利 益和股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵正挺，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，首都 经济贸易大学毕业，硕士研究生。曾任全国工商联房地产商会主任、 北京精瑞基金会秘书长，厦门狄耐克智能科技股份有限公司独立董事， 参与编写《智能建筑与城市信息》《中国绿色低碳住区技术评估手册》， 现任全联房地产商会秘书长，长沙远大住宅工业集团股份有限公司及 公司独立董事。 经自查，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张爱林） 本人经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月17日召开的2023年年度股东大会被选举成为公司第四届董 事会的独立董事。本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，充分发挥专业特长， 忠实、勤勉地维护公司整体利益和股东的合法权益。现就本人2024年 任职期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 1 / 7 （一）出席董事会及股东会情况 2024年度，在本人任职期内，公司共召开了9次董事会和1次股东 会，本人在审议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，与公司 及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，并 就规定事项发表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业知识， 结合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以 保障公司科学决策。任 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高刚） 在广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会任期内（2024年1月1日-2024年4月17日），本人作为公司的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细 则》《信息披露管理制度》等公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉 地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法权益。现就本人 2024年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人高刚，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，工程硕 士学位，教授级高级工程师。曾任深圳海外装饰工程有限公司董事长 等职务；目前担任深圳装饰行业协会会长、深圳元弘建筑装饰创意和 产业技术研究院院长、以及深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、 深圳市维业装饰集团股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事，同时在 2024 年 1 月 1 日至 4 月 ...

经自查，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条关于独立性的规定，不存在影响独立董事独立性的情况。 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王立军） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披 露管理制度》等公司制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极参加相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉地维护公司整体利 益和股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王立军，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，清华 大学工学博士，全国工程勘察设计大师，教授级高级工程师，国家一 级注册结构工程师、英国皇家特许结构工程师、香港工程师学会会员。 曾担任中冶京诚工程技术有限公司建筑设计院院长、专 ...

前十大流通股东累计持有： 6985.52万股，累计占流通股比： 42.51%，较上期变化： -483.35万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2700 | 1.0100 | -73.27 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 16.12 | 15.82 | 1.9 | 14.93 | | 每股公积金(元) | 4.79 | 3.63 | 31.96 | 3.65 | | 每股未分配利润(元) | 9.82 | 10.67 | -7.97 | 9.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.38 | 78.02 | -14.92 | 76.48 | | 净利润(亿元) | 0.9 | 3.24 | -72.22 | 0.66 | | 净资产收益率(%) | 1.70 | 6 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 1 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人白宝鲲、主管会计工作负责人邹志敏及会计机构负责人（会 计主管人员）黄平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因 素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 之"公司可能面临的风险和应对措施"部分，描述了未来经营中可能面临的 风险以及公司发展战略及近期的经营目标，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 3 月 26 日的 ...

Summary of Conference Call for Jianlang Hardware Company Overview - The company discussed is Jianlang Hardware, which operates in the hardware industry, particularly focusing on door and window fittings and related products. Key Points and Arguments Industry and Market Conditions - The domestic order profits have declined due to the ongoing downturn in the real estate market, while overseas orders have significantly increased, accounting for over 15% of total orders, leading to a slight overall growth in total orders despite a small decline in revenue [2][4] - The construction industry has experienced a long cycle, with a notable revenue decline exceeding 20% in the third and fourth quarters of 2024, particularly in real estate-related sectors [3][4] - In early 2025, the real estate market continues to decline, but the rate of decline has eased compared to the previous year [3][5] Financial Performance and Strategy - The company views 2025 as a year of adjustment and transition, aiming to stabilize the domestic real estate market while promoting engineering projects and focusing on new domestic scenarios and overseas market growth [2][5] - Raw material costs are relatively stable, and there is potential for increased production capacity utilization. The company plans to enhance the conversion rate of indoor decoration and smart products to improve overall gross margins [2][6][7] Product Development and Focus Areas - The second batch of key development products focuses on indoor decoration, including smart locks, fresh air systems, mechanical locks, and bathroom equipment, which are expected to play a significant role in future growth [3][10][11] - New product categories, such as fresh air systems and control glass blinds, are showing stable growth despite the overall market downturn [12] Overseas Business Expansion - The overseas business has rapidly grown, with subsidiaries established in over ten countries and 16 stocking warehouses, contributing significantly to sales, particularly from strong products like door and window fittings [2][8] - Sales from countries with stocking warehouses account for nearly two-thirds of total overseas sales, with over half coming from strong products [8][22] Operational Adjustments - The company is adjusting its structure to explore home decoration clients, especially in the second-hand housing renovation market, to respond to market demand for smaller, more personalized orders [13][14] - The sales team is adapting to a more fragmented market, and the company is leveraging technology to improve efficiency and reduce personnel while enhancing output capacity [17][18][19] Financial Outlook and Challenges - The company anticipates that national measures and internal management will help address challenges in 2025, with hopes for single-digit revenue growth [16] - The overseas market is expected to outperform the domestic market in terms of profit margins and cash flow, despite higher sales costs [22][23] Future Collaborations and Production Strategies - There are considerations for potential joint ventures with local partners in overseas markets to expand production capabilities, although economic conditions remain a barrier to demand expansion [24][25] Additional Important Insights - The company is focusing on integrating backend resources to enhance overall performance and efficiency in response to market changes [17][19] - The digitalization process in overseas markets is progressing, with localized systems being implemented to address language and operational differences [18][20]