本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 10月29日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金人民币19,374.96万元和支付发行费 用的自筹资金人民币334.84万元。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-084 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股， 每股发行价格为人民币18.61元，募集资金总额为人民币60,194.07 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币59,213.95万 元。上述募集 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-087 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 1、会议届次：2024 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 14 日下午 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第一节 | 总 裁 | 39 | | 第二节 | 董事会秘书 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-085 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金 借款利率的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）提供借款事项概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 10月29日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于调整部分投向募投项目实施主体的募集 资金借款利率的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司 广东中山坚朗科技有限公司（以下简称"中山科技"）、河南坚朗五 金制品有限公司（以下简称"河南坚朗"）提供借款，借款利率由 "参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR） 协商确定"调整按无息借款执行，以实施募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）。现将有关事项公告如下： 一、与本次调整借款利率相关的募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定对象发行人 ...

进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月25日、2024年4月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以 下简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保 总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）等相关公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司 二、担保进展情况 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-078 一、担保情况概述 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 近日，公司全资子公司坚朗建材向浙商银行股份有限公司东莞分 行（以下简称"浙商银行"）申请不超过1亿元人民币综合授信额度， 公司为坚朗建材申请综合授信 ...

二、股东股份累计质押情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-077 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 公司股东白宝萍女士的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 （二）《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明 细表》。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二四年十月十九日 2 / 2 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： 1 / 2 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 开始 日 质押到 期日 质权 人 质押用 途 白宝 萍 是 2,000, 000 8.38% 0.57% 否 是 2024 年 10 月 17 日 申请解 除质押 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-076 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月1日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，不超过人民币56.11 元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。鉴于公司2023年年度 权益分派已实施完成，自2024年4月29日起回购价格上限由56.11元/ 股调整为56.01元/股。具体内容详见公司分别于2024年3月2日、2024 年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《2023年年度权益分派 实施公告》（公告编号：2024-030）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》等相关规定，公司在回购期间，需于每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 1 / 3 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-075 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月25日、2024年4月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以 下简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保 总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向中信银行股份有限公司东莞分 行（以下简称"中信银行"）申请不超过4亿元人民币综合授信额度， 公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。 1 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 编号：2024-010 广东坚朗五金制品股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | ☑ 其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与" 2024 集体接待日"的全体投资者 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动 - 投资者 | | 时间 2024 | 年 9 月 12 日 | 15:30-16:30 | | | 地点 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分募集资金向子公司提供借款以 实施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）32,345,013 股，每股发行价格为人民币 18.61 元， 募集资金总额为人民币 601,940,691.93 元，扣除各项 ...