证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-032 广东坚朗五金制品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十五次会议于2024年4月24日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年4月18日 以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席 会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由 监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于公司2024年第一季度报告的议案 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 第四届监事会第 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-031 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于2024年4月24日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024年4月18日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事11人，其中，董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、 赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、张爱林以视频方式参会。公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第十七次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关 ...

Financial Performance - Basic earnings per share for Q1 2024 were -0.14 CNY, an improvement of 17.65% compared to -0.17 CNY in the same period last year[2] - The net loss for the quarter was CNY 45,503,840.25, an improvement from a net loss of CNY 62,061,143.86 in the same period last year, reflecting a reduction in losses of approximately 26.7%[37] - The company reported a comprehensive loss of CNY 46,596,925.04 for the quarter, compared to a comprehensive loss of CNY 65,958,614.44 in the previous year, showing a decrease in comprehensive losses of approximately 29.4%[37] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was a loss of RMB 45,870,198.63, an improvement of 18.16% from a loss of RMB 56,051,476.64 in the previous year[64] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first quarter was CNY 1,366,001,270.50, a slight increase from CNY 1,354,479,238.41 in the previous year, representing a growth of approximately 0.5%[34] - Total operating costs amounted to CNY 1,399,588,307.80, compared to CNY 1,397,201,729.34 in the prior year, indicating a marginal increase of about 0.2%[34] - Cash inflow from the sale of goods and services was 1,375,276,473.79, down from 1,601,306,950.36 in the previous period, reflecting a decrease in sales revenue[41] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities decreased by 69.81% due to reduced sales collections and increased operating expenses[14] - The net cash flow from operating activities for the first quarter was -610,362,100.55, compared to -359,430,700.01 in the previous period, indicating a decline in operational cash flow[44] - Cash and cash equivalents decreased by 41.92% from 1,197,530,460.56 CNY at the beginning of the period to 695,535,515.20 CNY[6] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 673,212,385.08, down from 1,080,160,302.68 in the previous period, indicating a reduction in liquidity[44] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.69% from 9,824,260,480.78 CNY at the end of the previous year to 8,970,345,554.85 CNY[2] - Total liabilities decreased from 4,059,603,156.69 CNY to 3,369,717,726.82 CNY, indicating a reduction in financial obligations[27] - The total liabilities amounted to CNY 3,695,028,233.12, down from CNY 4,484,756,221.80 in the previous year, representing a decrease of approximately 17.6%[30] - Long-term borrowings decreased by 46.56% compared to the beginning of the period, attributed to reclassification of long-term borrowings due within one year[71] Investments and Expenses - Research and development expenses increased to CNY 65,246,947.21 from CNY 58,729,926.44, marking an increase of about 11.5% year-over-year[34] - Financial expenses rose by 73.15% year-on-year, mainly due to increased exchange rate losses[67] - The company recorded a decrease in tax expenses to CNY 13,213,356.66 from CNY 4,975,038.58, indicating a significant increase in tax liabilities year-over-year[37] Shareholder Actions - The company plans to issue up to 48,231,000 shares, raising a total of no more than 1,985 million RMB, targeting specific investors including the controlling shareholder[55] - The company plans to repurchase shares with a total amount between RMB 100 million and RMB 200 million, potentially acquiring 1,782,214 to 3,564,427 shares[58] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,380, with the top ten shareholders holding a significant portion of shares[74]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-034 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年一季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五 金制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年一季度财务状况和经 营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性 原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日可能发生资产减值损失的有关资产 计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。现将具体情况公告如 下： （二）资产减值损失 根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低 计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，直接 用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存 货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时 估计将要发生的 ...

公司 2023 年度利润分配方案为：以公司截至 2024 年 4 月 26 日的 总股本 321,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 32,154,000.00 元，剩余利润作为未 分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配 方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则 对分配比例进行调整。 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-030 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 度利润分配方案已获2024年4月17日召开的2023年年度股东大会审议 通过，具体内容详见2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-028 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 现场会议召开时间为：2024年4月17日下午14:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4 月17日9:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总 部会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 1 / 10 结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公 司股东大 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十六次会议于2024年4月17日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取现场结合 通讯表决方式，会议通知于2024年4月17日以口头及通讯方式向全体 董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事 闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、张爱林 以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白 宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于聘请向特定对象发行股票专项审计机构的议案 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-029 1 / 2 为公司向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服 务。根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0130 号 致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年四月 3-1-1 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广 东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"坚朗五金"） 的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发 行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-1-2 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-027 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）， 具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得 中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-065）。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二四年四月十一日 鉴于公司已于近日披露了《2023 年年度报告》，公司会同相关中 介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更 新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信 息 ...