帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 司第五届董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事 会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）， 独立董事 3 名。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱江先生、刘进 先生、陈伟先生、吴志雄先生和郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人；提名张桥云先生、骆玲先生和罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选 人。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-059 | | --- | - ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 帝欧家居集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人帝欧家居集团股份有限公司董事会现就提名骆玲为帝欧 家居集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为帝欧家居集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过帝欧家居集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证 ...

帝欧家居集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人骆玲作为帝欧家居集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人帝欧家 居集团股份有限公司董事会提名为帝欧家居集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过帝欧家居集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

帝欧家居集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗华伟作为帝欧家居集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人帝欧 家居集团股份有限公司董事会提名为帝欧家居集团股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过帝欧家居集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 帝欧家居集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人帝欧家居集团股份有限公司董事会现就提名张桥云为帝 欧家居集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为帝欧家居集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过帝欧家居集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的 公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》，具体内容公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]513 号"文核准，公司于 2021 年 10 月 25 日公开发行了 15,000,000 张可转换公司债券（以下简称"帝欧转债"）， 每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元。根据公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司发行的"帝欧转债"自 2022 年 4 月 29 日起进入转股 期。 自 2022 年 8 月 1 日至 2025 年 6 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第三十五次会议决议通 过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于 2025 年 6 月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日披露了《关 于公司实际控制人签署<战略合作协议><一致行动协议>暨控制权变更的提示性 公告》（公告编号：2025-053）。根据公司实际控制人朱江先生、刘进先生、陈 伟先生、吴志雄先生签署的《战略合作协议》之相关约定，朱江先生承诺自《战 略合作协议》签署之日起10个交易日内，促使其一致行动人成都水华智云科技有 限公司（以下简称"水华智云"）将其持有的全部可转换公司债券（526,163张） 按当前转股价格5.1元/股完成转股。 公司于 2025 年 6 月 17 日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获 悉水华智云已将其持有的 526,163 张可转换公司债券完成转股，共计转股 10,316,921 股。 鉴于水华智云及其他债券持有人实施转股，导致公司实际控制人朱江先生及 其一致行动人（水华智云/张芝焕）、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生合计拥 有公司权益比例 ...

Core Viewpoint - The actual controller of Diou Home Group Co., Ltd. and its concerted actors have increased their equity stake in the company from 26.46% to 28.31% due to the conversion of convertible bonds into shares, which has triggered a 1% threshold change in equity ownership [1][2]. Group 1 - The actual controller, Zhu Jiang, and his concerted actors signed a strategic cooperation agreement that led to the conversion of 526,163 convertible bonds held by Chengdu Shuihua Zhiyun Technology Co., Ltd. into shares at a conversion price of 5.1 yuan per share [1][2]. - As of June 17, 2025, the conversion resulted in a total of 10,316,921 shares being issued, increasing the combined equity ownership of Zhu Jiang and his concerted actors [2][3]. - The total equity ownership of Zhu Jiang and his concerted actors now stands at 28.31%, which is a significant increase that meets the regulatory requirement for disclosure [2][3]. Group 2 - The conversion of the bonds was executed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited system, confirming the completion of the transaction [2]. - The announcement includes detailed information about the addresses of the actual controllers and their concerted actors, ensuring transparency in the ownership structure [2][3]. - The increase in equity ownership is in compliance with the relevant securities laws and regulations, and there are no indications of violations in the process [3][6].