| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形 成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确 体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环 境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者 利益，公司董事会决定本次不向下修正"帝欧转债"转股价格，自本次董事会审 议通过之日后（即自 2024 年 9 月 14 日起），若再次触发"帝欧转债"转股价格 的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"帝欧转债"转 股价格的向下修正权利。 1 第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述 ...

2、公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"帝欧转债"转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自 2024 年 9 月 14 日起）若再次触发"帝欧转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再 次召开会议决定是否行使"帝欧转债"转股价格的向下修正权利。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 月 13 日，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 80%（即 10.672 元/股）的情形， ...

帝欧家居集团股份有限公司 2024 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | |-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 分析师会议 | | □媒体采访 业绩说明会 | | 投资者活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | □现场参观 | | 别 | ☑ 其他 四川辖区 2024 | | 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩 | | | 说明会活动 | | | | 公司接待 成员名单 | 董事、总裁吴志雄先生，独立董事邹燕女士，财务总监蔡军先 生，董事会秘书代雨女士 | | | | | | ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、股权登记 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：帝欧家居集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧家居集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有 关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《帝欧家居集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 6. 出席现场会议的股东的 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151020001202400275 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字【2024】116号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报(2024) 204号 | | 报告名称: | 佛山欧神诺陶瓷有限公司拟受让以资抵债资产涉及 的上海碧浦置业发展有限公司股东全部权益价值项 目资产评估报告 | | 评估结论: | 72,023,336,87元 | | 评估报告日: | 2024年08月28日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 祝箭 (资产评估师) 会员编号:39190006 | | | 何奎昌 (资产评估师) 会员编号:51200200 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年08月28日 本报告依据中国资产评估准则编制 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司接受非现金资产抵债的议案》 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 鉴于该次会议审议事项的推 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 鉴于该次会议审议事项的推进存在重大不确定性且公司从商业保密等角度 考虑，为了保障该交易的顺利进行，保障标的资产顺利过户登记，公司根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的相关规定， 公司履行了信息暂缓披露程序，暂缓披露公司接受以资抵债的相关事项。近日， 暂缓披露原因已消除，现将本次监事会决议事项进行公告。 二、监事会会议审议情况 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议通 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于全资子公司签署《股权转让协议》暨接受非现金资产抵 债的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司佛山欧神 诺陶瓷有限公司（以下简称"欧神诺"）与碧桂园地产集团有限公司（以下简称 "碧桂园地产集团"）子公司上海碧荣投资管理有限公司（以下简称"碧荣投资"）、 上海碧浦置业发展有限公司（以下简称"碧浦置业"）签订了《股权转让协议》， 欧神诺以受让碧荣投资持有的碧浦置业 100%股权及债权的方式，取得碧浦置业 持有的三项不动产，欧神诺以对碧桂园地产集团下属公司及关联公司销售货物享 有的 422,514,036.62 元债权支付本次交易价款。上述交易价款将等额冲抵欧神诺 应收账款 422,514,036.62 元，本事项系交易对方以非现金资产抵偿公司债务。 2、欧神诺与碧桂 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-101 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及 半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全 景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度 报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 13:00-17:00。 届时公司董事、总裁吴志雄先生，独立董事邹燕女士，财务总监蔡军先生， 董事会秘书代雨女士将在线就公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行 ...