一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 帝欧家居集团股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等要求，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对年审 会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年 度履职评估及审计委员会对年审会计师履行监督职责的情况报告如下： 截 ...

帝欧家居集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，在编制 2024 年年 度公司财务报表的过程中，为了真实、准确地反映本公司的资产与财务状况，公 司对各类资产进行了充分评估和减值测试，对公司合并报表范围内有关资产计提 相应的减值准备。现将相关事宜公告如下： 1 | 其中：应收票据减值 | -5.16 | | --- | --- | | 应收账款减值 | 5,146.13 | | 其他应收款减值 | 2,856.63 | | 二、资产减值损失 | 21,532.83 | | 其中：存货减值 | 3,069.53 | | 固定资产 | 1,113.55 | | 投资性房地产 | 5,011.69 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第三十二次会议决议通 过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15- ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2024 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9595.39万股，累计占流通股比： 29.56%，较上期变化： -183.47万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 鲍杰军 | 2820.64 | 8.69 | 不变 | | 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展 | | | | | 证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 2189.76 | 6.75 | 不变 | | 刘进 | 775.40 | 2.39 | 不变 | | 吴志雄 | 760.55 | 2.34 | 不变 | | 陈伟 | 751.39 | 2.32 | 不变 | | 陈家旺 | 701.88 | 2.16 | 不变 | | 中信证券股份有限公司 | 571.19 | 1.76 | -143.05 | | 杨子明 | 361.21 | 1.11 | 24.51 | | 吴桂周 | 358.44 | 1.10 | 不变 | | 丁同文 | 304.93 | 0.94 | 新进 | | ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、2024 年度不进行利润分配的原因说明 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《帝欧家居集团股份有限公 司 2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZD10065 号），公司 2024 年度实 现归属上市公司股东的净利润为-5.69 亿元，母公司实现净利润-1.42 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-12.58 亿元，母公司未分配利润 为-7.78 亿元。 基于上述情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 公司 2024 年度合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，不满足现金 分红条件，不属于触及《深圳证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,740,584,084.72, a decrease of 27.12% compared to ¥3,760,453,033.29 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥569,068,442.34, showing an improvement of 13.53% from -¥658,098,088.56 in 2023[16]. - The net cash flow from operating activities decreased by 73.04% to ¥132,890,354.01 in 2024, down from ¥492,946,190.91 in 2023[16]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,892,712,569.49, a decline of 10.55% from ¥6,587,606,891.10 at the end of 2023[16]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 25.22% to ¥1,630,698,274.85 at the end of 2024, compared to ¥2,180,684,200.37 at the end of 2023[16]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥1.56, an improvement of 12.36% from -¥1.78 in 2023[16]. - The company reported a quarterly revenue of ¥693,476,612.33 in Q4 2024, with a net profit of -¥428,350,471.47 for the same quarter[20]. - Non-operating income from government subsidies in 2024 amounted to ¥7,753,105.59, down from ¥26,917,219.08 in 2023[21]. - The company experienced a significant reduction in non-current asset disposal losses, reporting -¥7,234,551.51 in 2024 compared to -¥28,232,393.28 in 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was -30.31%, a decrease from -26.22% in 2023[16]. Market Conditions - In 2024, the domestic GDP reached 13,490.84 billion CNY, growing by 5.0% year-on-year, while the industrial added value increased by 5.8%[24]. - The non-metal mineral products industry saw a decline in industrial added value by 1.4% in 2024, with total revenue falling to 5,107.59 billion CNY, a decrease of 11.1%[24]. - The real estate market experienced a significant downturn, with new residential sales area dropping by 14.1% and sales revenue decreasing by 17.6% in 2024[24]. - The building ceramics industry produced 5.91 billion square meters in 2024, down 12.18% from 2023, with the number of large-scale enterprises decreasing to 993[26]. - The domestic sanitary ware market size declined by 12% to 79.6 billion CNY in 2024, influenced by the real estate sector's adjustments[27]. Company Strategy and Operations - The company has established an independent R&D institute focusing on user needs and trends, maintaining a leading position in innovation within the sanitary ware industry[29]. - The company operates in the building ceramics and sanitary ceramics industry, which is closely tied to the construction decoration sector in China, with no significant cyclical characteristics observed[35]. - The company has established six production bases across regions including Chengdu, Chongqing, Foshan, Guangxi, and Jingdezhen, leveraging proprietary R&D and core manufacturing technologies[37]. - The company has implemented a procurement strategy focusing on long-term partnerships and centralized bidding to stabilize supply and reduce costs, particularly for key raw materials like clay, coal, natural gas, and electricity[36]. - The company has adopted a multi-channel sales model, including dealer channels, engineering channels, and new retail channels, to enhance market coverage and brand penetration[53]. - The company emphasizes continuous product innovation, cost optimization in production, and strict quality control as key drivers for performance growth[55]. Research and Development - The company holds over 200 core patent technologies in ceramic tiles and has participated in formulating more than 20 national standards, showcasing its strong R&D capabilities[29]. - The company is focusing on developing high-performance antibacterial ceramics, addressing key challenges in material effectiveness and surface treatment[87]. - R&D investment amounted to ¥130,037,462.54 in 2024, a decrease of 21.87% compared to ¥166,428,054.38 in 2023, while the proportion of R&D investment to operating revenue increased to 4.74%[89]. - The company is actively pursuing green building materials in response to the "dual carbon" policy, enhancing its competitiveness in the energy-saving construction sector[88]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[188]. - The internal control audit report was issued with a standard unqualified opinion[186]. - The company has complied with multiple environmental protection laws and regulations since 2015[188]. - The company has received environmental approval for the construction of a ceramic product production project with an annual output of 3 million square meters[4]. - The company has achieved compliance with all monitoring projects and emission indicators, ensuring environmental standards are met[198]. Corporate Governance - The company has established a value management system to enhance long-term investment value, approved by the board of directors[133]. - The company has conducted multiple investor communications, including annual and interim meetings, to ensure transparency and engagement with shareholders[137]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no non-operational fund transfers occurred during the reporting period[138]. - The company held 16 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[139]. - The company has implemented a strict insider information management system, with no violations reported during the reporting period[145]. Shareholder Engagement - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) to ensure a scientific, sustainable, and stable return mechanism for shareholders[178]. - The company did not have any changes in fundraising projects during the reporting period[117]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 30, 2024, with 24.73% investor participation, approving proposals for bank credit limits and external guarantee limits for 2024[149]. - The annual shareholders' meeting on May 21, 2024, had a participation rate of 31.27%, where the 2023 annual report and profit distribution plan were approved[149].

帝欧家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 立信会计师事务所(特殊普通合 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 关于帝欧家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10068 号 帝欧家居集团股份有限公司全体股东: 我们审计了帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"帝欧家 居")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10065 号 号的无保留意见审计报告。 帝欧家居管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2023〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 20 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151020001202500107 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字[2025]75号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报 (2025) 126号 | | 报告名称: | 帝欧家居集团股份有限公司接受非现金资产抵债涉及的不动产市 场价值 | | 评估结论: | 67,379,905.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月22日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | | 周彬 (资产评估师) 正式会员 编号:51180020 | | 签名人员: | 袁住荣 (资产评估师) 正式会员 编号:51000401 | | | 周彬、袁仕荣已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 四川天健华衡资产 伴估有限公司 5191220 二〇二五年四月二十二日 资产评估报告·目录 目录 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关 ...