证券代码: 002798 证券简称: 帝欧水华 帝欧水华集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人寇纲作为帝欧水华集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人帝欧水华 集团股份有限公司第六届董事会提名为帝欧水华集团股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过帝欧水华集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理 ...

证券代码: 002798 证券简称: 帝欧水华 提名人帝欧水华集团股份有限公司第六届董事会现就提名寇纲为帝欧水华集团股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为帝欧水华集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过帝欧水华集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 帝欧水华集团股 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-156 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 2025 年 12 月 24 日 1 附件：寇纲先生简历 寇纲：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员， 博士研究生学历，2006 年毕业于美国内布拉斯加大学。2007 年 1 月至 2008 年 3 月，任美国 Thomson-Reuters 公司研究发展部研究科学家；2008 年 3 月至 2013 年 5 月，任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师；2013 年 5 月至 2022 年 5 月，任西南财经大学工商管理学院执行院长；2013 年 5 月至今，任西南财 经大学工商管理学院教授、博士生导师；2019 年 6 月至今，任西南财经大学大 数据研究院院长；2024 年 9 月至今，任四川富临运业集团股份有限公司 （002357.SZ）独立董事。 寇纲先生已取得深圳证券交易所独立董事资格培训证书。 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 12 月 23 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，董事会提名寇纲先生为公司第 六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致，生效时间为股东会审议 通过之日起。 经公司股东会同意选举为独立董事后，寇纲先生将同时担任公司 ...

南财智讯12月19日电，帝欧水华公告，2025年12月18日，公司控股股东、实际控制人之一刘进先生将其 质押给华西证券股份有限公司的835.66万股公司股票办理了解除质押，相关手续已在中国证券登记结算 有限责任公司办理完毕。本次解除质押股份合计占其所持股份比例的26.94%，占公司总股本比例的 1.63%。 ...

关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人之一刘进先生关于办理了股票解除质押业务的通知，具体情况如下： 2025 年 12 月 18 日，刘进先生将其质押给华西证券股份有限公司（以下简 称"华西证券"）的 8,356,642 股公司股票办理了解除质押，上述解除质押的登 记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 3、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险等其他说明 公司控股股东、实际控制人刘进先生和吴志雄先生具备相应的资金偿还能力， 质押风险可控。刘进先生和吴志雄先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会 导致其实际控制权发 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会（以下简称"证监会"）《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]513 号），核准公司向社会公开发行面值总额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 15,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 17,774,050.95 元后，募集资金净额为 1,482,225,949.05 元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 29 日到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于 2021 年 ...

Core Viewpoint - The recent personnel changes in multiple listed companies within the home building materials sector reflect a strategic response to market dynamics, aiming to enhance internal governance and prepare for future growth [1] Group 1: Personnel Appointments - Beixin Building Materials appointed Xu Qian as Vice General Manager, emphasizing his dual experience in party building and corporate governance [2] - Tutu Co. appointed Sun Mingyang as President to enhance operational management in line with strategic development needs [3][6] - Qisheng Technology completed a board restructuring, appointing Huang Xiaowei as Chairman and General Manager, indicating a focus on governance and business advancement [10][12] Group 2: Governance Structure Optimization - PIANO elected Ma Lizhen as an employee representative director, reflecting a commitment to governance structure improvement and employee participation [7][9] - Bull Group's adjustment of board members, including the election of an employee representative director, aims to optimize board composition and enhance decision-making [16][18] - Arrow Home initiated a board restructuring process, nominating new candidates for the upcoming shareholder meeting, marking a significant leadership change in the industry [19] Group 3: Management Team Dynamics - The trend of appointing younger executives, such as those born in the 1980s, is evident in companies like Beixin Building Materials and Tutu Co., combining professional backgrounds with practical management experience [20] - The dual role of Chairman and General Manager at Qisheng Technology is expected to improve decision-making efficiency and support strategic focus in the smart home sector [20] Group 4: Strategic Adjustments - The personnel changes across these companies are not merely routine but reflect proactive measures to modernize governance, professionalize teams, and clarify strategic directions in response to macroeconomic and competitive pressures [20]

Core Viewpoint - The resignation of independent director Mr. Luo Ling will reduce the number of independent directors below one-third of the board members, necessitating the election of a new independent director at the upcoming shareholders' meeting [1][2]. Group 1 - Mr. Luo Ling submitted his resignation due to personal reasons, stepping down from his role as an independent director and various committee positions [1][2]. - His resignation will take effect after the election of a new independent director at the shareholders' meeting, and he will continue to fulfill his duties until then [2]. - The company assures that Mr. Luo's departure will not significantly impact corporate governance or operations, and it will expedite the election of a new independent director [2]. Group 2 - Mr. Luo holds 10,000 shares in the company, and he is committed to not transferring these shares within six months post-resignation, adhering to relevant regulations [2]. - During his tenure, Mr. Luo contributed positively to enhancing corporate governance and industry development, and the company expresses gratitude for his contributions [2].