帝欧家居集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗华伟作为帝欧家居集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人帝欧 家居集团股份有限公司董事会提名为帝欧家居集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过帝欧家居集团股份股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人吴志雄先生关于办理了股票解除质押业务的通知，具体情况如下： 2024 年 1 月 11 日，吴志雄先生将其质押给华西证券股份有限公司（以下简 称"华西证券"）的 5,807,102 股无限售流通股办理了解除质押。上述相关解除 质押的登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。 一、股东股份解除质押的基本情况 （一）股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | - ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 1月 12 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议 ...

华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为帝欧家居集团股份 有限公司（以下简称"帝欧家居"、"公司"）的公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规的要求，对帝欧家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了专 项核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值 总额 150,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券 实际发行 1,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 150,000 万元，扣除不含税发行费用 1,777.41 万元后，募集资金净额为 148,222.59 万元，上述募集资金已于 2021 年 ...

| 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券简称：帝欧转债 | | | 证券代码：002798 债券代码：127047 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 （一）募集资金使用情况 本次发行的可转债募集资金总额为150,000万元，募集资金净额为 148,222.59万元，少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据项目的 实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入顺序和 金额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2024年1月11日已 投资金额情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 本次募集资 金拟投入金 | 根据募集资金 净额调整后拟 | 已投资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 额 | ...

帝欧家居集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人帝欧家居集团股份有限公司董事会现就提名罗华伟为帝 欧家居集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为帝欧家居集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过帝欧家居集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比例 | 被担保方 最近一期 资产负债 | 截至目前担 保余额 （万元） | 2024 年度担 保额度 （万元） | 担保额度 占上市公 司最近一 期经审计 | 是否 关联 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 率 | | | 净资产比 例 | | | 欧神诺 | 帝欧家居 | - | 62.29% | 0 | 30,000.00 | 10.58% | 否 | | 帝欧家居、 广西欧神诺 | 欧神诺 | - | 57.58% | 30,000.00 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 12 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司及子公司 2024 年度相互之间提供担保额度的预计事项，属于公司内部 正常的生产经营行为，可以满足公司、子公司生产经 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第十四次会议决议通过， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 30 日（星期二）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:0 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，同意公司及下属子公司向银行申请不超过人民币 455,000 万元的 综合授信额度。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及公司全资子公司重庆帝王洁具 有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力板业有限公司（以下简称"成 都亚克力"）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"欧神诺"）及欧神诺全资 子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"广西欧神诺"）、景德镇欧神诺陶 瓷有限公司 ...