| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书 或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、 规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除，或者受到有关政府管理部门处罚， 由此给欧神诺及其子公司造成损失的，本人将在接到欧神诺通知后 30 日内无条 件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销 的承诺，履行期限为长期。 1 就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营 性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本 人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间前办理完毕相应权属证书。" 二、承诺事项进展 帝欧家居集团股份有限公司 关于重大资产重组部分承诺履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | 帝欧家居集团股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员计划增持公司 股份的完成公告 性陈述或者重大遗漏。 公司董事、副总裁吴朝容女士；公司财务总监蔡军先生；公司董事会秘书代 雨女士；公司核心管理人员保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日披露 了《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员计划增持公司股份的公告》 （公告编号：2024-021），公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员基于对 公司发展前景的坚定信心，计划自 2024 年 2 月 7 日起三个月内以自有或自筹资 金，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，增持总股份数量 合计不低于 95 万股且不超过 190 万股。本次增持计划不设价格区间， ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2023 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展的需要，2024 年度公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、 四川小犇建材有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过 4,200.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 2,753.83 万元。 本次关联交易预计事项事前经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审 议通过，同意提交董事会审议。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十七 次会议审议通过《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事刘 进、陈伟、吴志雄已对相关议案回避表决。本 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网披露了《2023 年年度报告》及摘要。为进一步做好投资者关系管理工 作，加强与广大投资者的沟通，让广大投资者深入了解公司 2023 年年度报告及 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—16:30 通过深 圳证券交易所提供的"互动易"平台举行公司 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录"互动易"平台 （https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 ...

帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥564.12 million, a decrease of 7.50% compared to ¥609.86 million in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥44.63 million, an improvement of 44.43% from a loss of ¥80.32 million in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was -¥53.49 million, a significant decline of 120.31% compared to ¥263.41 million in the same period last year[5]. - The gross profit margin improved by 2.44% year-on-year, with the tile business gross margin increasing by 2.84%[8]. - The company's weighted average return on equity was -2.07%, an increase of 0.80 percentage points from -2.87% in the previous year[5]. - The company's total revenue for the current period was 564.12 million yuan, down from 609.86 million yuan in the previous period, representing a decrease of approximately 7.9%[28]. - The net profit for Q1 2024 was -44,713,917.59, compared to -80,412,634.12 in Q1 2023, showing an improvement of approximately 44.4% year-over-year[29]. - Operating profit for Q1 2024 was -45,553,412.67, an improvement from -79,211,872.51 in the same period last year[29]. - The company reported a total comprehensive loss of -44,713,917.59 for Q1 2024, compared to -80,412,634.12 in Q1 2023, indicating a significant reduction in losses[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6.37 billion, down 3.23% from ¥6.59 billion at the end of the previous year[5]. - The total assets of the company as of March 31, 2024, amounted to 6.375 billion yuan, a decrease from 6.588 billion yuan at the beginning of the period[24]. - The company's total liabilities decreased from 4.41 billion yuan to 4.26 billion yuan, a decline of approximately 3.4%[26]. - The company's retained earnings showed a negative balance of 733.31 million yuan, worsening from a negative 688.68 million yuan at the beginning of the period[26]. Cash Flow and Financing - The company's cash and cash equivalents decreased from 711.73 million yuan to 596.03 million yuan, a decline of approximately 16.2%[24]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 336,762,139.41, down from 763,222,929.44 at the end of Q1 2023, a decline of approximately 55.8%[32]. - The total cash outflow from financing activities in Q1 2024 was -43,411,385.08, compared to -126,644,894.54 in Q1 2023, showing a reduction in cash outflow[32]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,583[11]. - The largest shareholder, Liu Jin, holds 8.06% of shares, totaling 31,016,189 shares, with 30,014,142 shares pledged[11]. Business Strategy and Operations - The company focused on enhancing its distribution channel business and launched new mid-to-high-end product categories in the second half of 2023[8]. - The company plans to continue expanding its distribution channels and enhancing its product offerings to improve market presence[8]. - The company reported a decrease in sales expenses by 33.58% to ¥56.27 million, attributed to refined management practices[9]. Research and Development - Research and development expenses increased to 28,350,966.86 in Q1 2024 from 26,713,158.90 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 6.1%[29]. Financial Management - The company plans to temporarily use up to RMB 400 million of idle raised funds to supplement working capital, with a return deadline not exceeding 12 months[13]. - The company has approved a comprehensive credit limit application of up to RMB 4.55 billion for 2024, valid for 12 months[15]. - The company has set a guarantee limit of up to RMB 5.615 billion for 2024 to support daily operations and business development[16]. - The company approved a factoring business plan with a total financing amount not exceeding RMB 1 billion, valid for 12 months[17]. - The company has initiated a share repurchase plan with a total amount between RMB 25 million and RMB 50 million, at a price not exceeding RMB 9.00 per share[18]. - As of February 7, 2024, the company has repurchased 5.33 million shares, representing 1.38% of the total share capital[19]. - Cumulatively, the company has repurchased 5.78 million shares, accounting for 1.50% of the total share capital as of April 19, 2024[19]. - The company implemented a share buyback plan, with a total of 1.0965 million shares purchased, accounting for 0.70% of the total share capital as of April 25, 2024[20]. - The company decided not to adjust the conversion price of its convertible bonds, "Diou Convertible Bonds," for the next three months, despite triggering the downward adjustment clause[21]. - In Q1 2024, the company reduced its convertible bonds by 430 units, with a total conversion amount of 43,000.00 yuan, resulting in 3,216 shares converted[22].

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合帝欧家居集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进 工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值 总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张，每 张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资 金 总 额为 人 民币 1,500,000,000.00 元 ， 扣除 发 行费 用 不含 税金 额 人民 币 17,774,050.95 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,225,949.05 元。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司发行股份购 | | | | | | | 买佛山欧神诺陶 | 银信资产评估有 | | 银信评报字 | | | | 瓷有限公司股权 | 限公司 | 黄叶飞、王庆 | （2024）第 | 可收回金额 | 950,000,000.00 | | 形成的商誉涉及 | | | E00044 号 | | | | 的相关的资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | ...