证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-002 公司第六届董事会成员由石宗礼、夏顺伟、郭青平、蔡红军、张军礼、冯涛、 李留闯七人组成。根据《公司章程》的规定，需选举董事长一名，现提议选举公 司董事石宗礼先生为西安环球印务股份有限公司董事长、法定代表人，任期三年， 自董事会审议通过本议案时起生效至第六届董事会任期届满时止。 审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》 西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第六届董事 会第一次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2024 年 1 月 4 日下午 4:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 4 日以口头形式通知全 体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应到董事 七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。会议 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-001 西安环球印务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 1 月 4 日（星期四）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日（星期四）上 午 9:15 至 2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 154,999,640 股，占上市公司总 股份的 48.4313％。其中： 1、通过现场投票的股东 1 人，代表股份 116,55 ...

北京市天元律师事务所 关于西安环球印务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 005 号 致：西安环球印务股份有限公司 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于 2024 年 1 月 4 日在西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有 限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简 称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《西安环球印务股份有限公司第五届董 事会第二十七次会议决议公告》《西安环球印务股份有限公司第五届董事会第二 十八次会议决议公告 ...

特此公告。 西安环球印务股份有限公司 二〇二三年十二月二十一日 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-056 部分募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 22 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司使 用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。具体内容详见 2022 年 12 月 23 日公司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》(公告编号：2022-049)。 截止 2023 年 12 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 4 亿元募 集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的 ...

西安环球印务股份有限公司提名人声明 西安环球印务股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 西安环球印务股份有限公司 现就提名 张军礼 为西安环球印务股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任西安环球印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人张军礼已经通过西安环球印务股份有限公司第五届董事会第五 次提名委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-054 西安环球印务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，依据 《中华人民共和国公司法》《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提 名石宗礼先生、夏顺伟先生、郭青平先生、蔡红军先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，提名张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生为公司第六届董事会独立董 事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司第六届董事会董事任期三年，就任 时间自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人 任职资格进行了审查，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第六届董事会中 兼任 ...

西安环球印务股份有限公司独立董事候选人声明 独立董事候选人声明 声明人李留闯作为西安环球印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人李留闯提名为西安环球印务股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安环球印务股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 西安环球印务股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-051 西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第五届董 事会第二十八次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2023 年 12 月 18 日 下午 2:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人， 实际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事三人，分别为独 立董事蔡弘、相征、蒲丽丽）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷 永泉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安 环球印务股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司董事会换 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-052 西安环球印务股份有限公司 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 11 日以 电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十 二次会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于 2023 年 12 月 18 日 15:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际 出席监事 3 名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士 主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日登载在《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 ...

西安环球印务股份有限公司独立董事候选人声明 西安环球印务股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张军礼作为西安环球印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人张军礼提名为西安环球印务股份有限公司(以下简称该公司)第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安环球印务股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 1 西安环球印务股份有限公司独立董事候选人声明 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定 ...